Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Михаил Ходорковский: политический рантье Михаил Ходорковский Состояние: $600–700 млн | Великобритания, Швейцария После десяти лет отсидки в читинской колонии и восьми лет эмиграции бывший олигарх мало изменился внешне: рядом со старшим сыном он выглядит как брат.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

382. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, уточнил, что, помимо Бурлакова, ответчиками являются 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе цюрихская компания Leo Trust. Спор в Швейцарии Leo Trust, которая предоставляет консультационные услуги в сфере налогов и управления состоянием и работает в качестве фэмили-офиса, еще весной оказалась вовлечена в уголовное разбирательство.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

383. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Однако на этот раз господина Петрилло признали виновным в хищении $300 тыс. у своего бывшего бизнес-партнера из Швейцарии.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

384. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 28.07.2017, "Швейцарский адвокат Каримовой долгое время не может с ней связаться": Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) не знает, где она находится, и просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс против нее из-за невозможности встретиться с клиентом.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

385. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Поэтому прокуроры Швейцарии наложили арест на предполагаемые счета чиновницы и ее детей в банке на сумму около 50 млн швейцарских франков и тому подобное. В дальнейшем выяснилось, что информация не соответствует действительности, и у генеральной прокуратуры Швейцарии претензий к экс-министру нет. После этого бывшая высокопоставленная чиновница встала на путь спасения своего реноме, но столкнулась с неожиданными трудностями.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

386. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

По данным газеты Il Secolo XIX, Некрич, проживающий в Швейцарии, заявил итальянским следователям, что подвергается преследованиям российских спецслужб "из-за мести".
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

387. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

388. Княжеское дело Павла Скурихина.

Фонд Berenger Foundation основали в 2005 году два гражданина Лихтенштейна и Швейцарии Беат Лерх и Зено Майер. Последние также, по некоторым данным, выполняли различные функции в трасте Eastbridge Settlement. Позже эти две компании вошли в единую структуру, к которой присоединилась и группа САХО. При этом якобы граждане Швейцарии являлись подставными лицами российского бизнесмена.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

389. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

["Коммерсант", 19.09.2011, "Швейцария оценила кражу века": В международном розыске имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии. На согласование формальностей по выдаче обвиняемой между Россией и Швейцарией ушло более полугода.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

390. Взятки — в дом.

Пятью звездами был помечен "зять президента, контролирующий государственные компании": в Швейцарии соперники Кулибаева уже подали против него иски по другим делам, а сам он обратился в миланскую адвокатскую контору Нерио Диода, заявляя, что он не имеет никакого отношения к незаконным сделкам", — говорится в статье.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

391. Нефтяной лоббист.

Во многих странах есть так называемые «отраслевые лобби»: нефтяные, металлургические, табачные и т.д. У нас же сложилась парадоксальная ситуация, когда назначения на ключевые экономические посты в стране фактически происходят с подачи гражданина Финляндии, продающего российскую нефть, живущего и платящего налоги в Швейцарии.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

392. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Далее, получателями контрабандных российских драгоценных и редкоземельных металлов, золота и бриллиантов выступают десятки фирм в Австрии, Швейцарии, Финляндии, странах Балтии, Белоруссии.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

393. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

Сам Тимченко проживает в Швейцарии и Финляндии.
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

394. Делят мебель.

Бракоразводный процесс идет в Швейцарии, где семья живет с 1995 г., но Рыболовлева также подала иски к мужу в США, на Кипре, в Великобритании, Сингапуре и на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

395. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

В 1998году суд Женевы признал его виновным в отмывании денег на территории Швейцарии и приговорил к 18 месяцам заключения условно.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

396. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

о: Исходя из того что на свободе из акционеров остались пять человек - трое в Израиле, один в Швейцарии - Шахновский, и я, и судя по тому, что управление остатками "МЕНАТЕПа" ведется все-таки из Израиля сотрудниками, учредителем которых, насколько мне известно, является Леонид Борисович Невзлин, думаю, что без него не обошлось.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

397. Дело о хищениях при строительстве МКАД закрыто.

К тому же для особенного колорита мало просто «похитить государственные деньги», надо их потратить на что-нибудь эдакое, например, на дом в Швейцарии… А то несолидно как-то. Вот и получается, что песок был «правильный», финансовые документы в порядке, порочащих связей в криминальной среде Швейцарии не выявлено.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

398. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

© "Новая газета", 16.05.2005, "Удар по ядрам" Американский прокурор: средства, предназначенные для российского института, давали ему же в долг Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России Обвинительное заключение по делу бывшего министра Евгения Адамова и Марка Каушанского Роман Шлейнов В Швейцарии по американскому запросу был задержан Евгений Адамов - бывший глава Минатома РФ. Он - первый бывший российский министр, арестованный за рубежом и ожидающий экстрадиции в США, где для него ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

399. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

«…между тем, кода векселя были по решению Прокуратуры Якутии уничтожены, два векселя продолжали «работать» в Швейцарии.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

400. Владимир Вечорко: "Ростовский газ очень плохо пахнет.

Вы думаете, можно занести чемодан с деньгами в швейцарскую прокуратуру и остаться на свободе не только в Швейцарии, но и здесь? — А Вы сейчас где живете? — И в Украине, и в России. Не знаю, кто придумал, что у меня двойное гражданство. Чтобы стать гражданином Швейцарии, нужно прожить там много лет, а я всю жизнь в Украине работал: сначала в медицине, потом бизнесом занимался, два раза был избран депутатом... У меня действительно есть право на работу и жительство в Швейцарии, потому что у меня ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google