Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

42. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... фирмы в стокгольмский международный арбитражный суд 600 тыс. крон в качестве оплаты пошлины за иск Тейтума к руководству СП "Интурист РадАмер -- гостиница и деловой центр". Познакомились они в 1992 году. Щербань тогда был заместителем директора украинского концерна "Атон", который возглавлял бывший лидер либеральной партии Украины и советник премьер-министра Украины Игорь Маркулов. Не без помощи Тейтума американские банки дали "Атону" кредит в $50 млн под гарантию украинского правительства ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

43. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что ...
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

44. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

За проекты Аблязова, которые оценивались в сотни миллионов долларов (торговый центр на Павелецкой, «Океанариум» и бизнес-центр «1812»), Ракишев заплатил АСВ на порядок меньше. По его словам, уже возвращены активы БТА Банка на $1 млрд. Кому достались проекты Аблязова? В 2013 году БТА Банк за $70 млн продал 75% в башне «Евразия» компании «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

45. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Также они говорят о деньгах, которые должны заплатить Савельеву (человеку из банка «Санкт-Петербург».
... программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

46. Иванишвили вышел из тени.

Мы купили его акции в 1991 г. за $150 000, а на его продаже заработаю минимум $500 млн — завод в центре Москвы имеет большую территорию, на ней скоро начнется большое строительство. — А когда по какому принципу вы покупали промышленные предприятия? — Началась приватизация, у банка были деньги, я лично просматривал списки выставляемых на продажу предприятий, оценивал их показатели, перспективы.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

47. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа «Никос» в то время представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский «Каустик», Инкаробанк и банк «Капитал-Москва», компания «Русский йогурт» и производство ...
По данным Kartoteka.ru, Юлии Высоцкой принадлежит 35% ООО "Продюсерский центр А. С. Кончаловского"; 10% ООО "ХлебСоль" (выпускает одноименный журнал); 19% ООО "Борки 29" (сдает недвижимость внаем); 35% ООО "Кулинарные путешествия Юлии Высоцкой ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

48. Кредитные истории.

Это странно, учитывая, что директор и основатель R&S Ингольд был в то же время содиректором Русского коммерческого банка. Но, припоминает Скарга, долг в итоге был урегулирован с дисконтом. Информацию о связи R&S Investments с супругой Костина можно найти в СПАРК. В 2002 г. R&S сделала вклад — 29,9 млн руб. — в уставный капитал ООО «Издательство «Искусство ХХI век» (это книжный бутик в центре Москвы на ул. Сивцев Вражек, 14) и числилась его совладельцем вместе с супругой Костина Наталией ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

49. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

... московского «Миллениум банка». Банк тогда представили «в качестве партнера стратегических программ» центра и фонда, сообщил представитель банка. Наталья Якунина входила в совет директоров банка с июня 2004 г. Бывший начальник секретариата Якунина Сергей Мовчан в начале 2000-х работал гендиректором ООО «Статос», которому принадлежит 32,58% «Миллениум банка», по данным СПАРК. А председатель правления банка Михаил Байдаков (он с супругой владеет 10% «Статоса») — одновременно вице-президент центра и ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

50. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

*** ФПГ друзей президента Из провинциального банка средней руки "Россия" превратилась в центр финансово-промышленной империи *** Консульский сбор В1995 году едва не разразился дипломатический скандал между Россией и Коста-Рикой.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

51. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.
В сводном отчете Счетной палаты РФ "О результатах проверки законности распоряжения федеральной собственностью в Государственном научном центре Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" "..."" отмечено, что ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

52. Текст обвинительного заключения

Операции по зачислению по кредитовому авизо Р №05355063 денежных средств в сумме 3 838 400 400 рублей и конвертации их в иностранную валюту Смоленский считает законными, поскольку указанные деньги перечислены в банк "Столичный" сотрудниками расчетно-кассового центра, которые обязаны проверять поступающие к ним платежные документы.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

53. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года.
Вторая компания, AK Hotels S.R.L. полностью принадлежит Ашоту Хачатурянцу управляет четырехзвездочным отелем The J & J Hotel в историческом центре Флоренции.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

54. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

... центр Павла Астахова». В 2014 году Антон приобрел 9% акций «Регионального банка развития». С этого же года банк начал «обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета севастопольского казначейства». Астахов-младший продал акции РБР 9 октября 2015 года, а в ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию. В 2015 году Антон приобрел акции «Анкор банка» (9%) и «Цериха» (9,7%). И сразу стал президентом «Анкор банка ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

55. Высокопоставленные наследники.

ООО «Вирибус» возглавляет с 2003 г. (эта компания является одним из крупных акционеров ОАО «ЛОМО» (16,129%), в 2004 г. владела 4,9% питерского «Промстройбанка», который впоследствии был продан банку ВТБ). С 2008 г. «Вирибус» владеет 38,89% ООО «Группа ФОР», крупной рыбопромысловой компании, которая располагает десятью судами общей производительностью до 800 т рыбопродукции в сутки. Промысел ведется в северной, северо-восточной и южной частях Атлантики. В 2008 г. ООО «Вирибус» попало в центр ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

56. "Новый голландец" Сергей Матвиенко.

01.04.2005 "Новый голландец" Сергей Матвиенко Восемь гектар в центре города под элитную жилую застройку – это чересчур Екатерина Боголюбская Валентина Матвиенко с сыном Сергеем О существовании сына у петербургского губернатора Валентины Матвиенко ...
А еще до исторического момента входа в двери банка «Санкт-Петербург» молодой талантливый специалист являлся владельцем ООО "МСТ группа" и ООО "Сенной ломбард", исправно приносящих ему значительный доход.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

57. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

В состав Московского Международного делового центра (ММДЦ) "СИТИ" войдут объекты общей стоимостью 10 млрд. долларов. Центр будет представлять комплекс офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых компаний. В отличие от т.н. Хаммер-центра. "СИТИ" будет представлять деловой центр, включающий в себя основные атрибуты рыночной инфраструктуры: спутниковую связь, разветвленную компьютерную сеть.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

58. Школа для одаренных друзей "России".

Щедровицкий-младший и Юрий Ковальчук сейчас вместе заседают в правлении Центра стратегических разработок (ЦСР) «Северо-Запад». В попечительском совете центра есть два других любимчика Путина — музыканты Сергей Ролдугин и Валерий Гергиев. Шмелева тоже вышла из ЦСР. С 2006 по 2007 год она работала в Центре стратегических разработок, который вместе с банком «Россия» учредили ЦСР «Северо-Запад» и вся остальная ее карьера также связана с методологами, Ковальчуком и партией «Единая Россия».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

59. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Стоимость здания «Ленинград центра» и помещения под ресторан рядом с Дворцовой, по мнению партнера East Real Сергея Федорова, — около 1,2 млрд рублей. Доля Кривоногих в «Игоре» и банке «Россия» в сумме — около 5 млрд, с учетом миллиардного долга «Игоры).
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

60. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Сеть торгово-развлекательных центров развивается под брендом «Планета». *** 25. Columbus Таинственный владелец. Игроки рынка уверенно называют владельцем Columbus крупнейшего акционера ПИК Сергея Гордеева, однако его представители продолжают это отрицать. Предыдущий владелец ТЦ Геннадий Манаширов в августе 2018-го получил 12 лет колонии. Суд установил, что он давал взятки сотрудникам МВД, ФСИН и медикам, в том числе, за «устрашение своих конкурентов по бизнесу». Банки.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google