Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

В 2004 году дружественные банкирам структуры, в том числе АКА-банк и банк «Родник», заняли в России второе место после Центрального банка по объему выданных наличными средств. Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем. Весной 2005 года оба банка потеряли лицензии и прекратили существование.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

342. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Следователь также была ознакомлена с полным пакетом документов, подтверждающих источник и прохождение всех 255 млн. долларов США через иностранные банки; с актом проверки Центрального банка РФ прихода и зачисления денег в уставные фонды фирм «Экопроминвест» и «Инвестстрой»; заключением Минфина; письмом Московской регистрационной палаты.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

343. Бизнес на политике.

... в ряде финансовых организаций: Московском национальном банке, Уникомбанке, банке "Транскредит". В 1999 г. Ашот Геворкович занимал лишь 18-е место в списке блока Жириновского. Но случилась незадача - проходными оказались только 17 мест. И тут член ЛДПР с 1990 г. Станислав Жебровский, стоявший в списке под № 16, резко расхотел становиться депутатом. Поэтому в Думу прошел Ашот Егиазарян, а Станислав Жебровский теперь трудится в должности начальника управления информации центрального аппарата ЛДПР ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

344. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Эти средства со счетов в кипрских банках затем переправляются на счета в банках Цюриха, Женевы и Лихтенштейна. В ноябре 1995 г. газета "Вашингтон таймс" отмечала, что в докладе одного из частных банков в Женеве говорилось о том, что до 80% средств, вывезенных из России, переправляется через Кипр. "Когда деньги поступают с Кипра, их считают чистыми", - цитировала газета представителя банка. Вместе с тем, отметая многие обвинения, Спирос Ставрау из Центрального банка Кипра заявил, что в год бывает ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

345. C чего начинается "Родина".

Да и председатель Центрального Совета "Всероссийского добровольного общества "Спортивная Россия" Александр Ватагин занимает почетное второе место в группе "Золотое кольцо" (Ярославская и Ивановская области).
Что, впрочем, не помешало господину Дружинину оставаться членом наблюдательного совета банка. Первые же два места в московской части списка занимают личности более известные. Возглавляет его президент "Национального резервного банка" Александр ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

346. Почем нынче "Родина".

Но его не взяли, и он окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Работал корреспондентом-стажером в главной редакции информации Центрального телевидения СССР, корреспондентом главной редакции Латинской Америки в агентстве печати ...
... заявление об отставке с поста главы ЦБ из-за несогласий с политикой президента в отношении банка. Виктор Геращенко называл тогда аферой слияние Внешторгбанка и Внешэкономбанка и говорил: "Во главе крупнейшего банка страны будет стоять непонятно кто ...
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

347. Красный презерватив Ходорковского.

Именно тогда у Центрального Комитета КПРФ неожиданно вырос новый, ранее не прописанный в уставе орган, загадочно именуемый Информационно-Техническим центром.
Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

348. Скромное обаяние ревизора.

Второе - как быть с конкретными схемами перевода кредитных денег через австралийские банки, обнародованными на Западе? Их-то кто-нибудь из наших ревизоров пытался проверить? И третье - куда подшивать официальный ответ Генпрокуратуры на депутатский запрос о судьбе злополучного кредита: «В ходе проверки не установлено сведений о получении Российской Федерацией кредита МВФ в августе 1998 года. Денежные средства от МВФ на счет Центрального банка в данный период не поступали...» Когда следы заметают ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

349. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

С другой стороны, к частно-правовым действиям относятся государственные займы или займы Центрального Банка, размещенные на денежном рынке (ATF 104 Ia 376) и контракты, например, между предприятиями (Iа 148, 111 Ia 62).
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

350. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Еще один питерский банкир, в прошлом глава банка "Санкт-Петербург" Юрий Львов возглавил Газпромбанк (ранее он был заместителем министра финансов, отвечающим за вопросы валютного регулирования).
Показателем отношения Миллера к команде Вяхирева является крайне скудное карьерное продвижение старых газпромовских менеджеров, особенно из центрального аппарата.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

351. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Некогда ИИЯ являлась руководителем (президентом) фирмы BPI ("Бизнес Просперити Интернешнл"), которая организовывала в Петербурге банковские конгрессы, в том числе и выездные заседания совета директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития ...
Спасло ситуацию то, что «Сестрорецктеплоэнерго» обратно сделали филиалом ГП «ТЭК СПб», и по линии центрального офиса туда пришлось вложить огромные деньги на восстановление оборудования.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

352. Тот еще консультант.

Связи в России Именно тогда Госдума решила, что деятельность Центрального банка Российской Федерации за 2000 год будет проверять аудиторская фирма Deloitte&Touche.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

353. Отставки как способ обогащения.

Однако президентские распоряжения для Ю. Петрова — не указ: Корпорация реализовала серебро Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд рублей, причем 4 млн долларов было тут же перечислено Гута-банку за «посреднические услуги». На деле 300 тонн серебра даже не перемещались из хранилища Гохрана России в хранилище Центрального банка Российской Федерации.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

354. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Власти Нигерии сочли, что торговые сервисы способствовали ухудшению положения местной валюты, поскольку создавали собственный неофициальный курс NGN. Советник президента Нигерии Байо Онануга подтвердил, что Binance «явно» устанавливает локальные обменные котировки для найры и злоупотребляет ролью центрального банка как оператора валютного курса.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

355. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

356. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Когда его доставили в ОВД Центрального округа, выяснилось, что 27-летний Александр Тер-Аванесов состоит на милицейском учете как «член Липецкой ОПГ».
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

357. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

358. Лекарство от народа.

... 60 лет. Тогда же войти в группу предложили сотрудникам центрального офиса «Сбербанка» — они получили по почте письмо от начальства с предложением проверить на себе эффективность вакцины, рассказывает сотрудник банка. Условия предлагали неплохие, на время испытаний нужно было жить в санатории, и в итоге нашлись около 20 желающих. Но никого не взяли. «Было ощущение, что подходят только очень молодые люди, без аллергии и любых заболеваний — таких у нас не нашлось», — рассказывает собеседник в банке ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

359. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Инновационность Waledac состояла в том, что этот ботнет содержал защитный механизм, предотвращающий его изучение со стороны борцов со спамом: зараженные компьютеры получали инструкции не от центрального сервера, как у других ботнетов, а друг от друга ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

360. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других. На базе центрального офиса в Вене функционирует полноценный корпоративный банк.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google