Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Марат и его "казанская команда".

За текущий год оборот денежных средств по расчетным счетам «УРСТ» составил более 44,2 млрд руб., в том числе на закупку материально-технических ресурсов 3,6 млрд руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками 22,5 млрд руб. Общая сумма начисленных ...
Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

222. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах" Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов сбывали фальшивые купюры по схеме наркотиков Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 17.03.2020, Эпидемия фальшивок: команда Хохорина накрыла ...
Сама платформа зарабатывает из трех источников: на комиссии с денежных переводов, арендной плате интернет-магазинов и покупке мест в выдаче.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

223. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

... цехов, оборудования, складских объектов, а также схемы поставки сырья в эти точки. Вот несколько характерных примеров того, как непрозрачность системы создает серьезные коррупционные риски. Риск первый: арендуют чрезвычайно дорого Намеренное завышение стоимости — схема, при которой заказчик заключает с аффилированным контрагентом договор на поставку товара или оказание услуг. При этом по согласованию сторон цена намеренно завышается, а денежные средства в пределах завышения заказчик перечисляет ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

224. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily ...
... о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

225. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... уголовных дел. Первое было возбуждено19 мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «участия в преступном сообществе» (ст. 193.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ). По версии следствия, благодаря мошеннической схеме, организаторами которой считаются Владимир Плахотнюк и другой известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, из России за границу было выведено более $1 ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

226. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

... о взыскании с юридических лиц денежных средств, на основе которых незаконно возбуждались исполнительные производства. В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор. То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники. "КП", 25.07.2019, "Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки": Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

227. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

228. Как поступить в "Лигу плюща" за взятку.

После появления новостей о ее участии в мошеннической схеме Оливию стали оскорблять в соцсетях, пишет Reuters.
Как следует из материалов обвинения, родители детей платили указанные денежные суммы, полностью осознавая, что деньги будут использованы для приема в колледж.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

229. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

«Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования, создал преступную группу, в которой существовало строгое распределение ролей,— объявил судья,— при этом подсудимый лично определял место преступления, распределял между соучастниками денежные ...
"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

230. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Но есть другой иск, Ольги Алексеевой, кредитора Клещевых, владеющей 34% уставного капитала ООО "Торгстроймат", который может помешать схеме братьев. Именно Алексеева представляет в суде сторону коммерсантов, которых пытаются кинуть на полмиллиона долларов, столь доверчиво отданных в руки Клещевых. Речь идет о взыскании Алексеевой по договорам займа денежных средств в размере 27 млн рублей, процентов за пользование займами в размере более 3 млн рублей, и процентов за пользование чужими денежными ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

231. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году.
По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

232. Александр Сабадаш получил 7 лет.

... ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. В итоге по подозрению в преступлении были задержаны директор финансового отдела «Ленэнерго» Денис Слепов и гендиректор компании Андрей Сорочинский. В МВД же заявили — к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический». И в сентябре 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

233. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Под шумок можно неплохо преуспеть, тем более схемы давно налажены.
... говорилось: «Настоятельно рекомендую членам АСМАП до введения системы и обеспечения ее работоспособности не заключать договоры с коммерческими организациями на обслуживание в рамках системы и не перечислять денежные средства в счет авансовых платежей ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

234. Ламину Диаку "шьют" "русскую взятку".

Господин Диак, только в августе покинувший IAAF, подозревается в причастности к коррупционным схемам.
Последний эпизод, когда между ВФЛА и IAAF были какие-то денежные отношения, имел место в 2013 году — в ходе подготовки и проведения в Москве чемпионата мира по легкой атлетике — и был абсолютно легальным.
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

235. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
Почти 350 млн долларов — неплохая компенсация за попадание под санкции банку, которым владеет скромная энергетическая компания, которая приобрела банк РНКБ с помощью также дополнительной эмиссии своих же акций, а не на денежные средства, как это ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

236. Спецпроект "Левиафан".

Так без каких-либо замысловатых схем компанию «Стройуниверсал» фактически кинули на 187 млн рублей.
По крайней мере, с этого времени для «Стройуниверсала» начались черные дни. «Не смотря на то, что все дивиденды были выплачены Крамарчуку в полном объеме, он вымогал денежные средства, получаемые нами для строительства жилых домов для военнослужащих ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

237. Нижневартовск в руках решальщиков.

Уже в то время (конец 1990-х-начало 2000-х годов) вымогательство силовиков-полицейских в регионе стало распространено и обросло различными схемами нажима на бизнес-структуры и предпринимателей с целью получения с них средств или иных благ.
Доля была передана абсолютно бесплатно, денежные средства Кирьяновым С.Л. не передавались, и даже при заключении договора он не присутствовал.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

238. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Это 26% совокупного объема обналиченных денежных средств в округе за указанный период (103,5 млрд рублей). Такой объем «отмыва» в десятки раз превышал активы самого банка. С учетом того, что бандформирования часто финансируются как раз по схемам обналички, не исключено, что через «Экспресс» проходили и средства, предназначенные для боевиков. Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

239. Волгоградская паутина "Россетей".

Именно такая противозаконная деятельность Мирсалимова и стала причиной ухода «ВМЭС» в банкротство, при этом сама схема продолжала работать. Когда Дьяков весной 2013 г. вскрыл эту преступную схему, а следственный комитет получил первые документы по этому делу, Олег Мирсалимов не на шутку обеспокоился. В первую очередь он пришел к самому Дьякову и предложил ему денежное вознаграждение за прекращение дальнейших действий по этому «проекту», но Дьяков отказался.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

240. "Роснано" занялось скупкой краденого.

В общем, налицо стандартная мошенническая схема: получается кредит, денежные средства выводятся через фиктивные займы и контракты, затем инициируется банкротство, а в финале еще заметаются следы.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google