Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дутый Трамп.

В ноябре 2015 года компания должна была выплатить $5 млн в счет тела кредита.
... искали среди прочего секретные документы, связанные с ядерным оружием. Минюст и ФБР отказались прокомментировать публикацию издания. Трамп назвал эту информацию ложью. По данным The Wall Street Journal агенты изъяли 11 комплектов секретных документов ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

122. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Из ежегодной декларации депутата следует, что площадь квартиры супруги составляет 200,1 кв. м. По закону о выборах кандидаты в депутаты Госдумы сдают в ЦИК отчёты о своих доходах, банковских счетах и имеющейся недвижимости, а также фиксируют все ...
Среди источников дохода Луговой указал аппарат Госдумы, телеканал «Звезда», где он ведёт программу «Секретные материалы с Андреем Луговым», и банк «ВТБ» (предположительно, там открыт банковский счёт).
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

123. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым ...
В советский период миллионер занимался секретными военными разработками.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

124. Экс-президенту Южной Кореи избрали 15-летний срок.

Следствие также отмечало, что Ли Мён Бак мог незаконно получать и присваивать средства (до $10,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций. Сам экс-президент неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявив, что нынешние власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

125. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул рейдерскую атаку в интересах президента Республики Татарстан Рустама ...
Ведь кто-то же должен «платить» по счетам.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

126. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Плюс Филиппова требует наложить арест на недвижимость и до окончания дела заморозить операции по всем счетам зятя. Как выяснил Лайф, Илью тёще сдал кто-то из его деловых партнёров: сейчас он проходит в суде как секретный свидетель.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

127. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 17.10.2016, Фото: beriki.ru Секретное досье Дмитрия Рыболовлева Экс-владелец "Уралкалия" в Монако "пилит" наследство беглого главы Внешпромбанка Беджамова, полпред Трутнев в теме Александр Гелогаев Игорь ...
Выяснилось, что помимо прочего деньги были похищены со счетов родственников высшей элиты России — бывшего главы администрации президента Сергея Иванова, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Дмитрия Козака и главы государственной «Транснефти ...
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

128. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

При этом даже суд не смог разубедить отдельных гангстеров, что они никакие не секретные сотрудники ФСБ и убивали исключительно ради наживы своего босса, а не в интересах Родины.
Деньги-то его — на офшорных счетах, в акциях, в бумагах.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

129. USAID спонсировала хиты протеста.

Руководители секретной программы вербовали кубинских музыкантов, которым уже было запрещено выступать на родине за антиправительственные высказывания. Один из них за время своего турне по Сербии прошёл целый курс политической подготовки, при этом он якобы не подозревал, что правительство США оплачивало его счета.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

130. Последнее прибежище взяточника.

За последние пять лет около миллиона китайцев перевели свои счета за рубеж, перерегистрировали фирмы и собственность на иностранных граждан, пишет Reuters.
Чтобы получить политическое убежище, он принес в иммиграционную службу США секретные документы, в том числе распоряжения Управления национальной безопасности по секте Фалуньгун.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

131. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Например, сотрудники вели защищенную паролем электронную таблицу, в ее секретной версии файла была колонка "Прочие расходы", где проводились коррупционные платежи через немецкого посредника. Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

132. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

... в стране: вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов со скромным официальным доходом 1,9 млн руб. в год. Не очень секретный владелец Почти год прошел с того момента, как была отозвана лицензия у «Экспресса» – крупнейшего на тот момент банка в ...
Директор ведомства Юрий Чиханчин указал в документе, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов «Трансэнергобанка» составил около 14 млрд рублей, а уже к 2011-му году он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

133. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

134. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

За все время следствия, а потом и судебного разбирательства, а это без малого четыре года, два из которых генерал Бахшецян провел в СИЗО, сотрудники спецслужб пытались найти на него компромат, секретные счета, шикарные коттеджи, элитные квартиры.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

135. Пирамида Андреева дала трещину.

... секретный приказ Андреева, цель которого обеспечить имитацию работ на большинстве объектов компании. Если понаблюдать за любой стройкой ЛЭК хотя бы пару дней, это становится заметно. Хороший рекламный трюк. Не правда ли? Кредиторы разной очереди Кому же должен ЛЭК? Бывшего партнера Андреева по ЛЭК Рогачева в качестве кредитора можно просто не рассматривать, его уже окончательно и бесповоротно «кинули» на 240 мнл. долларов и выдавили из бизнеса. Некоторые банки уже накладывают арест на счета и ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

136. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович и В.Л.Яковлев дважды подписали секретные «джентельменские соглашения», в которых полностью описали процесс проведения этой операции.
По согласованию с В.Л.Яковлевым несколько раз проводил налоговые платежи ООО «ВИТО» по схеме, появившейся после кризиса 1998г.: покупал с крупным дисконтом остатки на счетах неплатежеспособных банков на средства ООО «ВИТО», получал решения судов о ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

137. Пиратство влияния.

Участвуя в рейдах управления по борьбе с экономическими преступлениями, негосударственная организация с частично зарубежным финансированием фактически проводит инспекцию секретных объектов.
Злые языки говорят о повальной коррупции и крупных суммах, поступающих из-за рубежа на счета антипиратской организации. В самом деле, средств у РАПО хватает: часть ее бюджета напрямую формируется за счет отчислений Американской киноассоциации, а ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

138. Путешествие Назарбаева.

Что касается банковских счетов казахского президента, замороженных в Швейцарии, по этому поводу комментариев не было. Политика не подменяет собой правосудия. *** Новая газета, № 4, 20.01.2003 Свои секретные счета Назарбаев сводит с журналистами.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

139. Необъяснимое явление Сергея Кукуры.

Были мнения, что господина Кукуру похитили конкуренты с целью "скачать" c главного финансиста некую секретную коммерческую информацию, которой он, безусловно, обладает и которая, учитывая уровень ЛУКОЙЛа, стоит даже не миллионы, а миллиарды долларов. Не исключали и того, что с вице-президента хотят получить деньги. Но не те жалкие $6 млн, а в десятки раз большую сумму, которую он и его коллеги могут снять со своих частных счетов в офшорных зонах и перекачать на счета похитителей.
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

140. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Будучи начальником направления отдела "В" СБП Котелкин по наущению Коржакова подготовил секретное письма О.Сосковцу (прилагается), согласно которому Коржаков получил доступ распоряжаться счетами "Росвооружения" ( когда Президент сказал в отношениии Коржакова и Барсукова, что они берут больше, чем отдают, видимо он имел ввиду и расхищение поступающих на счет Росвооружения средств).
Дата: 06.07.2000 Копия в Google