Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Who is мистер Двоскин?

Но Завертяев смог уведомить Центробанк, и использовать «Интелфинанс» для сомнительных банковских операций тогда оказалось слишком рискованно.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

62. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Сомнительное появление столь дорогостоящей дачи является одним из наиболее очевидных свидетельств коррупционной практики в контексте государственной службы М.Касьянова.
Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

63. Лукойл и мафия. Какая связь?

Особняк Ониани в Барселоне В другое время на сомнительный контекст, в котором всплыло название компании Вагита Алекперова, мало кто обратил бы внимание.
Летом 2005 года в ходе операции «Оса» Ониани едва не был арестован группой захвата, оцепившей дом на улице Хуана де Алоса. Предупрежденный о планах полиции Ониани скрылся за час до начала операции.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

64. Черная касса страны (1999).

Предварительные итоги Зачем главный банк страны ввязывался в операции, которые, как минимум, сомнительны? Ладно, с советским периодом все понятно. Как говорил Мартин Борман, «деньги партии еще пригодятся тем, кто продолжит дело национал-социалистической идеи в будущем». А с постсоветским? Один из экс-премьеров дал следующее объяснение: «Вряд ли эти операции проводились только для того, чтобы пополнить личный карман: на самом деле набить кошельки можно куда менее рискованным способом.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

65. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Незадолго до краха там были выявлены операции по выводу активов, а долг перед кредиторами составил свыше 12 млрд руб. Расследование в отношении топ-менеджмента ВВБ началось в 2019 году. Фигуранты дела признались, что сомнительные займы выдавались людям, приближенным к владельцу банка, которой они назвали Анджелу Сергееву, пишет газета.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

66. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... банкам следовало особо тщательно проверять денежные операции ее членов. Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно. Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

67. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Возможно, это первые проекты, где депутат обкатывал различные сомнительные схемы с землёй.
Кто прикрывает теневой бизнес Возможно, занимаясь операциями с землёй через своих конфидентов, Свинцов в качестве законодателя также лоббирует отмену всех категорий земельных участков или максимальное упрощение перевода из категории в категорию.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

68. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне—июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных средств».
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

69. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Как уверено следствие, Александр Долженко при этом не предпринял никаких действий по обжалованию этих сделок, "поверхностно провел анализ финансового состояния компании", умышленно не отразив в своем отчете сомнительные операции, и, таким образом, незаконно подвел "Дальнюю степь" к упрощенной процедуре банкротства.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

70. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

А кроме того, бизнесмену вменяют сомнительные операции с аргентинскими долговыми ценными бумагами, которые были совершены в марте этого года. Убыток от них компания оценивает в $160 млн. Сейчас в суде идут предварительные слушания. По данным “Ъ”, уроженец Владикавказа Джордж Урумов, имеющий гражданство России и Великобритании (в российском паспорте он значится как Георгий Урумов), был принят в лондонский офис «Открытия» в начале этого года в качестве руководителя международного блока операций с ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

71. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Убежден, что если Гофштейн и использовал сомнительные с точки зрения испанского правосудия обороты, то они носили исключительно шуточный характер и их нужно рассматривать в контексте нашего менталитета».
В июне 2005 года спецслужбы Испании провели против лидеров «русской мафии» операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны несколько десятков человек.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

72. Дело принципа Алтунина.

Директор Управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин не любит мелькать в СМИ, хотя мог бы украсить обложку любого журнала или аналитическую программу на телевидении.
А для Александра Алтунина - очень известного в финансовом мире человека - любые сомнительные платежи не приемлемы.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

73. Предстоит смена составов питерских силовиков.

По оперативной информации, Владимир Барсуков и Дмитрий Кузнецов совместно (каждый использовал здесь свои возможности, проистекающие из статуса и положения) обеспечивали «прикрытие» ряда предприятий и фирм, занимавшихся сомнительными операциями на санкт-петербургской таможне.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

74. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

Для оперативных расчетов использовались подконтрольные фирмы и сомнительные вексельные операции.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

75. Записки сумасшедших.

Позднее будет организована операция по задержанию сбежавших преступников, в ходе которой Ходорковский может быть убит, утверждает Политковская.
Интервью сомнительного содержания не редкость для "желтых изданий", вроде "МК" и "Комсомольской правды".
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

76. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

77. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

78. Черные и белые кассы российских шахмат.

Если предположить, что имело место заметание следов после сомнительных финансовых операций с последующим переключением на нового (чистого) подрядчика с теми же людьми в лице только что созданного «Чесс-Контент Продакшн», то всё очень логично.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

79. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Произошло это в июне 2018 года из-за проведения банком «теневых» валютных операций и замещения активов, в результате чего на балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера».
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

80. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом все операции со счетом, по версии ГСУ, проводил якобы лично Олег Пронин, являющийся, кстати, выпускником Академии ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка». Срок действия кредитного договора истек еще два года назад, но деньги в «Пересвет» возвращены так и не были. Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы. ЦБ назвал политику кредитного учреждения высокорискованной и сомнительной, введя в нем временную ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google