Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Медвежья болезнь."

... госслужбы им. П. А.Столыпина, доходов от вкладов, компенсаций по решению суда и продажи имущества, составив в итоге 3 167 135 рублей. Примечательно, что президент РФ Владимир Путин сумел в прошлом году заработать всего лишь 2 011 611 рублей. Следом за Володиным в рейтинге самых богатых «медведей» – глава ГУ ЦБ РФ по Саратовской области Юрий Зеленский, заработавший 2 443 259 рублей и также опередивший по доходам президента. Официальные доходы остальных членов списка, рассчитывающих получить пусть ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

122. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Следователи рассчитывают конфисковать весь его коррупционный доход.
Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ?.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

123. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В 2013 году, когда «Транснефть» обнародовала доходы руководства, максимальный годовой заработок среди ее вице-президентов был 103 миллиона рублей (или около 3 миллионов долларов по среднему курсу того времени).
ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

124. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

— Кроме того, в течение 10 лет имел место вывод прибыли в виде процентного дохода».
Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

125. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус ...
Постепенно преступное формирование набирало влияние и к середине 90-х уже осваивало крупные криминальные сферы, такие как торговля нефтью, оружием, наркотиками, доходы от сети казино.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

126. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Так или иначе, буквально через три дня после сорвавшейся спецоперации, 21 декабря 2018 года председатель совета директоров Руссобанка был вызван на заседание комитета банковского надзора в ЦБ, где ему сообщили об отзыве лицензии. Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

127. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

В первый год доход молодого да раннего Александра Альбертовича на новом месте составлял всего-то 12 миллионов рублей.
У любого другого ЦБ давно бы отобрал лицензию.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

128. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

129. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Неизвестно, за сколько фирма продавала участки в элитном поселке, но, вероятно, это не принесло ей большого дохода: как следует из доступной отчетности за последние годы, организация была либо убыточна, либо показывала небольшой плюс — до 23 млн ...
... он был избран летом 2016 года и за это время мог заработать еще 7,4 млн рублей (в пересчете по среднему курсу ЦБ; с 2017 года 15 членам совета директоров полагается ежегодное вознаграждение в размере 790 тысяч евро или 52,7 тысячи евро на человека ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

130. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Не менее 40% этой выручки приходится на продажи прав вещания провайдерам в странах Европы и Северной Америки — то есть, кусок «пирога», который получила никому не известная фирма VDM, можно оценить минимум в 2 млрд руб. ежегодного дохода.
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

131. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

В приговоре указано, что доход группы «Юкон» не является личным доходом подсудимого. Анализируя показания Нелюбина о том, что он стремился закрыть кредит и гасил проценты, суд указал, что платежи проводились с задержками. Причем последний платеж был осуществлен после того, как представители ЦБ потребовали создать резервы по кредиту Игорю Куйде.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

132. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои активы. [Коммерсант.Ру, 03.11.2016, "ЦБ отозвал лицензию у банка "Камский горизонт ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

133. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

134. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Вице-премьер в 2017 году также получил доходы от акций и депозитов, уточнила она, но небольшие: "Эта сумма в районе его зарплаты на работе. Большую часть дохода формирует сделка по продаже недвижимости", — сказала представитель вице-премьера. Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ за 2017 ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

135. Офшорный сотник Герман Каплун.

... в офшоры с 1990 года составило около 75 процентов всего национального дохода страны. Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне — внутри страны. Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд. Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

136. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и его финансовая отчетность недостоверна», — рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин ...
По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

137. Как делал деньги Улюкаев.

Очевидно, что благосостояние Улюкаева явно несоразмерно его официальному и задекларированному доходу, однако как именно «делал деньги» бывший министр?
[...] Как уже писала Polytika.ru, работая в ЦБ, Елена Музыка выступала координатором схемы по выводу активов из банка «Пушкино» и других региональных банков, оказавшихся в руках ее гражданского мужа Алексея Алякина.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

138. Санация имени Арефьева.

... еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка». Причем по всем фактически возможным причинам: за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, нарушения законодательства в сфере отмывания доходов и другие нарушения ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

139. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Через некоторое время Минеев создал первую в стране сеть магазинов по торговле техникой, получившую название "Партия", которая приносила огромные доходы.
В декабре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, в котором находились счета 18 фирм, подконтрольных Минееву.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

140. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

А накануне отзыва лицензий эти банки попытались еще и обмануть государство почти на 12 млрд руб. Руководил этой империей один из самых высокопоставленных политиков в стране: вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов со скромным официальным доходом ...
Были попытки оказать давление на временную администрацию банка, назначенную ЦБ. После отзыва лицензии «Экспресса», к его офису в Дагестане прибыло несколько десятков мужчин, одетых в тренировочные костюмы.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google