Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Бывшие супруги договорились, что инвестируют десятки миллионов долларов в два траста — Dick Family Trust I и II, созданных в интересах детей пары.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

122. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Пугачев контролировал его через новозеландский траст OPK Trust Company, но судебные разбирательства АСВ и Пугачева ведутся в отношении пяти других трастов.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

123. Group MENATEP отдали Невзлину.

... трасте, перешло к Леониду Невзлину автоматически, после потери ЮКОСом ОАО "Юганскнефтегаз". По словам источников в Group MENATEP, схема управления трастом предполагала смену его распорядителя в том числе в случае потери существенного актива. До 19 декабря, когда состоялся аукцион по продаже 77% акций "Юганскнефтегаза", распорядителем траста оставался господин Ходорковский, несмотря на то что еще в октябре 2003 года, после его ареста, в качестве бенефициара (выгодоприобретателя) этого траста его ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

124. Коломненская ОПГ.

Справка В оперативной разработке Коломенского РОНП находится материал в отношении предприятий г. Коломна - ООО "Солбен" и ООО "Топаз - траст".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

125. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

В 2018 году Рост Банк присоединился к «Трасту», год спустя Бинбанк объединили с «Открытием». Расследование было начато по заявлению «Траста», признанного потерпевшей стороной. В банке сообщили РБК, что временная администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц Рост Банка в 2018 году. Там заявили, что Любенцов и Лукин «не вошли в контур соглашения», которое «Траст» заключил с Гуцериевым.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

126. Андрей Мельниченко швейцарские Альпы сменил на пустыню.

Его доли в трасте, через который он владел компаниями, перешли его супруге Александре.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

127. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Траст капитал" была ликвидирована в 2020 году вследствие банкротства.
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

128. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Дата: 09.09.2021 Копия в Google

129. Пугачева сдали свои.

... контролирующим лицом" МПБ. Также это доказывают выдержки из актов об учреждении траста и проспект эмиссии банка от 12 февраля 2010 года, в которых говорилось, что основным лицом, контролирующим OPK Trust Company на основании офшорного договора доверительного управления, является Сергей Пугачев. А на сайте МПБ в октябре 2010 года указывалось, что OPK Trust Company контролируется господином Пугачевым через "офшорный траст", бенефициарами которого являются члены его семьи и ряд членов руководства ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

130. Пошли на рекорд.

В этих условиях теперь логично говорить лишь об одном претенденте на белорусские акции - трасте, уже владеющем более 12% акций «Славнефти» и большими пакетами ее основных «дочек». В составе этого траста, по информации газеты «Время новостей», остались лишь структуры ТНК и «Сибнефти», и если они приобретут белорусский пакет, то смогут обеспечить свое присутствие в совете директоров «Славнефти». Таким образом, рассуждает источник газеты в нефтяных кругах, даже если участники траста не смогут ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

131. Золотой человек.

В качестве такого доказательства вполне сгодилось то самое указание держателя траста о допуске доверенных лиц кредитора для аудита: адвокаты Левицкого заявили, что с этого момента кредитор полностью контролировал его деятельность.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

132. Офшороносцы при президенте.

Сбербанк не ответил на вопросы «Важных историй» о сути этих операций и почему Греф предпочел аккумулировать семейное состояние в офшорном трасте, несмотря на призывы президента.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

133. Путь "черного" Вдовина,

Дата: 13.12.2016 Копия в Google

134. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

В мае, по-моему, 2003 года меня поразила фраза Ходорковского: мы распределяем сейчас средства из гибралтарского "МЕНАТЕПа" в какие-то трасты, и вот, в частности, сделали траст, где будет лежать сначала 20 миллионов долларов - сейчас там, по-моему, уже 500 миллионов - для финансирования образования.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

135. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Первоначально основным активом Finstar был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International. Со временем Finstar стал многопрофильным инвестиционным холдингом, который включает активы в сфере финансовых технологий (доли в DFI, Spotcap, Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

136. Как делили "Мегаком".

По полученной из "офшорных утечек" информации, все эти доли были оформлены в пользу киргизских чиновников через траст.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

137. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Якобы он создал два траста на Кипре — Aries и Virgo.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

138. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

После меня бенефициаром траста станет поименованный мною член группы. Этот находящийся в трасте 50% -ный пакет акций группы не может быть уменьшен - он нужен, чтобы обеспечить преемственность власти в группе.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

139. Top-720 ("Финанс").

... 3,5 120 288 БОРИС ТЕТЕРЕВ 1953 Глава автомобильного дилера Musa Motors 3,5 120 289 МИХАИЛ ТРУШИНСКИЙ Председатель совета директоров калининградской группы «Автозапимпорт», которая в июле 2005 года продала «Седьмому континенту» розничную сеть «Алтын» почти за $40 млн 3,5 120 290 МИХАИЛ ТЫНКОВАН 1971 Брат Александра Тынкована (№ 176), совладелец розничной сети «М.Видео» 3,5 120 291 ИЛЬЯ ЮРОВ 1971 Председатель совета директоров и крупнейший акционер национального и инвестиционного банков «Траст ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

140. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

ФИМАКО была создана трастом, сформированным Евробанком для привлечения необходимого финансирования для приобретения портфелей активов.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google