Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. На ЦБ шапка горит.

Были версии о ликвидации бумаг, посвящённых "Промсвязьбанку", "Бинбанку", "Трасту" и так далее.
Шли недели и уже казалось, что вскоре ажиотаж сойдёт на нет, не дождавшись реакции виновника торжества – Банка России.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

302. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка.
Дело в том, что 24 апреля 2015 года решением ЦБ у банка была отозвана лицензия, в том числе, как указывалось в сообщении регулятора, в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

303. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... компании, из всей «четверки» Deloitte — рекордсмен по количеству данных положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст», Межпромбанк), что рано или поздно должно было привлечь внимание правоохранительных органов ...
После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

304. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В самих Нидерландах это решение было отменено Гаагским окружным судом, однако Россия объясняет подачу еще одного ходатайства вновь открывшимися обстоятельствами, подтверждающими позицию Москвы.
... г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

305. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Из них 11 тыс. связаны с более чем 6 тыс. физических и юридических лиц из России.
... Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

306. "[Янукович] сказал, что я засунул ему нож в спину, что я... забрал у него власть".

Пучек был представителем траста Raiffeisen Investment, действовавшего от имени Фирташа, и с самого начала знал, кто, помимо российского "Газпрома", контролировал компанию-посредника.
"Политическая бомба" от Фирташа Защита Дмитрия Фирташа, по словам Бауэра, убедила суд в том, что США поддерживали Юлию Тимошенко, чтобы, устранив РУЭ, ослабить газовую зависимость Украины от России.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

307. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

О том, что депутату законодательного собрания Омской области от партии «Единая Россия» Юрию Шушубаеву, контролирующему, по данным правоохранителей, ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР. Господин Шушубаев помещен под подписку о невыезде.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

308. "Траст", который увели.

Бывший совладелец «Траста» Илья Юров не ответил на запрос «Ведомостей». [Forbes.ru, 23.12.2014, "Лопнувший "Траст": как Илья Юров сдал банк": Источники Forbes говорят, что Юров давно обосновался в Лондоне и в последнее время нечасто бывает в России. — Врезка К.ру] Бывший главный управляющий директор банка «Траст» Валерий Новиков (ушел 5 декабря) сообщил, что к нему представители ЦБ и правоохранительных органов не обращались.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

309. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

... Приангарья, крупнейшего инвестпроекта современной России, подаваемого как пример частно-государственного партнерства. Новичок принялся выигрывать крупнейшие краевые гостендеры у корифеев этого рынка. Быть может, разгадка таилась в структуре собственности «Трансмоста»: 49% принадлежали Марценко, а 51% Льву Кузнецову, с 2002 года по 2007-й — первому вице-губернатору Красноярского края. Став в 2010-м губернатором, Кузнецов отдал свою долю «Трансмоста» Марценко в траст, а в 2012-м — окончательно в ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

310. Развод Потанина: он "все раздал".

При этом, указывает господин Матвеев, остается возможность возврата активов из траста или фонда. Но в последние годы в судах различных юрисдикций сформировалась практика срыва "корпоративной вуали", когда такие схемы владения признаются формальными и активы считаются принадлежащими непосредственно бенефициару, говорит юрист. Поэтому, по его мнению, у супруги Владимира Потанина есть некоторые шансы отсудить часть активов бизнесмена. *** Чем владел Владимир Потанин В России «Интеррос» владеет 30,3 ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

311. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Первое, что он сделал, — сухим бухгалтерским языком описал, как и для чего существовала компания «Хеминдастриал Траст». Единственной сделкой, которую эта швейцарская фирма осуществила в Швейцарии, стало получение кредитов цюрихского Русского коммерческого банка. В остальном компания была нужна для фактурирования (оформления на нее) торговых операций предприятий холдинга «Акрилан», два из которых находились в России (Владимир и Дубна) и одно на Украине.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

312. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

Следственный комитет России (СКР) сообщения Звягинцева и «Интерфакса» не комментировал.
Бывший менеджер ЮКОСа Стивен Тиди объяснял: в Голландии в 2005 г. создано два траста для защиты зарубежных активов ЮКОСа, решение принято в 2004 г., один обеспечивает судебные разбирательства от имени акционеров ЮКОСа, в частности, в ЕСПЧ.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

313. "Почетный" строитель.

Эти факты изложены в письме, направленном в мае 2013 года начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

314. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на ...
Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова, Highstat Ltd Алексея Мордашова и Joytas, владеющая долей в ООО «Сибтранс».
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

315. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

Траст Рыболовлева стал крупнейшим акционером ВС, следующий по размеру пакет — у BlackRock Investment Management (1,5%). С Рыболовлевым связаться не удалось. «ВС — интересный актив, — говорит его знакомый. — Дмитрий знает Кипр, у него есть другие компании на Кипре — в частности, Madura Holding, владеющая 10% акций «Уралкалия». На начало 2010 г. у BC было 569 подразделений на Кипре, Украине, в России, Греции, Румынии, Австралии, Великобритании, Канаде и Южной Африке. В России группа ВС осенью 2008 ...
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

316. Как спасти банк "Траст"?

... лиц высокими процентами по вкладам, акционеры «Траста» шантажируют тем самым правительство и ЦБ, заставляя государственные структуры в лице «Роснефти» войти в капитал практически разорившегося банка и тем самым спасти вклады десятков тысяч жителей России. Однако основная цель акционеров — спасти самих себя». «В 90-е гг. «Траст» был отмывочно-прачечной и рейдерской конторой ЮКОСа. Эти методы он использует до сих пор», отметил представитель Альфа-банка. Центробанк России, в свою очередь, крайне ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

317. Разводка боем.

Но именно они, простые французские полицейские, невольно дали толчок самому громкому корпоративному конфликту последних лет в России.
Управляет трастом все тот же Клишас. Дележ активов иногда доходит и до смешного. Прохоров, например, живет в доме, который по факту ему не принадлежит. Предприниматель задолжал структуре траста $640 000 за пользование собственным домом, рассказывали ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

318. Дело Довгия.

... в ресторане Мария Локотецкая Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СКП России Дмитрия Довгия, обвиняемого в получении взятки (статья 290 УК РФ) в размере 750 тыс. евро, а также ...
... расследования вовсе не по указанию Довгия, а за противоправные действия: якобы он был причастен к оформлению доверенности на жену одного из обвиняемых по делу о хищении средств “Томскнефти”, бывшего председателя правления банка “Траст” Олега Коляды ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

319. Хроники 1999–2009 гг.

Если не считать «Роснефти» (которой была уготована совсем другая судьба), «Славнефть» оставалась последней ничейной нефтяной компанией в России — остальные уже разобрали.
Они выкупили долю Дерипаски в трасте, а Гуцериев согласился уступить свою долю в обмен на добывающую «дочку» «Славнефти» — «Варьеганнефть».
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

320. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

Оригинал этого материала © solomin, 29.09.2008 Государство под прессингом монополиста Гурьева Должностные интересы руководства ФАС каким-то образом совпадают с устремлениями апатитового монополиста Сергей Карамышев Интересы крупного бизнеса в России далеко не всегда совпадают с государственными - это совершенно закономерное явление, обычно не влекущее за собой крупномасштабных «боевых действий»; при разумном подходе к делу всегда можно найти решение, приемлемое для обеих сторон.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google