Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе. Другим источником теневого дохода чинов МВД по СКФО являются банальные взятки. Так, они неоднократно получали крупные суммы денег "за общее покровительство" от ряда крупных компаний. Например, как рассказывают сотрудники МВД, в 2010 г. владелец банка «Уздан» Магомедрасул Омаров передал в МВД по СКФО более 400 млн руб. за оказание содействия по минимизации проверки результатов работы Дагавтодора (который ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

42. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк.
В СКР сообщили, что депутат Магомедов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков или участие в них").
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

43. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

В вину непосредственно Колояну вменяли то, что с октября 1996-го по сентябрь 1997 года он, действуя от имени «АКО Банк Корп», получил в кассе «Моснацбанка» $11,4 млн. Когда пропажей денег заинтересовались сотрудники ГУБЭП МВД РФ, Константин Колоян ...
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

44. Генпрокуратура против генподрядчика.

Согласно инструкции ЦБ РФ N 117-И от 15 июня 2004 года, "Стройпрогресс" перечислил денежные средства дочерней структуре в Южной Осетии.
В минувшие выходные стало известно, что в четверг в офисе фирмы "Спецстрой Южная Осетия" (регионального отделения российской компании "Стройпрогресс"), расположенном в городе Квайса, появились десять сотрудников генпрокуратуры с ордером на обыск.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

45. Операция "прикрытие".

В ней автор описывает связь некоторых сотрудников российских силовых структур с коммерческими организациями. На наш взгляд это может быть интересно нашим читателям, поскольку события, описываемые нашими коллегами, периодически находят подтверждения. И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

46. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

47. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла. Подробности дела В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности.
... на том, что в этом деле присутствуют исключительно гражданско-правовые отношения и никакой уголовной составляющей в нем нет. *** Сотрудники "Мечела" участвовали в схеме Елены Железновой Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 22.08.2018, История с ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

48. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ РФ. При этом чекистов, по словам участников расследования, интересует не столько само вымогательство, сколько его вероятный организатор, возможно ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

49. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том ...
«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

50. Роман Ванчугов попал под обыски.

Как рассказали “Ъ” в полицейском главке, «сотрудники действовали в рамках расследования дела, ранее возбужденного по факту хищения средств дольщиков ГК “Город”». Визиту в приемную депутата предшествовал обыск в квартире его брата Максима, являющегося руководителем ГК. После обысков Максима Ванчугова и еще одного его брата Руслана силовики доставили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, где и задержали на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Максим Ванчугов Как уже сообщал “Ъ”, ООО ГК «Город ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

51. Крымский гамбит.

... схема, совсем, правда, не одобряемая Центробанком РФ с силу несоответствия российскому законодательству. Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную ...
За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

52. Как растаскивали Росграницу.

... Илья Барабанов Дмитрий Безделов Как стало известно "Ъ", вчера сотрудники ФСБ задержали начальника управления капитального строительства и эксплуатации Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Данила Вавилова ...
В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

53. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... Задержание с выплатой по кредиту, Фото: "Коммерсант", Видео: МВД РФ Николай Сергеев, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ...
В целом по рынку, по данным ЦБ, за тот же период рост кредитов физлицам составил 71,5%, юрлицам — 31,4%, вкладов населения — 38,8%.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

54. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за это вы даете то, что необходимо нам в интересах оперативной работы».Мельников, к слову, не единственный «рабочий» контакт сотрудников правоохранительных органов в ЦБ. Трудно сказать, испытывал ли г-н Мельников когда-нибудь дискомфорт из-за этого ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

55. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Бывший сотрудник ЦБ Туркмении Арслан Какаев, который, по данным следствия, непосредственно переводил сообщникам миллионы с государственных счетов, несколько лет назад при загадочных обстоятельствах был застрелен в Петербурге.
Там посчитали, что Гарабаев является все-таки гражданином РФ, и потому российские власти грубо нарушили его права, о чем ЕСПЧ их специально уведомил.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

56. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Поводы для недовольства Сергеем Сторчаком могли быть у десятков влиятельных фигур -- только в ноябре публичные заявления замминистра касались индийского долга, долга СССР бывшей Югославии, денежной политики ЦБ, Стабфонда, долга РФ Всемирному банку.
Южноафриканский сценарий Сергей Сторчак, Вадим Волков и Виктор Захаров были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в минувший четверг.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

57. Странные игры.

... 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

58. Проверки на денежных дорогах.

Эта цитата из оценки экспертов содержалась и в запросе депутата Сапожникова в ЦБ РФ. В главном же банковском ведомстве страны проблемы с этим банком уже давно не новость. Чего стоит внесенное на имя главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева Следственным комитетом МВД РФ представление о нарушении "ответственными сотрудниками ОАО "Альфа-банк" требований нормативных актов Банка России".
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

59. Справка на Ангелевича.

По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир ...
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

60. Лубянская ОПГ.

... а и б статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), либо в соучастии в нем. Контрразведчикам грозит до 15 лет колонии. Большинство арестованных являются сотрудниками спецподразделения «Альфа» и группы ...
По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google