Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
«В ходе этой встречи я стал требовать, чтобы Вороненков вернул переданные ему денежные средства.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

162. Как падал "Траст".

По оценке Юрова, в итоге в денежной форме «Трасту» удалось вернуть не менее 6–7 млрд руб. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной схемы минимум в $830 млн — такова разница обязательств перед «Трастом» 18 фирм бывших бенефициаров с их активами и залогами, объяснил «Ведомостям» представитель «Траста».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

163. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... временем в ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого руководство банка использовало различные схемы. В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

164. "Прокладки" против импортозамещения.

... о своей роли в мошеннической схеме узнавали от следователей. «В 2010 году я остро нуждался в деньгах, чтобы погасить имеющиеся кредиты. Я обратился к знакомым, которые предложили мне деньги без процентов. Чтобы получить эти деньги, я открыл счет в банке "Солидарность" в Тольятти и получил золотую карточку, которую впоследствии отдал своим знакомым. О том, что на нее были перечислены денежные средства в размере 7 миллионов рублей, я не знал. Указанными денежными средствами я не распоряжался ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

165. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.

... договоров",— сообщили в МВД, Похищенные таким способом денежные средства впоследствии выводились в теневой оборот. В МВД отметили, что "указанные сведения подтверждены документально, в том числе актом проверки целевого использования субсидий, проведенной Минсельхозом России". По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, участники коррупционного сговора действовали начиная с 2011 года по четко отработанной схеме, в основе которой лежало широкомасштабное использование фальшивых ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

166. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

С помощью "креативной схемы" "была создана система из двух реальностей", рассказывал banki.ru руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

167. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Стоит отметить, что Банк России отозвал у АКБ "Славянский банк" лицензию в декабре 2010 года, после того как банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады, ссылаясь на недостаток денежных средств. Сразу после этого вокруг банка разразился первый скандал: как выяснилось, его работники начали предлагать крупным клиентам различные криминальные схемы получения их вкладов.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

168. Преступные электросхемы.

Все три, ставших достоянием следствия договора говорят только об одном — из Смоленской энергосбытовой компании весьма стремительными темпами идет выкачивание денежных средств командой известного бизнесмена-рейдера Сергея Веремеенко.
Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

169. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

— Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

170. Как МТС выставили из Узбекистана.

По его словам, это стандартная схема легального получения доходов с денежных потоков иностранцев.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

171. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

— Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom", позаимствованная Дерипаской у своих первоначальных партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и ...
... Норильского никеля" — В 2007 г., когда Прохоров и Дерипаска создали свой альянс (Прохоров обменял свои 25% акций "Норильского никеля" на ценные бумаги РУСАЛа и получил вдобавок денежные выплаты) они публично объявили о намерении слить две компании ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

172. Послать три буквы.

Новые модификации вредоносных программ, блокирующих работу ЭВМ и вымогающих денежные средства появляются фактически еженедельно.
Ну вот, собственно, и вся схема — в такой мутной водице что хочешь может водиться.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

173. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

В прошлом году компании было доначислено более 1 млрд руб. (с пенями и штрафом) за 2002-2003 гг. В судах налоговикам удалось доказать, что компания скрывала выручку, используя вексельную схему: с покупателями заключался договор инвестирования с оплатой векселем, приобретенным у подконтрольной МИАН фирмы. Вексель учитывался МИАН по цене ниже номинала, что сокращало прибыль. Вексельная схема — это использование векселей вместо денежных переводов, такой расчет абсолютно законен, говорил «Ведомостям ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

174. Странные игры.

Какие денежные потоки интересуют родных следователей, а какие нет — в очередной серии расследования The New Times.
The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

175. Когда Руководство само как "Черный рейдер".

Отследить реальные денежные потоки, проходящие через комбинат, не представляется возможным, именно по причине теневых схем, а их – множество, о чем упоминают бывшие сотрудники.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

176. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Применяемая схема оплаты сделок по продаже арендованного имущества (до заключения договора) не соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и приводит к накоплению на счете СГУП значительных средств в виде кредиторской задолженности. Действующая схема сдачи МГУП «Мосводоканал» в аренду не используемых для производственных целей площадей неэффективна. В 2000 г. денежные средства, поступившие на счет МГУП «Мосводоканал» от аренды, составили 557,0 тыс. рублей (данная сумма ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

177. Присвоение зарубежных активов

Названные акции по той же «безвозмездной» схеме были переданы в одну из зарубежных компаний, директором которой являлся Дэвид Годфри. После подобной «комбинации» в распоряжении указанных лиц незаконно оказались активы на сумму более 10 миллиардов долларов США в виде денежных средств, еврооблигаций, акций и облигаций предприятий разного профиля, портфельных вложений в различные зарубежные фонды и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в трастовых компаниях и зарубежных банках.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

178. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... крупные денежные средства за управление и обслуживание ООО "ТДК 'Смоленский пассаж'", ООО "Гостиница 'Славянская' и Деловой центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО "Сетьсервис-2000" и ООО "Схема ДУ". По данным следствия, деньги, которые руководство "Группы Плаза" получало за управление вышеназванными ООО, она "не использовала в своей производственной деятельности, а договора с реальными эксплуатационными компаниями дублировала". Схема, по ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

179. Новый Хлестаков.

Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
По сути дела, коммунистическая партия стала "структурой", основным занятием которой было превращение политического капитала в денежный и властный.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

180. Банкиры перебрали налогов.

Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах. Первоначально чекисты полагали, что таким образом было похищено несколько миллиардов рублей из бюджета, однако доказать удалось лишь восемь сравнительно скромных в денежном выражении эпизодов, в результате которых бюджету был нанесен ущерб в 69 млн рублей. Организатором преступной схемы следствие считает бывшего сотрудника Альфа-банка, директора внешнеторговой фирмы "Универсалпромкомплект" Дмитрия Локтионова.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google