Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Хроника наездов на "Мост"

И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

22. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации. Главная задача таких специалистов — выявлять нарушения и недостатки в деятельности банка на самых ранних стадиях. Однако максимум, что грозит куратору за непредотвращение нарушений, — это увольнение из ЦБ, если только не доказать, что он действовал в сговоре с банковской администрацией.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

23. Многоликий Алик.

Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

24. Центральный Банд.

Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

25. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве Выдавая себя за чиновника ЦБ, Ильдар Клеблеев сулил за €1 млн повлиять на результаты проверки банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного топ-менеджера Центробанка, Фото: "Коммерсант" Герман Александров Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

26. Доносы накануне убийства Козлова.

Но направленные в ЦБ РФ почти 40 писем с изложением позиции банка остались без ответа. Летом 2005 года всем сотрудникам ЦБ РФ было запрещено принимать руководство нашего банка, а заместитель председателя ЦБ РФ В.Н. Мельников со свойственной ему прямотой заявил: «Банк этого жиденыша никогда не войдет в систему страхования».
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

27. Геращенко назвал Волошина "уродом".

Офис старшего научного сотрудника НИИ ЦБ РФ Геращенко В. В. невелик.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

28. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... возбуждении уголовного дела в отношении руководства МПБ по обращению ЦБ в связи с отсутствием события преступления. "Дело есть,— утверждают источники "Ъ" в правоохранительных органах.— Просто похоже, что возбуждено было не с первой попытки". Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября 2010 года ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

29. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
По словам «Соловьева», он не собирался брать пакет, а ранее три раза отказывался от миллиона долларов, объясняя предлагавшему взятку Двоскину, почему он не сможет передать ее следователю СК МВД РФ Геннадию Шантину.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

30. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

Президент ПКБ В. Никитенко письменно попросил генерала прокуратуры А.Э. Буксмана возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (тяжкое преступление) - тот не отказал. За первые 2,5 года уголовное дело 3 раза прекращали ввиду "отсутствия состава преступления" в действиях Литвинова. В ходе расследований уголовного дела выяснилось, что по договоренности между ЦБ РФ и ПКБ у должника Литвинова НПК "Футурум" была незаконно (вопреки ст.92 ГК РФ и Закону "Об обществах с ограниченной ответственностью ...
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

31. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

32. Под колпаком.

С ним согласен другой "форумчанин", по имени Regus: "Я уже много раз отмечал, что для безналичных списаний Ситибанк ночью специально устанавливает непубликуемый курс, отличающийся от ЦБ РФ на 2,5%".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

33. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

[...] Эту схему ЦБ описал в заявлении в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

34. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По данным ЦБ РФ на 24 ноября, крупнейшими акционерами Востоккредитбанка являлись хабаровчане Максим Серкин (20,59%) и его мать Наталья Серкина (29,61%), а также учредитель ООО «Амурский квартал» Галина Гмыря (15,51%), ООО «Максимум» (принадлежит Николаю Кожевникову) — 15,51%.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

35. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Похоже, что борьба за назначение Михаила Сухова новым главой ЦБ РФ основана именно на таком принципе.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

36. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Расследование же дела о хищении туркменских миллионов тем временем продолжалось, и 20 января 2008 года Савелий Бурштейн по запросу Генпрокуратуры РФ был задержан в аэропорту Праги. Спустя полгода власти Чехии согласились на его экстрадицию, бизнесмена доставили в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем. Сам г-н Бурштейн вину категорически отрицает, утверждая, что не имел никакого отношения к хищению 20 млн долл. у ЦБ Туркмении.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

37. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева, Анна Дорофеева, Сергей Николаев Глава ЦБ Сергей Игнатьев решил, что иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал ...
*** Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций Наименование кредитной организации Примечание 1 2 По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

38. Бизнес клана Кондратовых.

В октябре 1998 ЦБ отозвал лицензию у «Инкомбанка», в котором работал Акперов. А в следующем году и учрежденная Акперовым, прописанным в квартире генерала Кондратова во Владивостоке, ООО «Торговая компания Константа» ликвидирована Арбитражным судом решением 11.03.1999 №А51-942/99 1-84 в связи с некими мошенническими нарушениями в её работе (произошло это сразу после отставки Виктора Кондратова с постов полпреда Президента РФ и главы приморского ФСБ – обе эти отставки инициировал лично Владимир ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

39. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

40. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

... признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) тогда результата не дали. В ноябре 2015 года полиция после доследственной проверки вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, как теперь выясняется, после вмешательства руководства СКР материалам ЦБ был дан ход. Получить комментарии от Анатолия Мотылева и его ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google