Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Монголия в свою очередь арестовала счета и имущество золотодобывающей компании, в результате чего та прекратила свою деятельность.
С помощью российских геологов и секретных геологоразведочных карт, добытых с помощью новоприобретенных связей, Паушку удалось получить стоящее месторождение в Замаарском районе.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

242. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании.
... в последнее время одним из центров мировой торговли алмазами, трафик которых, как известно, находится под контролем британских и саудовских спецслужб и служит для финансирования секретных специальных проектов, включая, в том числе, операции в Сирии ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

243. Губернаторы на привале.

— Да, брось ты переживать, Михалыч,?—?успокоил его Миронов.?—?Ты там на хорошем счету, умеешь все правильно организовать, штрафов ГИБДД не имеешь.
К примеру, в конце января этого года в служебном кабинете заместителя министра внутренних дел Хакасии Вячеслава Жданова прошли обыски: полковника подозревают в передаче секретных оперативных материалов бывшему главе администрации Хакасии Владимиру ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

244. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

И компания за его счет сэкономила за год что-то порядка 800 миллионов рублей».
Например, бывший сенатор и экс-губернатор Самарской области Константин Титов потерял шесть миллионов долларов, поверив мошенникам, один из которых представился главой секретной финансовой группы, созданной в администрации Кремля, и предложил вложить ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

245. Офшорные яхты и самолеты.

Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

246. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

После суда Акмурад Реджепов был помещен в секретную тюрьму, где вопреки нормам международного и национального права в течение десяти лет содержался инкоммуникадо (без связи с внешним миром).
За все эти услуги отец и сын Реджеповы регулярно получали подарки в виде дорогих автомобилей и золотых часов, а также деньги, которые успешно вкладывали в банковские счета Турции и ОАЭ…
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

247. Русский спецназ в Америке.

Организация занимается доставкой секретных отправлений, наркотических средств, оружия и наличных денег.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

248. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Такая финансовая подпитка могла бы быть мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса на территориях, где этот лес произрастает, весомо, за счет налогов, пополнять местные бюджеты.
Александр Рушкин Военные перевозки — дело деликатное, как правило, секретное и крайне ответственное.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

249. Моряки США развлекались портовыми слухами.

Как отмечает федеральная прокуратура, военно-морское командование в ответ обеспечивало Фрэнсиса секретной и служебной информацией, которая позволила его фирме Glenn Defense Marine Asia обмануть ВМС на десятки миллионов долларов.
Фрэнсис стал легендой в ВМС США из-за своих увеселительных вечеринок, а обнародованное во вторник обвинение добавило новые подробности о том, как офицеры 7-го флота прожигали жизнь в портах Азии, делая это за счет Фрэнсиса.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

250. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

Эти расходы могут проходить и как субсидии юрлицам (в открытой части бюджета субсидий АНО «МЦПЗ» не встречается, но отдельные субсидии юрлицам предоставляются согласно секретному приложению, следует из проекта бюджета на 2017–2019 годы).
МЦПЗ следит за тем, чтобы не переплачивать юристам: «Например, счета одной весьма уважаемой фирмы вызвали у нас немало вопросов.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

251. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд.
В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

252. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

Сметанова заключила сделку со следствием и, как ценный свидетель, попала под госзащиту — всё это время её прятали в одном из секретных санаториев в Подмосковье.
Она утверждала, что ее зарплата в компании тогда составляла 300 тыс. руб. в месяц, а весь доход (агентское вознаграждение в размере 5% от сумм сделок) накапливался на счетах компании. Когда на счетах накопилась внушительная сумма, Васильева, по ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

253. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Представитель Секретной службы США Джордж Огилви отказался сообщить, арестован ли на данный момент кто-нибудь из подельников Литвиненко.
Костюков, согласно обвинительному заключению, помогает членам организации перечислять деньги, похищенные с чужих счетов, и отмывать незаконные барыши, получая за это от 45% до 62% отмытой суммы.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

254. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank.
Отдельно лидер социалистов отмечает, что 28 ноября 2014 года админсовет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 млрд леев под гарантии правительства под 0,1 ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

255. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Причем, вся тайная бухгалтерия и документация «энергетической ОПГ» хранится Агеевым в секретном архиве на съемной квартире.
Если бы дело не касалось государственных интересов, которым Михаил Голубь, регулярно выводящий не принадлежащие ему средства на бездонные офшорные счета, судя по всему, никогда не придавал настолько же серьезного значения, как прихотям и капризам ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

256. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Для нее на счет банка «Агросоюз» вместо аванса в 40% перевели сразу всю сумму — 1,2 млрд рублей.
... сдавали липовую отчетность, директоров ни полиция, ни мы найти так и не смогли, — говорит информированный собеседник в ФНС. — Но зато по контракту они получили 155 млн рублей для выполнения строительных работ на этих секретных пограничных объектах ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

257. ФСБ хочет войти в интернет-пользователей.

*** Чем поделился Эдвард Сноуден Правила игры Активнее всех за пользователями интернета следят спецслужбы США — это следует из секретных документов, обнародованных бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом, получившим политическое убежище в РФ ...
По закону, оперативно-разыскные мероприятия проводятся за счет сил и средств правоохранительных органов, а не за счет операторов связи.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

258. Команда Сапельникова проигралась в карты.

Фирма ESRI, получившая доступ к секретным пространственным данным России, стратегический партнер Фонда геопространственной разведки (NGIA), который, в свою очередь, был основан управлением геопространственной разведки США. NGIA находится в прямом ...
За счет этого программного обеспечения Сапельников создал Геопортал и снизил расходы на него.
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

259. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Одновременно вопросы к Каримовой относительно происхождения сотен миллионов долларов на счетах людей из ее окружения поступили от властей Швейцарии.
Интересно, что в секретных донесениях Госдепа США, опубликованных на портале Wikileaks, дочь президента называют robber baron, то есть, «король грабителей».
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

260. Россельхозоткат.

Например, имеются копии платёжных поручений за пять лет — «откаты», которые официально победившие на конкурсах и аукционах компании перечисляли на счета фирм-«однодневок».
Затем П.Е. пригласил к себе в кабинет помощника по финансово-экономическим вопросам Шевченко Сергея Викторовича и стал ему говорить о передачи этих аукционов нам. Помощник обратил внимания, что знак вопроса в «секретном списке» поставил «САМ», на что ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google