Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

По словам источника «Росбалта», сотрудник МВД РФ, используя служебные связи, узнавал о ходе оперативной работы по данной истории и передавал информацию Мисиковой.
А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер. Бывшие сотрудники Нота-банка описали «Новой газете» типичную картинку, которую они наблюдали ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

62. Обнальное сообщество Григорьева.

... примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

63. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию. Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного ...
... строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты (ст. 160 УК РФ) экс-председателю правления ПРБ вменили превышение полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

64. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года.
Вскоре этот коммерсант перевел по фиктивным контрактам на указанные Шереметьевым фирмы более 100 млн рублей, они были обналичены через филиалы Банка Москвы, и приятель сотрудника ГУВД Москвы получил в чемоданчике свои средства за вычетом небольшого ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

65. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... в МВД. Помогали же им, по версии обвинения, высокопоставленные сотрудники «Агросоюза», один из которых — член совета директоров банка Василий Яцков. В конце прошлого года он был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ и провел 100 дней в «Матросской Тишине ...
— У того же Безделова-старшего, который уже давно пенсионер, никто не проверяет, когда и где он заработал столько денег, чтобы стать соучредителем банка (в прошлом году ЦБ оценил активы «Агросоюза» в 8,4 млрд рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

66. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

"Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет Айсолтан Ниязова осуждена за хищение и легализацию $20 млн Оригинал этого материала © Прокуратура РФ, 15.05.2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн ...
["Коммерсант", 19.09.2011, "Швейцария оценила кражу века": В международном розыске имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

67. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В совет директоров новой кредитной организации вошли сам Михаил Надель и его друзья: граждане РФ Андрей Галицкий (сотрудник ООО «АзияЮниверсалЭйркрафт»), Александра Катрин (сотрудник ООО «Фининфор») и Рустам Акжолов (руководитель ООО «Финифор ...
По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

68. Загадки бизнеса и правосудия-3.

А что, ничто человеческое сотрудникам прокуратуры, как говорят, не чуждо...
Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном выступлении предложил проштрафившихся банкиров лишать права на профессию.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

69. Генпрокуратурой и МВД организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации.

... данных, то его можно привлечь к уголовной ответственности" Оригинал этого материала © genproc.gov.ru, 16.10.2006 Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова ...
Кроме того, одна из газет утверждала, что в Козлова стреляли бывшие сотрудники спецслужб.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

70. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

... Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева ...
Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ?.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

71. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

— Врезка К.ру Отметим, что совсем недавно сотрудники ФСБ и МВД провели еще одну громкую операцию против киберпреступников.
Известно лишь, что всем задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Максимальное наказание в данном случае — семь лет лишения свободы.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

72. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

... твердую цену, Фото: vniiecology.ru, ТАСС Юрий Сенаторов Даниил Путятин Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве ...
Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

73. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала ...
Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д. Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

74. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд руб. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

75. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... Наталья Городкова также говорила, что сотрудникам кредитного учреждения она незаконных распоряжений не давала и ей неизвестно, могли ли исходить таковые от господ Зарембы и Баринова. По словам подсудимой, ЦБ требовал досоздания резервов под покупку ...
Она обвинялась в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

76. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Возглавляет фонд бывший кадровый сотрудник МИДа 77-летний Олег Фомин, хороший знакомый семейства Асадов и покойных лидеров Ливии Муаммара Каддафи и Ирака Саддама Хусейна.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

77. Пинкертоны Вадима Беляева.

Три четверти от общего количества писем указывают на преследование по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Панеях, данная статья ...
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

78. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

79. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

При этом троица ссылалась на свои многочисленные связи в руководстве ЦБ и в ФСБ, в том числе среди сотрудников, курирующих банковскую сферу.
... Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото: "Спорт-Экспресс" Юрий Вершов Петр Чувилин В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

80. Все "пауки" в одном банке.

... он уверял их, что и часть высокопоставленных сотрудников МВД РФ у него «на подхвате». Ведь многие из них окончили омскую Высшую школу милиции. Пары фреона как путевка в жизнь Вся эта бравада Петренко зиждется не на пустом месте. Он является членом на данный момент одной из самых крупных в России команд по недружественным поглощениям, в первую очередь работающую в банковском секторе. Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google