Поиск по "активы оффшор". Результатов:
активы - 7099
,
оффшор - 562
.
Результаты с 241 по 260 из 303.
Результаты поиска:
- 241. Беспризорное следствие по-гордеевски.
-
Так, в 2012 году она своим решением утвердила оценку актива в 750 млн. руб. Через год, когда ситуация для одной из сторон судебного — нового собственника предприятия — процесса потребовала другой оценки, Коновкина определила цену того же самого ...
... информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров могли внести областные чиновники, которые активно сотрудничали с представителями новых собственников во время борьбы ...
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 242. Генералы СКР взяли халтурку на дом.
-
Этой пары строк, по идее, должно было бы хватить для того, чтобы российские правоохранительные органы предприняли усилия для установления личностей настоящих собственников этих оффшоров.
В нынешних условиях главный актив Юрия Жукова в СК — это опытные аппаратчики Ишинов и Пискарев, возрождающие для него ранее инспирированное дело против его оппонента Сергея Пойманова.
Дата: 18.04.2014
Копия в Google
- 243. Хозяева пляжей Фороса:
-
Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове ...
Но потом как-то все рассосалось, а «АероСвіт» , вместе с крымскими активами, стал собственностью группы «Приват».
Дата: 12.07.2013
Копия в Google
- 244. Платил с офшора, оформил на супругу — сам себя "развел".
-
... общие деньги — с его стороны как будто были задействованы средства из оффшоров — потому он имеет право на половину дома. Ольга Слуцкер в свою очередь заявила, что все вложения в особняк, благодаря которым его стоимость за 12 лет выросла с шести до 40 миллионов фунтов, — ее заслуга. К тому же исключительное право на недвижимость подтверждает тот факт, что во всех бумагах стоит лишь ее имя. "Я допускаю, что наличие активов в оффшорных зонах — тема болезненная для российских политиков", — так судья ...
Дата: 18.09.2012
Копия в Google
- 245. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.
-
Ему также приписывали торговлю графиками на прокачку нефти, за которые он получал от $5 до $8 с каждой тонны, переводившиеся на счета его оффшора.
Показателен также пример с «Земельной компанией», которая была специально создана для управления земельными активами в проекте строительства НПЗ. На ее балансе находилось несколько земельных участков, купленных Локтионовым.
Дата: 20.01.2012
Копия в Google
- 246. Правосудие по-соседски.
-
Оригинал этого материала © Вслух.Ру, 07.11.2011 Правосудие по-соседски Как уральский банкрот Владимир Путилин скинул на оффшор долг в 200 млн руб. Антон Сергеев В Екатеринбурге разгорелся крупный скандал, связанный с беспрецедентными решениями ...
По задумке Путилина, неиссякаемый поток денег для финансирования строительства «Белой лошади» ему должна была принести деятельность его основного актива — предприятия по ломозаготовке «Екатеринбург-Втормет».
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
- 247. Почем воздух для "Домодедово"?
-
Ни одна из вышеперечисленных категорий не может быть представлена в материальном виде — руками услуги, предоставляемые из оффшора, не пощупать.
Тогда эксперты ведущего мирового агентства отмечали, что сложная и непрозрачная корпоративная структура группы компаний «Ист Лайн», а также перемещение активов и денежных потоков между ее членами грозит судебными исками.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
- 248. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.
-
Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Среди арестованных активов — акции «Уралкалия», «Полюс золота», 51% акций ОАО «Декмос» (строит гостиницу «Москва»).
Дата: 28.12.2010
Копия в Google
- 249. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".
-
В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Почему Гаранину и Барзанова привлекли именно эти два актива — ответ кроется в цене вопроса и перспективности проектов.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
- 250. Клан Реймана сохраняет влияние и планирует возвращение.
-
После приобретения советником президента Леонидом Рейманом через сеть оффшоров негласного контроля над заводом "Ангстрем", экс-министру понадобился надежный управляющий.
