Поиск по "Сотрудников Банка Москвы". Результатов:
банка - 8018
,
москвы - 16848
,
сотрудников - 13693
.
Результаты с 41 по 60 из 1577.
Результаты поиска:
- 41. Кто владеет московскими кладбищами.
-
Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка».
... с силовым ресурсом застолбили столичные погосты Оригинал этого материала © Meduza, 01.07.2019, Фото, иллюстрации: via Meduza Кто владеет московскими кладбищами Иван Голунов В мае 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка ...
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 42. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
Оперативники и следователи намерены проверить и другие сделки, заключенные девелоперами и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером. За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного ...
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 43. Счастливые места Володина.
-
В 2010–2015 годах она владела контрольным пакетом в компании «Букет-НД», которая, согласно резюме бывших сотрудников, сдавала в аренду принадлежащие «Букету» земли в Москве, Саратове и Новосибирске, а также готовила и проводила собрания акционеров ...
... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
- 44. Подстава Мединского.
-
В частности, долг перед Сбербанком составляет 6 млрд рублей, Банком Москвы — 4,5 млрд рублей (принадлежит ВТБ) , Промсвязьбанком — 1,7 млрд, «Уралсибом» — 1,5 млрд, Райффайзенбанком — почти 1 млрд рублей.
Так, например, в Петербурге был привлечен целый отдел, а это около 20 сотрудников из Управления экономической безопасности ГУ МВД. «Фонтанка» решила идти не по пути выяснения процессуальных тонкостей и нюансов изъятого на обысках, а взглянуть на ...
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
- 45. От воров поворот.
-
Осетрину брали в Москве на Осенней улице, это территория ОВД «Крылатское». Один из его сотрудников говорит, что за все годы работы в милиции не видел такого количества генералов, как после задержания Осетрины.
«Через банк проходили деньги Деда Хасана, — утверждает Кабанов. — Фактически он отмывал в нем общак». Иными словами, шантажируя владельцев отмывочного банка, Целяков и Носенко косвенно угрожали и благополучию Деда.
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
- 46. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
-
Вход в здания арбитражного суда г.Москвы и Тверского районного суда г.Москвы несколько месяцев подряд мне блокировали лица кавказской национальности, называющие себя чеченцами; и милиционеры, не желавшие представиться. И те и другие говорили, что выполняют распоряжение лиц, связанных с генерал-лейтенантом ФСБ В.А.Лемешковым. 18.11.2006г. неизвестные люди в форме сотрудников милиции при проверке документов изъяли у меня общероссийский паспорт.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
- 47. Потрошители кредитов.
-
В офис Банка Москвы однажды заявился клиент, получивший положительное решение по кредитной заявке.
В объявлении безымянных авторов со ссылкой на сайт www.easycredit.boom.ru «приглашают к сотрудничеству сотрудников банков».
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
- 48. Игоря Бойкова выследили вкладчики.
-
... Коммерсант", 17.03.2020, Бывшего банкира сдали полиции вкладчики, Фото: via FLB Олег Рубникович Игорь Бойков Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 17.03.2020
Копия в Google
- 49. Непотопляемый генерал.
-
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Войтенко почти в ультимативной форме предлагалось то «при назначении наказания» лидеру местной ОПГ «учесть обстоятельства, смягчающие его вину», то не вызывать сотрудников УВД для дачи показаний в суд и т.д. Возмущенный Войтенко выложил эти обращения ...
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
- 50. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.
-
[...] Елена Котова являлась председателем Москомимущества в правительстве Москвы, потом работала в МВФ, Всемирном банке, банках ВЭБ и ВТБ. С 2005 года являлась директором от России, Белоруссии и Таджикистана в Совете Директоров ЕБРР.
А вот четырех других российских сотрудников ЕБРР из Лондона пришлось в срочном порядке вызволять при помощи посольства — существовала угроза их ареста.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 51. Иванишвили вышел из тени.
-
... Москвы имеет большую территорию, на ней скоро начнется большое строительство. — А когда по какому принципу вы покупали промышленные предприятия? — Началась приватизация, у банка были деньги, я лично просматривал списки выставляемых на продажу предприятий, оценивал их показатели, перспективы. Ограничение при выборе было одно: я никогда не претендовал на активы, за которые могла развернуться криминальная война, которые могли подвергнуть риску мою жизнь или жизнь моих сотрудников. Поэтому банк не ...
