Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

По некоторым данным, подавляющее большинство риелторов решали этот вопрос неформальным путем, но мы предпочли выплатить все налоговые неустойки официально, то есть государству, а не кому-либо другому.
В мае 2010 года судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Сенаторова задолженности в пользу Dalemont Limited, а также был наложен арест на имущество предпринимателя.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

262. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Казалось бы, есть все основания для ареста Кокаева.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

263. Следы НДС ведут в Альпы.

... Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables ...
В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД. Стоит отметить, что ранее фонд в поисках следов этих денег обращался со схожим заявлением в прокуратуру ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

264. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

8 октября 2010 года арбитражный суд Москвы по иску ООО "Арбат энд Ко" признал незаконными предъявленные компании налоговые претензии, на которые ссылалось следствие по уголовному делу.
К моменту его ареста в январе 2008 г. «Арбат престиж» был одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

265. Рублевский пленник Матвей Урин.

Экс-владелец и председатель совета директоров Уралфинпромбанка Илдар Губаев уже после отзыва лицензии объяснял URA.ru, что «подозрения появились только при анализе новостей» — арест Урина, отзыв лицензий у «Славянского» и Традо-банка.
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

266. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Пять лет назад он эмигрировал в Лондон, опасаясь ареста.
«Никаких претензий от налоговой тогда не было»,— утверждает Иванов.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

267. Доходный Ряд.

Их успешность связана не с ценами на природные ресурсы, не с государственной налоговой или таможенной политикой, а зависит от благоприятных отношений с властью.
«У нас многие рейдерские схемы начинаются с того, что фабрикуются обвинения, послушные суды дают разрешение на арест, бизнесмен сидит год-полтора, в это время его шантажируют и требуют, чтобы он написал дарственную и отдал свой бизнес.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

268. "Тамбовские" слушания.

["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в документах учредителей и гендиректора предприятия, после чего новый «руководитель» собирал ...
- врезка К.Ру] Уже в декабре 2005 года «Петербургский уголок» вернули Шпаковой, а в 2006 году начались аресты по уголовному делу.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

269. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
... документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ходатайством в суд об аресте Ульяницкого Д.А., то затем началась волокита, которая продолжается по настоящее время ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

270. Ярославская комбинация:

арест на имущество мебельной фабрики был снят.
... К.В.Сонин, введя в заблуждение налоговые органы, преступным образом зарегистрировался в Едином Государственном реестре юридических лиц в качестве генерального директора ЗАО «Вибропромтех», зарегистрировал в налоговых органах, якобы, утвержденный ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

271. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Один из арестованных, которого испанцы включили в тройку лидеров преступного сообщества, незадолго до ареста вел переговоры с представителями российского банка.
Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

272. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают, что претензий к «Камее» нет, заявляет Hermitage 3 апреля 2008 г. Браудер объявлен в розыск, ему предъявлено заочное обвинение в неуплате налогов; в розыск объявлен и гендиректор «Камеи» Иван Черкасов, сообщил «Коммерсантъ». 4 апреля 2008 г. МВД заявляет, что не предъявляло Браудеру обвинений и не обращалось в суд за санкцией на арест Браудера и Черкасова.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

273. Ижевское СОКровище.

Тогда же Березовский пролоббировал президентский указ о предоставлении АвтоВАЗу персональных таможенных и налоговых льгот.
Правда, когда Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Березовского, того уже не было в России.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

274. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
Отдайте миллионы Сейчас Валевски требует, чтобы датская полиция сняла арест со счетов, где лежат деньги, похищенные у Некрасова.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

275. По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева.

Однако сообщил, что до приезда Медведевых квартира полтора года простояла под арестом.
По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева В квартире "преемника" площадью 365 кв. м четыре спальни, три туалета и колонны из горного хрусталя Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.01.2008, По следам налоговых деклараций ...
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

276. "Я не призываю охотиться на олигархов. Это стадо - резерв государя..."

Его помощники организовали серию исков, и три месяца кряду едва ли не все суды страны работали на него, и за его счет накладывались аресты, изымались реестры и заводились дела.
«Классика рейда» - Не было ли у вас в последнее время налоговых или каких-то еще проверок, которых вы не ждали? - спросил Павлов. - Было такое, - сдвинул брови финансист, - три проверки в мае, и все неплановые. Две из налоговой инспекции, еще одна ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

277. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... на данный момент российская экономика для производителя гораздо более привлекательна, чем эстонская, так как Россия урезала основные налоги настолько, что налоговые расходы, связанные с рабочей силой, по сравнению с Эстонией стали намного ниже ...
В эстонкой прессе этот арест был трактован весьма однозначно: "Конечно же ни одного бизнесмена не задерживают на двое суток с целью допроса.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

278. Как строится российский Куршевель.

Потом были долгие разбирательства, иски прокуратуры в суд, на “лодочные ангары” — трехэтажные коттеджи — даже был наложен арест.
— 3 января к нам подкатил автобус с целой толпой проверяющих от разных ведомств: пожарные, санэпиднадзор, налоговая…
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

279. Френкель предложил $300 тысяч за устранение Козлова.

... За убийство Козлова предлагали $300 тысяч Владимир Перекрест Лиана Аскерова В понедельник Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 35-летнего банкира Алексея Френкеля, подозреваемого в заказе убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова ...
«Я 2 миллиона за нее выплачивал» А вот сотрудник Дербентской межрайонной налоговой инспекции Мутай Мутаев поверил сразу.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

280. Новый Хлестаков.

Не исключено, кстати, что Пономареву передал Абрамовичу Березовский, который уже подготовил себе Чукотку для губернаторства, но в последний момент должен был уступить ее Абрамовичу из-за опасений своего ареста, благоразумно решив, что из Лондона он ...
В этом по сути дела "внутреннем оффшоре" и благодаря ее "территориальным" налоговым льготам, можно было доить государство в обе сиськи.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google