Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... время работала в банке и была доверенным лицом Росляк и Халангота», — рассказывает Ионкина. Определившись с фактическим руководителем в ДО «Центральный», группа назначила руководителя формального — им оказался бывший управляющий ДО «Люсиновский» Григорий Жданов. Последний, судя по его показаниям, уже был ознакомлен со схемой списания средств вкладчиков (из протокола его допроса): «Еще в феврале 2013 года я присутствовал на совещании, которое проводилось в здании центрального офиса ООО КБ «Огни ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

322. Кто сегодня рулит Крымом.

«Консоль ЛТД» и другие фирмы, связанные с Владимиром Константиновым, задолжали банкам свыше 1 млрд гривен (примерно 2,4 млрд руб. по текущему курсу), по данным СМИ. Компания замешана во множестве скандалов с обманутыми дольщиками, со строительством в ...
К настоящему времени в пользование первых лиц Российского государства передан памятник архитектуры «Юсуповский дворец» в Кореизе (здесь в 1945 г. проходила Ялтинская конференция, была дача Центрального комитета КПСС во времена СССР).
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

323. Подстава Мединского.

При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам. Также обыски, в зависимости от часового пояса, начались в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде и Москве. Что касается столицы, то, по данным «Фонтанки», там провели только два обыска на складах. Всего в операции было задействовано не менее ста следователей и оперативников центрального ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

324. Секретную базу данных ФСКН можно купить за "трешку".

Между тем наш источник предположил, что утечка секретных материалов, скорее всего, произошла из центрального аппарата ФСКН, куда стекается из регионов вся оперативная информация. Хотя и не исключил, что базы продавали сотрудники из какого-нибудь столичного ЧОПа или Службы безопасности крупного банка: — Многие оперативники уходят работать в банки и забирают с собой картотеки.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

325. "Газпром" — офшорное достояние.

Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому условиями заключения контрактов заинтересовались правоохранительные органы этой страны.
Более того, как известно «Новой газете», к этой истории приковано и пристальное внимание центрального аппарата ФСБ, поэтому есть вероятность, что уголовное дело могут забрать и в Москву: в Перми сейчас отчасти решаются судьбы «больших людей из ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

326. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

В списке имущества банка — один автомобиль марки Maybach, несколько машин Spyker, один Porche Cayenne Turbo, шикарный Mercedes-Benz. По данным источников DELFI, все эти автомобили зарегистрированы на имя центрального штаба банка в Вильнюсе, который сейчас находится в Риге. Еще две машины — шикарные Jaguar и Spyker — колесят по улицам Лондона. В Великобритании в последние годы проживает главный акционер банка Владимир Антонов. Кропас: банки обычно не инвестируют в имущество такого рода Президент ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

327. Генеральская уборка.

Приходит заказ — аналитик прорабатывает возможности и риски, оперативник собирает информацию и прессует жертву, следователь ее оформляет, прокурор подписывает нужные бумажки, судья обеспечивает правильные решения, сотрудники центрального аппарата МВД ...
Напомним: это событие стало одной из причин банковского кризиса в России, а владелец банка Александр Слесарев был расстрелян неизвестными.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

328. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ничтоже сумеяще, он выпрашивал личной встречи «для решения практических вопросов» и содействия в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности детских благотворительных организаций и программ». Кстати, официально Нуритдин Алимкулов как бы работает в должности охранника центрального офиса корпорации NJ. Intercredit Inc., но при случае с легкостью представляется её вице-президентом и имеет отношение к деятельности этой конторы в Казахстане, Молдавии и Румынии.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

329. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

В итоге полугодового «президентства» Михеева в «Роторе» Волгоград лишился не только профессионального футбольного клуб, но и остался без Центрального стадиона и футбольного поля.
Взяв кредиты в нескольких банках — Сбербанке, БТА, Номос-банке и Промсвязьбанке, Михеев их просто не отдает. Еще и пытается судиться, доказывая, что банки деньги дали, но отдавать их не надо.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

330. Банкир Москвы.

... отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы. Он же в 2003 г. был гендиректором МРХК и других компаний группы. А совет директоров МРХК в июне 2003 г. и августе 2004 г. возглавлял Дмитрий Строганов, который от консультанта вице-президента Банка Москвы дорос до начальника управления дочерних финансовых институтов банка. Членом совета директоров Центральной строительной компании, МРХК и др. на конец 2002 г. значится Максим Долгих. Согласно отчетности Банка Москвы на 1 июля этого ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

331. От воров поворот.

