Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Родственные трансакции Алишера Усманова.

The Insider, 22.03.2022, "The Guardian: сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии": 3 марта стало известно, что власти Германии арестовали в Гамбурге его частный самолет и 156-метровую яхту «Дильбар» стоимостью $600 млн. Однако позднее немецкое издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга сообщило, что официальная процедура конфискации яхты проведена не была.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

42. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Весной 2012 года Иван Турчинов похвастался перед своими друзьями тем, что ему на протяжении нескольких лет удавалось взламывать сайты с важной для финансового рынка информацией, красть секретные данные и затем через московского посредника продавать ...
Свои брокерские счета открыли два менеджера из украинских фирм Аркадия, двое его родственников из Одессы и его бухгалтер Леонид Момоток.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

43. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... работ не было ни требуемых специалистов, ни необходимых допусков к секретным документам. Всю же информацию о частотах, по данным СКР, Дмитрий Фунтов получал через бывших коллег по службе в вооруженных силах — сам он в бытность военнослужащим занимался именно этой тематикой. Деньги, поступавшие «Воентелекому» от гражданских заказчиков, говорится в деле, через Центр ЭМС поступали в ЦПИП РИА, а оттуда уходили на счета фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей в одном из башкирских банков ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

44. Санкции: без суда и следствия.

РБК разобрался, как устроена работа секретного и одного из важнейших агентств в составе правительства США. Влияние и секретность «OFAC — одно из самых могущественных ведомств правительства США, о котором никто никогда не слышал», — говорит Марк ...
Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

45. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов,– уверяла она.– Для миллиардеров из юкосовского клана я создала около 30 офшорных компаний во всех налоговых раях планеты. Я подсчитала, что через мои счета прошло около $300 млн".
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

46. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Сам он по понятным причинам старается не распространяться на этот счет.
Именно эти «секретные» распоряжения и легализовали вывоз нефти, которая формально к Указу Ельцина и гарантиям Минфина не имела никакого отношения.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

47. Квадратные метры Святого Престола.

Дело касается покупки здания в центре Лондона по высокой цене в качестве инвестиции за счет пожертвований. Обвиняемым вменяется мошенничество, злоупотребление, отмывание денег, обнародование секретных документов.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

48. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Этот человек не работает в Министерстве обороны, не занимается разработкой секретного оружия и не вербует сотрудников иностранных разведок.
В 2016 году он высказывался об этической проблеме обнародования украденной у пользователей информации, и позиция президента России на этот счет совпадает с подходом журналистов.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

49. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Среди перечисленных в нём методов работы компании: — Перевод денег по фальшивым счетам, выставленным за неоказанные услуги.
Коробки с секретным архивом компании La Hougue Позже вместе со своим супругом Даррином Стоком она обнаружила в коробках десятки тысяч секретных документов трастовой компании La Hougue, инициировала несколько судебных процессов и подала в суд на ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

50. €3 млн на борьбу с терроризмом — актрисе.

... via okdiario.com Хуан Карлос I и София Греческая Испанское издание OKDIARIO опубликовало попавшие в его распоряжение секретные документы, свидетельствующие о том, что спецслужбы заплатили актрисе Барбаре Рей за сокрытие информации о ее многолетней ...
Портал также опубликовал материалы, подтверждающие, что спустя некоторое время в люксембургском банке Kredietbank был открыт счет, на который поступили первые 26,3 миллиона песет (160 тысяч евро по нынешнему курсу).
Дата: 19.01.2017 Копия в Google

51. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.
В прокуратуре заявили, что через нее было отмыто 6 миллиардов долларов — это крупнейший случай в истории США. Создатель системы, уроженец Украины Артур Будовский был задержан в Испании, а потом выкраден агентами Секретной службы.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

52. "Вирус" ударил по НАСА.

В течении нескольких лет он оставался невидимым для основных антивирусных программ, и в большинстве случаев рассылался под видом файлов в формате pdf. После активации вирус собирал секретные данные, и отсылал информацию о номерах банковских счетов и пароли к ним на сервер, который контролировал Кузьмин и его клиенты.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

53. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

... 05.10.2012 Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков Людмила Клот Загадочный список миллионеров-греков, владельцев банковских счетов в Швейцарии, теперь доступен властям Греции. В их руках — диск, который содержит имена и подробную информацию о 2 тысячах клиентов банка HSBC. Швейцария неоднократно становилась жертвой нелегального получения и продажи банковских данных. Как стало известно недавно, диск с секретной информацией о клиентах швейцарского банка теперь есть и у Греции ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

54. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

После заседания адвокат господина Бута Альберт Даян сказал, что во время слушаний обвинение "вывалило перед присяжными целый грузовик дерьма" и пока счет в процессе составляет "3:1 не в пользу защиты". *** Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 18.10.2011 Обвинение доказывает связи Виктора Бута с FARC Показания высокооплачиваемого свидетеля с колоритным прошлым Михаил Гуткин […] Во вторник давал показания один из секретных осведомителей DEA, который до сих пор фигурировал просто как «Карлос ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

55. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке.
Итальянские газеты утверждают, что группа, по всей возможности, наладила дружеские отношения с офицерами секретной службы, а также с полицией и политическими деятелями.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

56. Как Михалков исключал из Союза кинематографистов президента Гильдии киноведов и кинокритиков Матизена.

Это счет карточки Татьяны Муштаковой, казначея нашей гильдии, на которую люди могли переводить пожертвования на деятельность нового Правления, потому что денег у нас не было.
Мне было отказано г-ном Лаврентьевым на том основании, что в нем есть секретные пункты. Удивительно ли, что по Союзу постоянно ходили слухи о том, что там украли, тут смошенничали, здесь подделали? И вот после двенадцати лет секретного режима нам ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

57. Клеветнический донос на президента Саркози.

Интрига состояла в том, что записи Рондо относились не только к проверке "фальшивых счетов Clearstream". В них также упоминалось о существовании секретного счета Жака Ширака на 45 миллионов евро в японском банке Tokyo Sowa Bank.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

58. Битва за Автоград.

... трупов осведомителей на счету и нашего «журналиста». То, что тот знаменитый материал был целенаправленным, санкционированным на верхах сливом, призванным внести свою лепту в разжигание межбандитской войны (каковая, в свою очередь, призвана была закамуфлировать реальное разграбление автогиганта его же топ-менеджерами), доказывается несложно. Тот самый Огородников, оперативник-«болтун», вроде бы нарушивший все нормы (реального автора утечки вычислили с пол-оборота), выдавший секретные оперативные ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

59. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Так это или нет, утверждать не беремся, поскольку не располагаем документами на этот счет.
... планирует продолжать свои действия в Австрии" Нурсултан Назарбаев Бывший посол Казахстана Рахат Алиев опасается следующих шагов казахской секретной службы в Вене и обвиняет президента Назарбаева в организации ее криминальных действий в Австрии ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

60. Особый контроль для мебели.

Как нам удалось выяснить, в дальнейшем сотрудники центрального аппарата ФСБ пытались изъять секретные милицейские документы — ту самую прослушку (где о Путине и других), а заодно собрать компромат на следователя Зайцева.
Все они должны быть в Генеральной прокуратуре РФ. Наличие этих бумаг могут подтвердить еще несколько должностных лиц СК МВД. Некоторые из них давали на этот счет показания в суде.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google