Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту".

Еще в 1993 году президентом Ельциным был подписан секретный указ о том, что все деньги от крупных экспортно-импортных операций должны были проводиться через счета и компании определенных лиц. Это, конечно, уникальная наглость, но это факт.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

222. Министр атомной энергетики Евгений Адамов

... этого материала © Новая Газета, 17.01.2000, Отрывок из статьи "Путин должен знать правду" Министр атомной энергетики Евгений Адамов Олег Лурье, Галина Морозова, Юрий Цаплин До назначения на пост министра Адамов возглавлял секретный институт НИКИЭТ ...
То есть тогдашний глава крупнейшего ядерного института Адамов практически торговал сам с собой, перекачивая бюджетные деньги на американские счета.
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

223. Сведение финансовых счетов

... счете никаких поступлений за время, когда я работал министром, не было". Значит, счет все-таки есть. Если это так, то на нем должен лежать хоть какой-то остаток. Но Адамов так и не вернулся к конкретной цифре. Возникает вопрос: а фигурирует ли он в декларации министра? В сведениях, предоставленных нам администрацией президента, о банковском счете в США ничего не сказано. Должно быть, эта информация относится к разряду секретной. А может быть, министр Адамов просто забыл задекларировать этот счет ... Копия в Google

224. Ильхам Алиев банкует.

Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет. Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не ...
В свою очередь Алиевы перевели недвижимость на 191 миллион долларов, включая элитную квартиру в районе Найтсбридж (похоже, она служила жильем для дочерей президента), в секретный семейный траст.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

225. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Но этих двоих связывает тайная связь: документ, полученный прокурорами европейского микрогосударства Лихтенштейн, дает им обоим разрешение вывезти десятки золотых слитков из секретного хранилища.
Выписки из банковского счета, приказы об изъятии золота и другие документы, полученные прокуратурой, показывают, что, по крайней мере, Буджа, судя по всему, сыграл ключевую роль в фактическом обращении с золотом.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

226. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... США потребовала от сайентологов массированной секретной операции, однако и тут они блестяще справились. Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

227. Вероника Крашенинникова проучила учеников Кима Филби.

После войны он возглавлял английскую резидентуру в Стамбуле, затем миссию МИ-6 в Вашингтоне и установил личные контакты с руководством ЦРУ и ФБР. Благодаря Филби на стол Сталину, а затем Хрущеву ложились совершенно секретные сведения, и по оценкам ...
Взамен вдова поставила два условия: материальная помощь до конца жизни и снятия ареста с банковского счета Филби в Лондоне, на котором лежали ?10 тыс. За решение банковской проблемы взялся «эховец» Кобаладзе, ранее работавший под прикрытием ...
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

228. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

"[Им] предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа", — описывается технология на ...
Как утверждает сторона обвинения, участники ОПГ «регулярно снимали многомиллионные денежные средства с расчетных счетов заранее созданных для этих целей предприятий — ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet».
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

229. Тридцать эпизодов у одного премьера.

— В подтверждение реальности использования судом меры пресечения в виде залога я предоставляю выписку по своему банковскому счету о наличии у меня 15 миллионов рублей, — пишет в ходатайстве Светлана Телегина.
Кроме того, мужчина отметил, что ему запрещен на два года выезд за границу, так как, работая в правительстве региона, он имел доступ к секретным документам.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

230. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

«Les Ports Francs — самое надежное, самое секретное и самое охраняемое место в Женеве, — объясняет мне Бувье.
И сдержал слово: с каждой покупки она будет получать комиссию, в какой-то момент счет дойдет до ста миллионов евро...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

231. Незадекларированный Дубай.

«Когда дело касается отмывания денег, сфера недвижимости уникальна: в данном случае за счет отмывания средств тебе есть где жить и работать», — говорит Джоди Виттори, профессор в Университете Джорджтауна и эксперт по проблеме незаконной финансовой деятельности. По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

232. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2022, Фото: via OCCRP Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого ...
В феврале 2021 года узбекская служба радио «Свобода» опубликовала расследование, в котором рассказала о построенном для президента «секретном дворце» — особняке в природном заповеднике.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

233. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

— Врезка К.ру Скромный фонд с миллиардными счетами По данным следствия, фонд "Содействие — XXI век" принимал крупные пожертвования от крупнейших налогоплательщиков Пермского края для реализации краевых проектов, которые, по мнению следователей, могли ...
Секретный объект, который не найти простому обывателю, если он, например, захотел пожертвовать копеечку на добрые дела.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

234. Вторые половины Сергея Лаврова.

Живет за его счет, берет у него взятки и оказывает ему конкретные услуги.
Но даже это — не самое интересное, что мы обнаружили в перелетах секретной семьи Лаврова.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

235. "Записывались красным и выделялись желтым".

... годами существовала двойная бухгалтерия, Фото: TACC Екатерина Литова Дмитрий и Алексей Ананьевы В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах — братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых — выстроилась целая секретная модель кредитных решений ...
Ее могли искусственно увеличить либо за счет завышенной оценки активов, либо за счет добавления активов, которые на самом деле были неликвидными, объясняла Гаврилова.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

236. Владимиру Путину раздвигают Ново-Огарево.

Для кого оно и за чей счет строится?
Охранники из-за ворот неохотно отвечают: «Объект секретный».
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

237. Пентагон заметает цифровые следы.

Им ведут фальшивые счета по оплате коммуналки, квартплаты и даже кредитной истории, проводят транзакции по картам, чтобы создавать впечатление "живой" личности.
tengrinews.kz, 18.05.2021, "США создали 60-тысячную секретную армию — СМИ": Издание опубликовало примеры таких приспособлений: микрофон в каблуке ботинка, перчатка с чужими отпечатками пальцев, маска — силиконовое лицо старика, которое выглядит как ...
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

238. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний ...
В банке было создано секретное бизнес-подразделение "Теневой банк".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

239. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Секретное рекламное агентство Маргариты Симоньян «Аэрофлот» ежегодно хоть и объявляет закупку, но контракт заключает с одним и тем же рекламным агентством.
В среднем 74 миллиона рублей в год со счетов «Голд Вижн» направляется в личный карман Тиграна Кеосаяна.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

240. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

При этом на втором часу выступления Дрыманова судья Сергей Груздев решил перевести слушания в закрытый режим, поскольку, по его мнению, подсудимый несколько раз опасно приблизился к разглашению совершенно секретных сведений.
Буквально после пары слов, в том числе о том, что ФСБ якобы отправило в администрацию президента информацию о том, что у Дрыманова есть счета в латвийском банке, судья объявил небольшой перерыв, а после этого вообще поставил вопрос о том, чтобы ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google