Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. КБ "МДМ-БАНК"

В апреле 1998 года по результатам проведенного диагностического обследования, текущей отчетности и согласования с ЦБ РФ, решением Группы стратегических вопросов Проекта развития финансовых учреждений (ПРФУ) МДМ-банк отнесен к первой группе российских ...
В начале 1997 года ТОО «МДМ» было преобразовано в ОАО. ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1998 год): ВТО "Балтика", НПО "Спецсвязь", ООО "Наш участник", АООТ "Уралэлектромедь", ООО "Корнер", ООО "Первый комбинат", ООО "Торес". Копия в Google

42. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Однако воспользоваться ею не успели: практически сразу ЦБ ее отозвал. Никаких формальных пересечений между акционерами банков и этой небанковской кредитной организацией тоже не было: «Нарат» принадлежала 11 физлицам, 10 из которых владели равными ...
Кроме того, все клиенты данной категории зарегистрированы в ЕС и имеют соответствующие лицензии (Мальта, Англия и Кипр), а «транзакции с карт РФ для индустрии азартных игр заблокированы», — утверждают в компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

43. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Кредитная организация, занимавшая некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года. Регулятор тогда выявил отсутствие в распоряжении «Северного кредита» первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный незадолго до этого крупный портфель ценных бумаг. В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

44. Ивану Мязину натянули срок.

... организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний ...
По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

45. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России. Основным акционером и главой банка является самарский бизнесмен Григорий Оганесян. Небольшие доли приходятся на его родственников. Другими крупными акционерами являются Андрей Вейс, Алексей Леушкин, Надежда Кузьмина и Максим Комаревцев.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

46. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Дальше события развивались стремительно: через десять дней телеканал «Дождь» сообщил о загадочном исчезновении акционера и президента банка Александра Швеца, а в конце октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию «в связи с неудовлетворением ...
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

47. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении. Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ ...
... хищении у кредитного учреждения 5 млрд руб. Бывшие предправления и глава совета директоров Константин Томенчук и Сергей Худяков, являвшиеся также акционерами банка, получили по 19 лет колонии строгого режима каждый — больше, чем просило гособвинение ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

48. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка. Торговая площадка Wikimart.ru была запущена в 2008 году при участии американского фонда Tiger Global, покинувшего проект в 2014 году. Позже стало известно, что большую часть доли Tiger Global выкупил другой совладелец Wikimart.ru — председатель совета директоров Финпромбанка Анатолий Гончаров. В конце 2016 года между акционерами проекта обострились ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

49. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... ней ВТБ получил в ЦБ дешевый заем, благодаря которому мог кредитовать стройку на льготных условиях по сравнению с рыночными ставками на тот момент. Тогда же изменилась и структура собственности ООО «РИК». Ее крупнейшими акционерами, по данным СПАРК ...
... доставили в здание СКР в Техническом переулке, где следователь Мухачев допросил его. Затем чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации (ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

50. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары Алексей Семин разыскивается по делу о пожаре в казанском ТЦ, его активы в РФ арестованы Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.04.2015, Разжалованный за "Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости ...
... под залог фонда «Образование» и его структур в виде льготного кредита на пять лет под 1/4 ставки рефинансирования ЦБ. Позже заемщики были ликвидированы, кредиты не возвращены, а продажи залога Минфину Татарстана удалось добиться только в 2009 г ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

51. Депутат Михеев накануне сдачи.

... дней после подписания договоров, направляет письмо в ЦБ РФ с заверением, что никаких «скрытых» обязательств у АКБ «Волгопромбанк» нет. — О договорах поручительства не поставлен в известность Главный бухгалтер АКБ «Волгопромбанк». — Договоры являются крупной сделкой для АКБ «Волгопромбанк», при этом их заключение не одобрено общим собранием акционеров Банка. — Нарушен прямой запрет ФЗ «О Центральном Банке» (ст. 71) на выдачу поручительств своим акционерам на сумму более 50 % от размера капитала ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

52. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

[...] [СК МВД РФ, 23.10.2012, "Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ "Банк Москвы": Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием.
Эстонские акционеры утверждают, что сделку по продаже акций одобрил весной 2011 года тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

53. Команда Грефа недооценила суд.

Эта операция была совершена в реестродержателе, акционером которого является Сбербанк РФ. При этом сделка была произведена тайно, без уведомления об оценке, вопреки нормам законодательства и разъяснениям регулятора рынка.
Кредитную ставку нам предложили снизить до 14,75% при том, что ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена с 12% в 2008 году до 7,8% в 2010 году. Кроме этого, такие банки, как Сбербанк РФ, получили многомиллиардную государственную помощь, которая как ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

54. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Может ли ныне первый заместитель Генерального прокурора РФ, человек крайне осторожный, быть защитником «товарища Сухова» в свете этого наезда на руководство ЦБ, да еще после контратаки недоброжелателей по поводу не совсем корректного, мягко говоря ...
Безуспешно проведя в свое время попытки оздоровления этого кредитного учреждения, Михаил Игоревич слегка пощипал одного из акционеров этого кредитного учреждения. А сейчас, когда акционеру отщипывать было то ли уже нечего, то ли тот успел вывести ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

55. Атака клонов.

Например, втайне от собственных акционеров он продал нежилое помещение, являющееся активом ОАО "Арсенал". Полторы тысячи квадратных метров за 42 тыс. долларов, или, если взять курс ЦБ, за 1 446 004 рубля.
... бухгалтер ОАО «Арсенал» Шишков Вячеслав Анатольевич, а также руководитель и учредитель ООО "АртСтэпКоллекшн" (ул. Менделеевская д.2, ИНН 7804171506) Секоненко Игорь Леонидович (дважды судим: в 1994 г. по ст. 125.1, в 1997 г. по ст. 112.1 УК РФ ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

56. Непуганый Пугачев.

В декабре 1995 года С. Пугачев неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ по общефедеральному списку избирательного объединения Партии российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая (N7 в центральной части списка кандидатов).
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

57. Олега Власова включили в "ландромат".

... сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Одним из акционером Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который, по данным источников РБК ...
Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

58. Александр Китбалян сел по расписке.

... также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб. Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года, потребовав привлечь банкира за особо крупные мошенничества и растрату, причинение ущерба, а также за преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 165 и 196 УК РФ ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

59. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний ...
По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

60. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. — Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем ...
Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google