Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

В этот момент из-за угла выскочила машина, сбила сотрудника "Евразии", злоумышленник запрыгнул в этот автомобиль и скрылся. В декабре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, в котором находились счета 18 фирм, подконтрольных Минееву.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

82. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... с материнским капиталом" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В минувший понедельник опергруппы МВД вылетели в девять субъектов РФ, где предстояло провести операции. Наиболее представительная группа, по данным "Ъ", работала в Казани. Вице-президента "Опоры России", очевидно, кто-то успел предупредить о возможном задержании, и он решил сбежать из города. Господин Сигал дважды менял машины, но на выезде из Казани его все равно поймали. После этого сотрудники ГУЭБиПК и следователи доставили Павла Сигала в его ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

83. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... сотрудников белгородского УБЭПа, хотя в деле участвовали и другие люди. Через какое-то время они между собой разругались, а у компании начались проблемы",— рассказал собеседник "Ъ", знакомый с деятельностью банка. В конце мая 2012 года Центробанк РФ ...
По итогам первого квартала совокупные обязательства банка составляют 3,4 млрд руб., из них средства физлиц — 2,7 млрд руб. По данным ЦБ, ОАО «Орловский социальный банк» контролируется семью физлицами.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

84. Британское убежище не приняли в Испании.

... его задержали сотрудники местного отделения Интерпола. Под стражей он находился около месяца, после чего суд вынес решение о его освобождении под залог в €500 тыс. На днях Верховный суд Испании, рассмотрев обращение Генпрокуратуры РФ о выдаче ...
В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

85. Генеральская уборка.

В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело передано в СК при МВД РФ, где и зависло. Судьба отмытых миллиардов неизвестна. Уголовное дело № 248089, в центре скандала оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также — банк «Дисконт», через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам. Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

86. Владислав Сурков уходит в небо.

... часть этих сумм выделяется наличными деньгами, которые по-прежнему очень популярны в российской общественно-политической жизни, несмотря на ограничения со стороны ЦБ РФ. Не случайно именно операции «Мастер-банка» с наличными стали объектом особого внимания правоохранительных органов. Так, в начале февраля этого года сотрудниками ДЭБ МВД была пресечена деятельность организованной группы, которая отмывала денежные средства для финансирования экстремистской деятельности и подкупа чиновников через ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

87. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY ...
В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

88. Охота на "Лиос".

... сотрудники ГУБЭП МВД РФ используют эту фирму как «ловушку» для лиц, совершающих хищение бюджетных денежных средств». Отчего бы не поверить правоохранителям? Тем более что с этим «СпецИнжВестом» проводилась, по словам милиционеров, оперативная игра. Играли с бюджетными деньгами Чеченской Республики, которые, как сообщили приведенные Беловым сотрудники МВД, «будут направлены лицам, участвующим в хищении денежных средств». Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

89. Особый случай банка "Глобэкс".

Но это лишь частное мнение сотрудника аналитического отдела одного из коммерческих банков. А что думали в ЦБ? Первая проверка, назначенная при новом кураторе банковского надзора ЦБ, отправилась в «Глобэкс» в июне 2002 года.
Через две недели после освобождения Мотылева (его выпустили за отсутствием «события преступления») совет директоров банка возглавил Андрей Дунаев—бывший министр внутренних дел РФ. Было ли появление в руководстве банка влиятельного генерала как-то ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

90. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

91. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

На заседании выяснилось, что показания против Мау дала та самая Марина Ракова, а также ее помощник Евгений Зак — бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования (организация, подведомственная Минпросвещения РФ).
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

92. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

К тому же связь между ней и Ecommpay прослеживается, если изучить должности сотрудников. Но представитель Ecommpay утверждает, что Accentpay не входит в группу компаний. «Какое-то время назад мы сотрудничали с Ассеntpay, которая до 2018 года имела право на использование торговой марки Ecommpay», — объясняет он. Отличить платежную систему, заточенную на гемблинг, регуляторам удавалось не всегда. Например, по состоянию на декабрь 2020 года в список из 28 зарегистрированных в ЦБ иностранных ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

93. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

94. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.
... 28.01.2021, Банкиры заплатили по счетам, Фото: ТРК "Терра" Сабрина Самедова Татьяна Ерилкина Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1 ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

95. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

— Врезка К.ру Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Не менее любопытно и то, что пределы России оба экс-банкира покинули практически одновременно.
В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

96. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову. И паника в кабинетах руководителей уже началась: молятся высокопоставленные сотрудники спецслужб, а не Черкалин, заметил собеседник редакции, комментируя сообщения СМИ, о том, что арестованный полковник развесил в своей камере в СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться». Источник добавил, что некоторые руководящие сотрудники ФСБ молитвой не ограничиваются ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

97. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... ЦБ), а еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ ...
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан внимание обратили и перенаправили послание в администрацию губернатора Московской области, откуда оно пошло еще дальше: «Ваше обращение, — написали Стариковой, — направлено на рассмотрение в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

98. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков.
руб. Учредителями почти всех небольших нефтедобывающих предприятий стали штатные сотрудники того же "Русь-Ойла".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

99. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР. Сотрудники новой администрации «Пересвета» и ...
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

100. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

— Врезка К.ру] Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google