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
- 52. Хроника наездов на "Мост"
-
... в УУР ГУВД Москвы заявление о готовящемся убийстве президента Мост-банка Владимира Гусинского. Его заказчиком назван председатель правления банка "Аэрофлот" Владимир Сипачев. По словам сотрудников ГУВД, никаких доказательств в заявлении Папахина не приводится. В нем есть лишь ссылка на некие источники. Тем не менее милиционеры позвонили в "Аэрофлот" и предупредили Сипачева о том, что Гусинского убивать не нужно. После разговора с представителями ГУВД банк "Аэрофлот" распространил пресс-релиз, в ...
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 53. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
В 2016 году конкурсный управляющий пытался признать приказ о выплатах недействительным, но Арбитражный суд Москвы ему отказал. Двумя годами позже АСВ через суд пыталось арестовать имущество и денежные средства руководства банка на сумму более чем 12 ...
Наши рекомендации Банкам Регулярно проводить тренинги по повышению информированности об отмывании денег через торговые операции (TBML) для сотрудников, которые работают с клиентами, ведущими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 54. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
-
... в «Федерации» бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, сотрудников госструктур и их родственников. С января 2012 года апартаменты площадью свыше 110 кв. м в «Федерации» принадлежат пенсионерке Татьяне Ежевской, которую СМИ называют тетей главы администрации президента Антона Вайно. В администрации президента не ответили на запрос The Bell. В 2019 году издание Republic находило недвижимость семьи Вайно на 1,6 млрд рублей, в том числе квартиру в центре Москвы площадью 172,5 кв. м, также ...
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 55. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
... было ЗАО «Инвестхолдинг» с таким же адресом регистрации, как и у нескольких компаний Ротенбергов и структуры СМП Банка. ЕКС же продолжила шествие по Москве, став к 2019 году одним из крупнейших подрядчиков столичного благоустройства. «Борешься, попадаешь в обойму, а дальше получаешь подряды», — описывает формулу успеха один из сотрудников ЕКС. Впрочем, наиболее расхожая версия успехов ЕКС все-таки связана с Ротенбергами — их имя называют несколько сотрудников компании и ее конкурентов ...
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 56. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.
-
Как следует из поданного в Арбитражный суд Москвы заявления ВТБ, в мае 2015 года, незадолго до ухода из банка, Юрий Котлер на полученный в нем кредит в 80 млн руб. приобрел в ипотеку квартиру в том самом Брюсовом переулке, где его и нашли мертвым.
Впрочем, один из бывших партийных сотрудников вспоминает, что «2009–2010 года — это время, когда в партию пытались приглашать разных знаменитостей и бизнесменов, которые бы каждый в своей группе работали над имиджем партии.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
- 57. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
Водитель выехал из Москвы 24 мая 1999 г. и сбросил машину в реку, уничтожив 607 коробок с документами. Это произошло через одну неделю после того как была аннулирована лицензия Банка «Менатеп».
11. Как было хорошо известно, среди сотрудников Юкоса, занимавших, как и я, высокопоставленные должности, генеральные директоры этих подставных компаний, в том числе г-н Андрей Владимирович Крайнов, г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 58. Павел Шитов в международном розыске.
-
... Фото: smolgazeta.ru Олег Рубникович Павел Шитов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД РФ в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Владелец банка Павел Шитов и три топ-менеджера московского филиала подозреваются в том, что вывели через ...
Дата: 25.03.2016
Копия в Google
- 59. Сергей Магин отмывается от статьи.
-
Между тем советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова заявила "Ъ", что правоохранительные органы ни сотрудников банка, ни броневика не задерживали.
Как считает следствие, 41-летний Сергей Магин и его сообщники в 2012 году создали в Москве преступное сообщество для "совместного совершения тяжкого преступления — незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере".
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
- 60. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.
-
В результате единоросса попросили положить в ячейку Судостроительного банка в Москве 2 млн евро и 38,5 млн рублей, взамен пообещав обеспечить назначение на ответственный пост.
Однако наибольший интерес Ахатнели-Арчаков представляет для сотрудников Следственного комитета РФ, который расследует дело о группировке "решальщиков", (среди ее членов был и Арчаков), выдававших себя за высокопоставленных сотрудников администрации ...
Дата: 05.02.2014
Копия в Google