Поиск по "Самый крупный обнальщик". Результатов:
крупный - 12962
,
обнальщик - 99
.
Результаты с 1 по 20 из 75.
Результаты поиска:
- 1. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
-
Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 2. "Прачку века" спас срок давности.
-
К осени 2007 года, «обнальщики» подняли ставку до $1,2 млн, но банкир и от такого предложения отказался.
Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
- 3. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 4. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
-
... ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Якобы они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули. Теперь с ними разбирается главное следственное управление СКР, которому в этом помогает УСБ ФСБ. Причем Дмитрий Фролов до своей отставки в управлении «К» возглавлял банковский отдел, а Кирилл Черкалин в звании капитана был его заместителем. [ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно ...
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 5. Непотопляемый генерал.
-
Были здесь и крупные терминалы, и мелкие автосервисы».
«Особисты» МВД РФ сейчас заинтересовались особенностями расследования ГСУ дел, связанных с так называемыми «обнальщиками».
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
- 6. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.
-
К Коробейникову, в частности, стали обращаться бизнесмены, которые хотели при помощи разных уловок вернуть ранее уплаченные государству налоги, обналичить крупные суммы денег и т.д. Одним из партнеров Коробейникова являлся коммерсант Октай Гасанов, занимавшийся тем же на территории Северного Кавказа, а затем перебравшийся в Москву.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
- 7. "Академики" из Инвестбанка.
-
Антоновы заводили все новых клиентов, среди которых оказался крупный «обнальщик» Борис Сокальский.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 8. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".
-
Он признан виновным в крупном мошенничестве.
ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников.
Дата: 16.10.2020
Копия в Google
- 9. Миллиарды обналичили под пиво.
-
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и иногородних коммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 11% до 15% за каждую трансакцию.
Как уже рассказывал “Ъ”, самым крупным теневым дельцом на этом рынке считается Сергей Магин.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
- 10. "Здесь льют и налят миллионы".
-
Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка. Самый большой из них — Dark Money. Это подтверждают три источника The Insider. Вот фрагмент приветственного сообщения, которое приходит каждому новичку на форуме: Здесь есть обнальщики, заливщики, связанный с ними бизнес, здесь льют и налят миллионы, здесь очень много денег, но тебе не стоит пока во все это суваться.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 11. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
-
... этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер ...
Отметим, что Костя Байкер, получивший это прозвище за пристрастие к мотоциклам, хорошо известен как в кругу обнальщиков, так и среди бизнесменов, которые пользовались их услугами.
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
- 12. Сын "вора в законе" довел до убийства лидера "Оплота".
-
Евгений Жилин поплатился за "наезд" на обнальщика из Украины Юрченко, кинувшего на $6 млн харьковского бизнесмена Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.02.2018 Сын "вора в законе" довел до убийства лидера "Оплота" Юрий Вершов Как выясняется ...
Сын «законника» брался выводить из Украины и России в Европу крупные суммы — делать так называемые «конверты».
Дата: 21.02.2018
Копия в Google
- 13. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.
-
По итогам рассмотрения дела все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Они обвиняются в том, что получали «откаты» в виде денег и автомобилей от главного обнальщика российской космической отрасли, главы фирмы «Меркурий» Александра Полякова, через которого было похищено и «отмыто» более 1 млрд рублей бюджетных средств.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
- 14. Помочь Грефу.
-
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
В последнее время в СМИ по нарастающей появляется информация о задержаниях лиц, причастных к обналичиванию, и нападениях на «черных обнальщиков».
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 15. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.
-
... в 78 раз меньшую, чем заработала на обналичке 8 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.01.2011, "Обнальщику" суд не страшен, Фото: "Банковское обозрение" Александр Шварев Ирина Герман Вступил в законную силу приговор Пресненского суда ...
В них было отмечено, что при передаче дел из кассы «Вымпела» и принадлежащих ему обменных пунктов было похищено 159 млн рублей, а конкурсному управляющему предъявлены к оплате некие векселя «Вымпела» на крупную сумму, которые вызывают серьезные ...
Дата: 12.01.2011
Копия в Google
- 16. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.
-
Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
Крупный бизнесмен в сфере пробива в разговоре с корреспондентом Daily Storm уточнил, что подобная услуга уже несколько лет не предоставляется: «Технически это очень сложно и палевно для сотрудников».
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
- 17. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.
-
Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
- 18. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.
-
30 марта 2016 года в отношении господина Бугаевского СКР возбудил первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора находились под домашним арестом.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
- 19. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.
-
... кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд руб., «Инвестиционный союз» — более 5 млрд руб., а «Пульс столицы» — порядка 730 млн руб. Первыми в рамках расследования в апреле 2017 года были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури ...
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 20. Цифровой ГУЛАГ.
-
Схема, по словам источника «Досье», может выглядеть так: «Мы тебе делаем по 30 запросов, весь массив ИС БД ОРМ плюс ПТП (прослушка), плюс просим ЭКЦ в экстренном режиме открыть принесенные десять айфонов, а ты, в свою очередь, не трогаешь площадку с нашими обнальщиками/хакерами, обеспечиваешь беспроблемность работы нашим „выгонялам“, выводящим деньги за пределы России, или делаешь так, что очередной тендер на развитие крупной госинформсистемы достается конкретному лицу из конкретной компании ...
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4