Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

... фигуры с известностью в масштабах всей страны, к тому же вызывающей у людей чувство доверия и симпатию, способствует популяризации правильного образа банка и его корпоративной культуры», – уверен президент Национального банка «ТРАСТ» Николай Фетисов ...
В начале 2000-х он был председателем совета директоров ГК «Никос», объединявшей ряд химических заводов России.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

182. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Россия никогда не станет правовым государством, если в угоду олигархическим группам будут попираться интересы и законные права инвесторов, которые готовы вести предпринимательскую деятельность в стране.
... ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от имени Broadwood Trading & Investments Limited выразить серьезную обеспокоенность действиями ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

183. Фирма СПАГ и Путин.

Фирма СПАГ и Путин Из жизни наркобаронов и видных питерцев Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.03.2005, "Есть вопросы к свидетелю: Президенту России.
В 1997 году он <...> принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

184. Кто владеет Москвой.

«Черешневый лес», по его замыслу, — прямой наследник утраченного Россией больше века назад «вишневого сада».
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

185. Group MENATEP отдали Невзлину.

Отметим, что если на договоренности с подследственным Ходорковским и властных структур России еще можно было рассчитывать хотя бы теоретически, то политэмигранту Невзлину нечего терять в буквальном смысле этого слова.
Отметим, что право распоряжаться 50% акций Group MENATEP, находящихся в специальном трасте, перешло к Леониду Невзлину автоматически, после потери ЮКОСом ОАО "Юганскнефтегаз". По словам источников в Group MENATEP, схема управления трастом ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

186. "Преступная группа" Menatep.

Еще 50% акций группы принадлежат специальному трасту, бенефициаром которого после ареста Ходорковского стал Леонид Невзлин, а 4,5% акций - другим владельцам.
Впрочем, в национальном бюро Интерпола МВД России информацию о международном розыске не подтвердили.
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

187. Первый олигарх.

Как только стало понятно, что Россию будут продавать в розницу, московские власти озаботились тем, чтобы оказаться в рядах продавцов, а не покупателей.
Пакеты акций должны были передаваться в траст на конкурсной основе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

188. "ЮКОС" обезглавлен.

И, по сути, была предпринята попытка создать в России систему такого олигархического правления, когда за спиной видимых политических фигур вставали люди, которые на поверхности себя не показывали, но реально формулировали политические решения ...
В случае недееспособности Михаила Ходорковского 50% акций группы, находящиеся в трасте, будут управляться только одним из совладельцев группы, которые были заранее назначены самим Ходорковским.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

189. От стрельбы до кокаина.

В отличие от противного Чубайса, оборотистый Лужков не отдавал городскую недвижимость и другое имущество навсегда, он любил все давать в управление, в траст. Этим тогда и теперь бессменно руководит Олег Михайлович Толкачев. И Умар Джабраилов довольно легко сумел ему понравиться. Не только выгодно с ним сотрудничать, но и понравиться. Тут Умару удалось воспользоваться одной человеческой слабостью Олега Толкачева и его друзей. Увы, Россия не Америка и не Европа, и к однополой любви у нас относятся ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

190. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

В России появилось сразу несколько официальных миллиардеров Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.06.2002, "Капитал в $7,8 млрд.
Его акции Group MENATEP Ltd. помещены в траст.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

191. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта. Ее сразу же продали наурскому банку. Это была единственная финансовая операция, проведенная между санкт-петербургским банком и банком государства Науру. Как полагают специалисты, корреспондентские отношения между двумя банками были организованы исключительно для одной сделки. Следственная служба УФСНП России ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

192. Крах империи Анатолия Быкова.

Он сделал из КрАЗа с его безумными акционерами лучший завод России.
Чтобы Анисимову и Быкову было не скучно, он продал и свои акции, и те, которые передали ему в траст Быков и Дружинин.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

193. Виктор Батурин пошел на третий срок.

Виктор Батурин ранее был дважды судим в России.
Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

194. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД). Анатолий Чубайс (слева) и Борис Минц По словам источника Rucriminal.info, до 2016 года все шло замечательно, Анатолий Чубайс и беспредельно преданное ему окружение, а именно руководимый генеральным директором Сергеем Крыченко семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

195. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

196. Олега Тинькова обокрали по-итальянски.

... российский бизнес La Datcha «по рыночной цене», в него в России входил незавершенный объект на Камчатке, дом в Астрахани и другие объекты. В апреле Тиньков опубликовал пост с критикой российской «спецоперации»* на Украине в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена). Вскоре после этого семейный траст Тинькова продал долю в банке компании «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина и заявил, что у него «не осталось ничего в России ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

197. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

BFM.ru, 14.04.2022, "Экс-совладельца банка "Траст" "виртуально" осудили на восемь лет": За время разбирательства фигурант, в выдаче которого дважды России отказала вначале Украина, а потом и Великобритания, ни разу не проявил интерес к процессу.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

198. Квартиранты "Гранатного паласа".

В 2000 году Рашников был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, позже участвовал в выборах в Госдуму по списку Единой России.
— Врезка К.ру Ольга Рашникова Квартиру в ЖК "Гранатный палас" снимает топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

199. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

200. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Офшорная империя La Hougue Джона Дика Бывший тесть Абрамовича Жуков, партнер "Роснефти" Вишневский: как и с кем работала "прачечная", построенная на Джерси выходцем из России Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 05.10.2020, Тесть Абрамовича ...
Бывшие супруги договорились, что инвестируют десятки миллионов долларов в два траста — Dick Family Trust I и II, созданных в интересах детей пары.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google