Их стратегия сегодня: сохранение контроля за ключевыми активами и плотное давление на команду Щеголева методами административных интриг и PR.
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
- 251. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.
-
Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров. «Прихватизации» прибыльного актива предшествовала такая же приватизация целого Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам, преобразованного в ОАО «НИУИФ».
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
- 252. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
-
... Андреев Криминальная история строительного холдинга ЛЭК, похоже, близится к финалу Участник постепенно сходят со сцены – кого-то увольняют, кто-то умирает, как бывший гендиректор «Макромира» Игорь Шабловский, замешанный в выводе активов. Оставшиеся в живых фигуранты уголовного дела пакуют чемоданы и планируют отъезд из страны. Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров ...
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 253. Как занять миллиард.
-
... АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27 ...
Нечто подобное, но в более глобальном масштабе, совершили председатель правления НК «ЮКОС» Стивен Тиди и финдиректор компании Брюс Мизамор, создавшие специальный фонд для отчуждения активов «ЮКОСа» и похитившие, по данным следствия, более 10 млрд.
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 254. Дело – табак.
-
Откуда и как проходили деньги через панамский оффшор – одному Богу известно.
Еще более правдоподобно, что истцу просто надо показать кому-то несуществующий актив.
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 255. Черная полоса Андрея Гурьева.
-
... активом. Не менее чувствительным ударом для сенатора стало решение ФСФР о запрете биржевых торгов апатитовым концентратом. Этот план по увеличению маржи от торговли продукцией «Апатита» Андрей Григорьевич вынашивал годами. Первые же результаты торгов превзошли всякие ожидания – в апреле нынешнего года за пару часов биржевая стоимость концентрата взлетела втрое. Гурьеву, казалось бы, оставалось только потирать руки и своевременно сбрасывать новые финансовые поступления в подходящие оффшоры ...
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
- 256. Дело AiRUnion.
-
А кругом - ангары, склады, ремонтные цеха - все тоже продано и выведено в оффшоры.
Речь - о бывшем шефе Росавиации Карле Руппеле, будто бы лично курировавшем вывод активов "КрасЭйра" - крупнейшей авиакомпании альянса.
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
- 257. Бабакова бросают на воронежские вилы.
-
Неугомонный Рогозин и его "отмороженный" актив, при некоторой коррекции, подведут своим неутомимым агитационным энтузиазмом стопроцентную аргументацию под аналогичный выборам в Мосгордуму процесс по противодействию экстремизму и разжиганию ...
... рынке, о публичной поддержке нашим героем в оранжевом шарфе господина Ющенко на киевском Майдане, об энергоактивах и многочисленных оффшорах, о перебравшихся в мир иной многочисленных конкурентах, о тайном финансировании псевдопартии «Великая Россия ...
Дата: 12.09.2007
Копия в Google
- 258. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.
-
ИСД за счет дешевого топлива ускоряет «покорение» Донбасса, с Гафуром Рахимовым рассчитываются «живыми» деньгами через британский оффшор.
... сближается с руководством ИСД. Связь стала явной, когда в начале 2007 года стала появляться информация о переговорном процессе по поводу слияния металлургических активов ИСД и «Газметалла», о которых проговорился владелец последнего – Алишер Усманов ...
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
- 259. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.
-
Сейчас это ключевой актив ИСД в Украине.
За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем огласил узбекам: прибыль от схемы с дорогим газом и дешевым металлом поделить поровну через английский оффшор ...
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
- 260. Украли президентский проект "Набережная Европы".
-
В активе компании такие успешно осуществленные в Москве и области проекты как «Дворянское гнездо», «Замоскворецкая усадьба», коттеджный поселок "Ливадия на Истре" и многие др. Компания имеет высокую репутацию среди девелоперских и риэлтерских ...
Изначально долей в ООО владел оффшор из Великобритании "Гроув Экспресс Лтд".
Дата: 23.08.2005
Копия в Google