Милиционеры-вымогатели грозили руководству банка «пристегнуть» их к делу Френкеля, заказавшего убийство первого зампреда Центробанка Алексея Козлова, и требовали €1,5 млн за благополучный исход многочисленных проверок.
Но тут в ОВД Центрального округа, где находился ресторан, в котором проходила «стрелка», из 3-го «воровского» отдела оперативно-розыскного бюро МВД была спущена рекомендация не возбуждать дело.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

332. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера.
«Разноэкспорт» также владеет 90% компании «Газавиа», которая является единственным собственником «Красноярского центрального агентства воздушных сообщений».
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

333. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Позже представитель этого банка подтвердил газете The Wall Street Journal: в середине 1990-х банк заключил трастовое соглашение с Гальмондом, по которому банк формально становился собственником FNH, но обязан был по первому требованию вернуть акции ...
В 2001 г. «ЦТ-мобайл» выпустила две допэмиссии акций, которые целиком оплатила TMI. В результате доля TMI в «ЦТ-мобайле» стала близкой к 100%, а доля «Центрального телеграфа» размылась до 0,01%.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

334. Бизнес-связи родственников Путина.

Летом 2008 года Василий Шестаков возглавил общественно-консультативный совет холдинга «Агро-Инвест», который распоряжается порядка 300 тыс. гектарами земли Центрального Черноземья.
Михаил Шеломов – основной владелец фирмы «Акцепт», которая в 2008 году, согласно базе данных SKRIN, имела 3,93 процента знаменитого питерского Банка «Россия» Юрия Ковальчука, 12,47 процента «СОГАЗа», а также 1 процент аффилированной с банком ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

335. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

"Для нас это является неожиданностью,— заявил глава центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьев.— Понятно, что Валерий Гаврилович (Драганов.— "Ъ") много лет отдал таможенной службе и Госдуме, человек он опытный и компетентный.
В свою очередь, директор департамента общественных связей Росбанка Валентин Шапка заявил "Ъ", что сегодня в связи с заявлением следственного комитета будут подняты все документы по ГТК из архива банка.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

336. Политические репрессии в Волгоградской области.

Под предлогом поиска в помещении центрального офиса банка кабинета директора «Бронко-М» (!), с привлечением сил ОМОНа, сотрудники ГУВД ворвались в операционный зал, положив всех присутствовавших сотрудников и клиентов лицами в пол. В прямую угрожая жизни сотрудников банка («Я тебе башку прострелю, если не скажешь, где документы Михеевских фирм»), люди в масках требовали предоставить им компромат на Михеева.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

337. Главные спонсоры КПРФ, СПС, ЕдРа, эСэРов и ЛДПР.

Представители крупных корпораций: Президент Национального резервного банка Александр Лебедев, чьё состояние оценивается в 3,6 млрд.
В Воронеже им станет директор Центрального рынка Александр Болдарев.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

338. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Петербургского следа в "деле Козлова" больше нет Оригинал этого материала © "Фонтанка.ру", 26.04.2007 Проверка банков: ЦБ на очереди Александр Смирнов Госдума дала поручение Счетной палате проверить деятельность Банка России.
Результат таких прогнозов – жёсткое задержание всех троих, допросы с участием уже представителей центрального аппарата МВД РФ и Генеральной прокуратуры и, как следствие, новый сногсшибательный результат.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

339. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

... МНС РФ): «Сумма процентного дохода в банках в части превышения суммы, освобождаемой от налогообложения». В переводе с официального, это означает следующее. Гражданин Володин В.В. положил деньги в банк под проценты. Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу между процентами своего банка и Центрального ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

340. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

... 12.2005 Последнее Слово «Банка жилищного финансирования» или «поздно пить боржоми когда…» Петр Романов, независимый финансовый аналитик Согласно имеющейся информации, Главное Управление Центрального Банка РФ планирует в ближайшее время провести проверку Банка жилищного финансирования на предмет достоверности предоставляемой информации о ликвидности, качестве активов и исполнении банковских нормативов. В связи с предстоящим 23.12.05г. размещением облигаций «Банка Жилищного Финансирования» на ММВБ ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google