Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

82. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" тогда рассказал глава Высшей судебной палаты страны Михай Поалелунж.
... Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

83. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи клиенты проводят большие объемы сомнительных операций (копия письма за подписью замначальника Московского ГТУ ЦБ Карена Галустьяна есть у «Ведомостей»).
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

84. Выводят из себя.

... операций могли бы быть в разы меньше — если было бы больше порядка не только в дочерних, но и «внучатых» структурах газового монополиста. Опять за старое? Большинством операций внутри страны занимается «дочка» газового монополиста — ООО «Газпром межрегионгаз». Ежегодно «Газпром» выделяет ей десятки миллиардов рублей, значительная часть которых, как показало расследование, могут практически беспрепятственно быть направлены менеджментом ее «дочки» ОАО «Межрегионтеплоэнерго» на сомнительные сделки ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

85. "Интраст", который лопнул.

Очевидно, господину Тарасову и компании есть что скрывать, и это не только неисполнение обязательств перед кредиторами, но и проведение крупномасштабных сомнительных безналичных операций. Напомним, лицензию на осуществление банковских операций у "ИнтрастБанка" ЦБ отозвал еще 16 сентября 2014 года.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

86. Приставы на рейде.

Но это только одна сторона медали, а перевернув ее, мы без труда обнаружим неиссякаемую любовь Артура Парфенчикова и его коллег к красивой жизни и более чем сомнительные методы финансирования этой любви.
Как ни странно, но в этой проблемной операции замечен все тот же самый Георгий Сордия, видимо, пользующийся особым доверием у главы ФСПП.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

87. Обнал по госконтракту.

Направляется запрос в ОЭБ (бывший ОБЭП) с просьбой провести детальную проверку сомнительной операции.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

88. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Поначалу заметных изменений в характере финансовых операций предприятия не происходило.
«МедЭкспо» поставляла на завод модификатор, а получив средства от ЯШЗ, затем на эти деньги покупала автомобильные шины у сомнительной компании ООО «Трейдмаркет».
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

89. Криминал пошёл на абордаж.

Операция «Абордаж» Летняя смена президента в КЧР для «застоявшихся» при Батдыеве кадрах означала не просто ротацию элит, но и попытки многих чиновников усидеть на местах.
Все политические игры и сомнительные методы прошлых лет едва не бросили республику за грань гражданской войны.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

90. Кто будет строить Олимпиаду?

Именно в этой организации произошли события, которые из лидера отрасли по строительству причальных и других гидросооружений превратили его в пустышку, которая используется только как оболочка для проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

91. У рейдеров завод не кончается.

Без такого прикрытия ни один силовик не пойдет на подобную операцию, потому что это уже уголовная статья.
Под прикрытием арбитражных «обеспечительных мер» по непонятным адресам, в непонятное время, в окружении ЧОПов проводятся сомнительные акционерные собрания, где директором назначается житель Курской области Н.И. Фоменко.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

92. Под колпаком.

Сомнительные операции совершали и сыновья нигерийского диктатора Сани Абачи, на счетах которых скопилось более $110 млн. По мнению американских надзорных органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой легкостью, что им не составляло труда замести свои следы.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

93. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

Среди них, например, такие, мягко скажем, сомнительные сделки, как сделка с акциями нефтяной компании «Аки-Отыр», результатом чего, в случае её развития по сценарию банка, мог бы быть значительный ущерб для московского бюджета. «Версия» уже писала об этом. Интерес вызывают и некоторые деловые партнёры МПБ, чью репутацию иначе как сомнительной и не назовёшь. Мы к ним ещё вернёмся. Правда, ответственным за всё это — и за нарушения, и за другие операции с криминальным душком — самого Сергея ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

94. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

95. Путеводитель по Женеве.

... также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

96. Личное досье

Еще одну масштабную операцию провернула наздратенковская администрация в 1994 году. Она решает закупить для Приморья китайский уголь. С точки зрения интересов края эта сделка выглядит более чем сомнительно - за рубежом покупать некачественный уголь при бедственном положении приморских шахтеров.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

97. Цифровой ГУЛАГ.

Цифровой ГУЛАГ Как в России устроена система слежки за соцсетями, трафиком в интернете и на улицах, товарными и финансовыми потоками, операциями с криптовалютой Оригинал этого материала © dossier.center, 10.03.2024, Иллюстрации: via dossier.center ...
Ведомство отслеживает и другие подобные площадки — боты РФМ ходят по сайтам, доступным только в дарквебе с использованием браузера Tor, собирая адреса криптокошельков и тексты подозрительных объявлений для обновления списка «сомнительных» адресов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

98. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

99. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок "Росгосстрах" подал иск на $205 млн к своему экс-владельцу, живущему в Лос-Анджелесе Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.09.2020, "Росгосстрах" потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца ...
Расследование операций, проводившихся в 2012–2017 годах, в РГС начали в 2018 году с помощью «независимой аудиторской фирмы» (ее название в иске не раскрывается).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

100. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Вот только Герман Горбунцов, который руководил всеми операциями, давал поручения, а теперь сидит под прикрытием в Лондоне, еще до недавнего времени проходил по этому делу в статусе свидетеля.
прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google