Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Это вовремя поняли крупные американские банки, сумевшие в течение двух последних месяцев закрыть корреспондентские счета в офшорных банках. Это поняли и в госдепартаменте, ЦРУ и ФБР: их высказывания по делам об отмывании денег отличаются большой осторожностью, поскольку полученная Москвой в течение последних дней секретная информация указывает на единственное направление.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

142. Список Туровера.

Каждый попавший к нему документ, каждый контракт или секретное постановление правительства господин Туровер аккуратно копировал и подшивал в папочку, которую прятал в сейф.
Так, громкое дело о коррупции в Кремле под названием "Мабетекс" и все, что с ним связано (весьма странный ремонт Кремля и других объектов, банковские счета в Швейцарии, карточки дочерей президента и проч.), всплыло тогда, когда Туровер рассказал ...
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

143. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.

... механизмом временного управления (receivership), заморозило акции Кантора, принадлежащие подсанкционным компаниям олигарха, и начало поиск покупателя на них. Средства от продажи будут переведены на замороженные банковские счета Кантора ...
Внутри есть огромный бассейн, просторный подземный гараж и секретный туннель, ведущий в ландшафтный сад. Местные репортёры сфотографировали, как в это шале недавно наведывался некто, похожий на Алексея Кавилина, гражданина Украины, в 2016–2019 годах ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

144. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

«Сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено», — констатируют в Генеральной прокуратуре.
[...] А в это время "Цыганское барокко" и секретный бункер На днях суд передал государству имущество бывшего начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

145. Курмаев-гейт.

... обрабатывавшей процессинг по десяткам тысяч топливных карт на протяжении многих лет. Под этим предлогом была в конечном счете поставлена под сомнение реальность продажи тысяч тонн автомобильного топлива, деньги за которые (а также штрафы и «пени» за ...
Кто-то руководствуется при этом соображениями мести и обиды, кто-то банально желает заработать, а кем-то (как всё тем же Эдвардом Сноуденом, «слившим» базу данных о секретных операциях ЦРУ) движут соображения высшего порядка — политические ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

146. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов Оригинал этого материала © "РАПСИ", 29.03.2022 Суд США обязал украинца Турчинова выплатить $319 млн по делу о незаконном трейдинге Федеральный суд Нью-Джерси удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным ...
С 14 отдельными файлами, в которых содержится краткая информация о каждом из международных преступников, суммы вознаграждения за поимку и телефоны Секретной службы США, можно ознакомиться на сайте программы.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

147. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн ...
Согласно секретным данным, которые имеются в Генпрокуратуре, г-н Плахотнюк в настоящее время находится на территории Турции", — сказал Стояногло на пресс-конференции в четверг.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

148. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Когда задолженность Тейфа превысила 152 тысячи долларов, его защита ходатайствовала о том, чтобы судья позволила ему погасить ее за счет его авуаров, арестованных прокуратурой.
... такой приговор может выноситься только в том случае, если состоялось признание вины, разоблачение соучастников, передача важной секретной информации о сути дела, и, соответственно, поэтому прокуратура пошла навстречу и не попросила максимальный срок ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

149. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Именно он, по информации собеседников LIGA.net в банке и НБУ, руководил "секретной структурой" внутри ПриватаБанка, которая занималась выдачей кредитов компаниям, связанным с Коломойским и Боголюбовым.
Второе — завладение рефинансом НБУ. В 2014 банк выдал за счет этих средств кредиты 42 резидентам, подконтрольным группе Приват, которые вывели деньги (18,9 млрд грн) на счета шести нерезидентов.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

150. "Крымский мост". Украдено с любовью.

И тут настает время секретного спонсора. Наши паразиты понимают, что с учетом их аппетитов государственных денег не хватит. Они просят поддержки и получают ее. Но не просто скрывают щедрого мецената, а прямо откровенно врут на эту тему. В документах мы видим приход 54 миллионов рублей на счет студии Кеосаяна «8 рядов» в виде «гранта на развитие культуры» от Фонда развития кинематографии, образования и культуры.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

151. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... и Shams al Sahra FZCO Лейлы Алиевой на счета офшорных фирм, контролируемых членами правительства Мальты. Как минимум, одна такая транзакция подтверждена документально: о платежном поручении на сумму 1,017 млн долларов успела рассказать в своем блоге Галиция. Получателем значится компания Egrant Inc. — та самая, которую «панамский архив» идентифицировал как принадлежащую жене премьер-министра Муската. Галиция также рассказывала о нескольких «секретных поездках» премьера и его подчиненных (ныне ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

152. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Ну и последний вариант только в том, что платит сам Медведев деньгами с секретного заграничного счета.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

153. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева Вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше, счета президента арестованы в Лихтенштейне Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.02.2019, Буш и "карта Навального": как деньги ...
Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

154. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... одного из самых секретных подразделений МВД. Гагиев и члены его «Семьи» были связаны с огромным количеством самых высокопоставленных чиновников и их родственников: — с сестрой заместителя министра промышленности России, — с руководителем одного из самых важных управлений СКР, — с бывшим прокурором Ленинградской области, — с высшим руководством Северной Осетии, — с сотрудником администрации президента России. А существование «Семьи» обеспечивалось в том числе за счет средств государственной ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

155. Обама отдыхает.

... Белого дома также может распоряжаться счетом на личные расходы в $50 тысяч в год, ему доступен фонд оплаты поездок на $100 тысяч и $19 тысяч на развлечения. Трамп заявил, что откажется от зарплаты, и на новом посту будет получать 1 доллар. — Врезка К.ру] Judicial Watch смогла получить доступ к документам после подачи запроса в Секретную службу о предоставлении информации в соответствии с Законом о свободном распространении информации. Сначала Секретная служба игнорировала запросы правозащитной ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

156. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Остается только догадываться, как граждан Украины, которые являются владельцами люксембургского офшора, допустили до секретного проекта Министерства обороны РФ по базированию наших подводных лодок в Новороссийске.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

157. Теневые валютные доходы КНДР.

Теневые валютные доходы КНДР Ключевые статьи экспорта в обход санкций: уголь, оружие, метамфитамины, грибы и рабочая сила Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2015, FT выяснила секретные источники валютной выручки КНДР, Фото: Reuters Олег ...
Тем не менее северокорейскому режиму удается обходить международные ограничения и получать жизненно важную для страны валютную выручку за счет использования разных противозаконных схем, свидетельствует расследование FT. Ранее к аналогичным выводам ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

158. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Возникшая в банках дыра была закрыта секретным решением правительства, утвердившего предоставление им кредита от Нацбанка.
«Эти деньги были переведены на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга»,— говорится в отчете.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

159. Фамильный секрет благополучия.

Чтобы доказать не самое значительное нарушение, налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы…
Каким образом «Агро-Лайну» удалось войти в этот закрытый, секретный пул покупателей продукции из закромов Родины?
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

160. Спецпроект "Левиафан".

Есть еще один мотив, который не стоит сбрасывать со счетов — это личная месть. Один из главных действующих лиц этой истории как-то обмолвился: «Я Куриловичу не прощу предательства». Сам Анатолий Степанович уверен, что речь идет о том, что он разрушил годами выстроенную коррупционную схему секретной службы.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google