Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Потрошители кредитов.

«Деньги ты получишь гарантированно», — заявил кредитный посредник, вручая Артуру липовую справку о доходах с места работы.
Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с физлицами и объявивший о намерении открыть этой осенью линейку розничных кредитных продуктов.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

42. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

14.4. Проценты, полученные по данным инвестициям, и прочие чистые доходы должны были оставаться на текущих счетах в Евробанке до специальных указаний, получаемых от ЦБ после вычетов сумм оплаты брокерских услуг и расходов, понесенных в соответствии со Статьями 6 и 8 СУИ. 15. Инвестиционные критерии по Траншу Б 15.1. Инвестиционные критерии для Транша Б аналогичны критериям по Траншу А в той части, в которой ФИМАКО должна была инвестировать эти средства в основном в краткосрочные ликвидные ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

43. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Ранее в средствах массовой информации, неоднократно обсуждались, а так же направлялись в различные государственные органы заявления граждан и депутатский запрос о противоправной деятельности, сокрытии доходов, связях с преступным миром, а также о ...
... 4 710,2 тыс. руб. Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 26.10.1995 г.) Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

44. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

... России к бизнесмену и «связанным с ним лицам о запрете деятельности их объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и об обращении принадлежащего им имущества в доход государства ...
ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

45. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

... системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это больше, чем весь месячный оборот розничной торговли в Москве. Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину. Там же, на «Садоводе», эти наличные превращаются в доход. Дело в том, что «Садовод» — по крайней мере, до последнего времени — был крупнейшим центром в Москве по обналичиванию криптовалюты, рассказали «Проекту» два игрока этого рынка. Глава департамента ЦБ Юрий Полупанов в апреле ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

46. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

... претензию Netcore Solutions «с требованием возвратить все неправомерно полученные доходы». В связи со вновь открывшимися обстоятельствами заем будет погашен в сумме, определенной судом (по информации “Ъ”, иск на данный момент не подан), отмечают в банке. При этом «никаких указаний о "выводе активов из банка"» Ольга Миримская никому не давала, сообщили в БКФ. Алексей Голубович на запрос “Ъ” указал, что о претензиях банка ему неизвестно. В ЦБ сообщили, что не комментируют действующие банки ...
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

47. Терминалы в законе.

То есть на сегодняшний день агенты получают три вида доходов — внешняя комиссия, которую платит им принципал, например оператор мобильной связи (1,5% от суммы перевода), внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и та самая третья комиссия "за инкассацию" — за обналичку (6%). Получается, что доход агента составляет около 11%, а игрока, работающего по банковской комиссии, который не нарушает закона и не обналичивает деньги,— только 4,5%. Ответный удар Сторонники банковской схемы во главе с ЦБ не ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

48. "РБК" обвиняют в плагиате.

Оперативные данные о курсах валют, новости и аналитику от западных информагентств поставляли знакомые сотрудники ЦБ РФ, Каплун и Моргульчик занимались производством и распространением бюллетеня — по факсу и курьерами.
Общие доходы компании «Яндекс» за 2004 год составили $ 17 млн, «Рамблер Интернет холдинг» заработал в Сети $7 млн. «Размещение рекламы на первой странице РБК по эффективности— вне конкуренции»,—считает руководитель интернет-отдела компании ...
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

49. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

О том, какой доход FrendеХ обещала вкладчикам и что связывает ее основателя с Кириллом Дорониным, — в материале «БИЗНЕС Online». Еще одна пирамида закрылась вслед за Antares и Finiko Масштабную «кампанию» по схлопыванию криптовалютных пирамид сегодня продолжил проект FrendeХ. Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

50. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Узнав о новых судебных спорах между Батуриными в 2018 г., в которых Елена говорила о подаренных ей братом 25% «Интеко», Чигиринский называет эти заявления «ложными» и «связанными с нежеланием делиться с братом полученным доходом».
В 2017 г. Бинбанк отправился на санацию в ЦБ, и Шишханов отдал 87,5% акций «Интеко» в компенсацию расходов ЦБ на санацию.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

51. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

По закону суд назначает процедуру реструктуризации долгов на трехлетний срок, если имущества и доходов должника не хватает, он освобождается от долгов.
После его эмиграции «Квингруп» перестала платить по долгам, Сбербанк обратился в суд. Осенью 2015 года ЦБ отозвал лицензию принадлежавшего Ислямову Джаст-Банка, выдававшего кредиты на покупку автомобилей украинского завода ЗАЗ. Основные кредиторы ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

52. Все "пауки" в одном банке.

Уровень его доходов позволяет самому, если понадобится, помочь областному правительству.
Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

53. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

7) Низкая реальная капитализация Банка (Источник: финансовая отчетность, размещенная на сайте ЦБ и сайте Банка) Обоснование: В составе собственных средств Банка более 63% занимает эмиссионный доход (750 млн.руб.), полученный в результате размещения акций по цене выше номинала в течении 5-7эмиссий (соответственно 300, 200, 250 млн.рублей) следовательно, следует учитывать возможность применения Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

54. Путь "черного" Вдовина,

... не только проверяет банки, но и самих акционеров — частоту происхождения денег, деловую репутацию и тд. И поскольку надзорный блок ЦБ каждый раз согласовывает покупки Вдовиным акций банков, это свидетельствует лишь о том, что его репутация регулятора ...
Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного, как говорят следователи, с легализацией незаконных доходов через московский Экспобанк (писала газета «Ведомости».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

55. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
Увы, нет. Забыли они и про Закон «О противодействии коррупции», который однозначно требует раскрывать информацию о своих доходах сотрудникам высшего ранга Центрального Банка, к которым относятся Ольга Полякова и Анастасия Свердель.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

56. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

57. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе. Другим источником теневого дохода чинов МВД по СКФО являются банальные взятки.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

58. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Алексашенко в тот момент занимал пост первого замглавы ЦБ. — Истец Сергей Алексашенко просит признать сведения, распространенные Андреем Илларионовым, не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство, — сообщила тогда Ксения ...
Аналогичное значение фразеологического сочетания «играть на бирже» приведено в толковом словаре Дмитриева: “Если кто-либо играет на бирже, значит, он получает доходы от разницы между покупкой и продажей ценных бумаг, акций”.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

59. Операция "прикрытие".

За весь период работы доходы от незаконной деятельности банка «Интелфинанс», по самым приблизительным подсчетам экспертов, могли составить две-три сотни миллионов долларов! Более того, когда через месяц с лишним такой работы у банка благополучно была отозвана лицензия, тот же Шантин, недолго думая, якобы направил в ЦБ РФ письмо с просьбой ее вернуть.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

60. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google