Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

С этого времени, лишившись возможности перемещать денежные средства, Full Tilt и превратилась в финансовую пирамиду, говорится в иске. Предварительные слушания с участием регулятора Alderney Casino Control Commission пройдут на следующей неделе за закрытыми дверями. *** Покерные магнаты вводили в заблуждение банки, называя переводы игроков платежами за мячики для гольфа или предметы бижутерии. Если схема раскрывалась, "решали вопрос" взятками Оригинал этого материала © Лента.Ру, 19.04.2011 ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

122. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

... при помощи которой завышались издержки на работы, а полученные таким путем денежные средства изымались из подставной компании. ["Вести Сегодня", Латвия, 18.06.2010, "Арест руководства "Latvenergo" не стал сюрпризом для специалистов": Скандал с "отмыванием" денег, получением крупных взяток руководством АО Latvenergo и аресты руководителей этого предприятия не стали сюрпризом для специалистов. Ясно видно, что реализация "схемы" проходит на всех уровнях Latvenergo", скандал оказался закономерным, а ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

123. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

На представленной схеме описано хищение бюджетных денежных средств.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

124. Миллиардные выводы "Миракса".

А в 1998 году его заподозрили в создании мошеннической схемы среди биржевых игроков, которая позволила ему увести около 40 млн долларов. В девелопмент Сатер попал в начале 2000-х годов, познакомившись с Сергеем Полонским и его партнёрами. Уголовное прошлое коллеги россиян не смутило. Куда важнее была деловая хватка бывшего нью-йоркского брокера. Слив денежной массы По нашему мнению, самый нелепый из всех зарубежных проектов Полонского благодаря стараниям его полукриминальных менеджеров отмечен ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

125. Как украинские чиновники разворовывают страну.

Расчет – на непонимание, некомпетентность руководства НАКа и КМУ. В финплане компании на 2008 г. на этих конкретных подрядчиков расписано более 400 млн. грн денежных средств. Реальное наполнение этих работ – 20%. 50% - ”откат” структурам Олега Дубины (ИСД). 30% - личный заработок ”группы лиц”, указанных на схеме 2. ДК "Укртрансгаз" - это только начало. Подобная схема работает по МТР и капитальному строительству в ДК “Укргаздобыча”.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

126. Письмо Алексея Френкеля:

... газете", что в течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств, на общую сумму один триллион рублей, а президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров сообщил, что граждане ...
Посмотрим в годовой отчет Центрального Банка за 2005 год. Он официально опубликован на сайте ЦБ. На странице 171 находим описание странной схемы.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

127. Оборонка для тигровых туш.

... ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» с использованием вексельных и ссудных схем. Кроме прочего, по указанию Горбунова ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» были заключены договоры с 1-м отделением милиции г. Жуковский под руководством Дунаева на сопровождение специальных грузов, однако никаких перевозок реально не осуществлялось, поскольку грузов, требующих специального сопровождения милицией на предприятии нет, а денежные средства не зависимо от этого ежемесячно перечислялись на счета 1-го отделения милиции г ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

128. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... и контролируемых им, а также для получения денежных средств, товаров и услуг от Малофеева. Малофеев продолжал получать денежные средства, товары и услуги от Хэника и предоставлять денежные средства, товары и услуги Хэнику после того, как в декабре 2014 года он был включен в список лиц особой категории и в нарушение Положений о связанных с Украиной санкциях по крайней мере до конца 2018 года, — говорится в обвинительном заключении. — В рамках схемы по привлечению Хэника в нарушение Положений о ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

129. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Мы вошли товарными и денежными потоками в «Статус-групп» и в ОФК Банк так глубоко, что выбраться из этого уже не смогли.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

130. Самый тайный из "масонов".

Иван Иванин — юрист, разработчик и исполнитель всех мошеннических схем Романова с акциями АО «Мострансагентство». Андрей Березкин — доверенное лицо и земляк Романова по Зеленограду, номинальный директор для подписей в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

131. Ильнуру Юсупову дали 8 лет "строгача".

Как установил суд, в 2011-2016 годах высокопоставленный сотрудник антикоррупционного управления полиции с помощью своего тестя Михаила Андреева, возглавлявшего Дмитриевский сельсовет Уфимского района, разработал и реализовал схему отчуждения 143 га ...
... за денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей договорится с судьей о переквалификации статьи на менее тяжкую и о смягчении приговора. Юсупова согласилась, но позднее обратилась с заявлением в Управление ФСБ. 10 октября Панфилов получил денежные ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

132. Фокусы Сергея Белякова.

Будущие руководители Росгосцирка придумали интересную и прибыльную схему: заключили десятки фиктивных договоров на организацию цирковых представлений с подставными компаниями ООО "Премьера" и ООО "Планета".
"По имеющейся оперативной информации, денежные средства перечисленные по фиктивным договорам на ИП Юминова Л.Т. обналичивались и присваивались "Клоуном", — говорится в записке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

133. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

рублей примерно 2 тыс. вкладчиков, которые, по неофициальным данным, пошли на предложенную схему, «стоили» примерно 2 млн. рублей премий. — Врезка К.ру] Вчера узнать позицию Вадима Мерзлякова не удалось. В ПАО "Татфондбанк" от комментариев воздерживаются. "Хищений не было. Все денежные средства были направлены на покупку облигаций Татфондбанка, но случился дефолт, они обесценились.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

134. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

135. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД "Караван"" и пр. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу. Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

136. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Однако подозрения о том, что схема возмещения НДС используется фиктивными экспортерами для получения из федерального бюджета денежных сумм мошенническим способом, появились гораздо раньше, по сути сразу же после введения НДС. Так, в начале 2000-х тогдашний министр по налогам и сбором Геннадий Букаев резко критиковал «фиктивный экспорт», в результате которого резко росло возмещение НДС на основании подложных документов.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

137. Цензура — державно, духовно, доходно.

Поэтому, вероятно, проект DPI засекретили и разработали альтернативную схему: «Ростелеком» берет кредит, оборудование закупается (с соответствующими издержками), а потом оперативный контроль отдается в руки, например, ЛБИ. Мол, это не дело ...
Начинающему министру нужен был человек, способный администрировать многомиллиардные денежные потоки (к всеобщему благу).
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

138. В ЦБ проник могильщик банков.

... своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

139. Рублевский пленник Матвей Урин.

Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Приходили ли денежные средства на покупку бумаг, не могу сказать, я не в курсе.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

140. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Основным «окном» в этой схеме было ООО «Фирма «Квант» с уставным капиталом в 10 тыс рублей и генеральным директором, который числился учредителем еще в 37 коммерческих структурах. Проверка службы безопасности «Российского капитала» показала, что эта фирма с февраля по июнь 2008 года провела 77 подозрительных операций по переводу денежных средств в офшорную зону.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google