Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ Беглый банкир, объявивший награду в $1 млн за арест Путина, заочно арестован в России за экстремизм Оригинал этого материала © ТАСС, 06.02.2024, Экс-банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к ...
Несмотря на то что основная выручка приходится на США, Конаныхин не является налоговым резидентом Америки.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

302. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Артисты сталкиваются с «отменой» и записывают видео с извинениями, к Ивлеевой пришла налоговая.
— Врезка К.ру *** Активы Ивлеевой под угрозой ареста за неуплату налогов на 137 млн руб. Автопарк на 85 млн руб., особняк в Подмосковье за 150 млн руб., квартиры в Москве на 200 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 27.12.2023, Чего лишится ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

303. Алексей Гагулин закопался в Эстонии.

... ООО ТоСК) проводится проверка в связи с возможными налоговыми нарушениями. В это же время Алексей Гагулин «с целью получения денежных средств от представителя ООО ТоСК создал организованную группу, в которую вошли Александр Рогов и Денис Уточкин». «Реализуя общий преступный умысел, Уточкин, действуя в составе группы, по надуманным основаниям возбудил уголовное дело в отношении представителей ООО ТоСК и наложил через суд арест на счета общества»,— говорится в материалах следствия ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

304. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

На днях следствие обратилось в Ленинский райсуд Тюмени с ходатайством о заочном аресте господина Лисовиченко.
Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

305. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

— Врезка К.ру pravdaurfo.ru, 31.10.2021, "В Нефтеюганске назвали интересантов ареста замглавы города": «Все преподносят, как удачную операцию по выявлению взяточников среди чиновников.
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

306. Богатый улов "сети ЭВМ".

Часть бизнесменов лишается денег после интереса к ним силовиков или ареста.
Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

307. Букмекер с двойным дном.

В 1995 году газета Коммерсант подробно описывала арест лидера «Подольской группировки» «Лучка» Лалакина и приводила примеры его героического пути, статья до сих пор доступна читателям и правоохранителям всех стран.
На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

308. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Благодаря своим откровениям он недавно вышел на свободу по УДО, сумев сохранить все свои активы, которые находились под арестом.
Фирма ‚Даймонд‘ в свое время была создана (а потом несколько раз перерегистрировалась) при участии хозяина компании ‚Налоговый консультант‘ Яна Зеленкевича.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

309. Честь генерала СКР сохранят в тайне.

... взялись деньги на дворец, а также прокомментировать имеющиеся в материалах дела записи телефонных разговоров, в которых он обсуждает продажу своего ресторанного бизнеса и решает по-дружески вопросы с подозреваемыми по крупным налоговым преступлениям ...
... Рудникову второй год ареста: он содержался в «Лефортово», затем в калининградском СИЗО, а теперь в новых петербургских «Крестах». При этом судья отказала прокуратуре в изъятии у господина Дацышина, находящегося под домашним арестом в Светлогорске (на ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

310. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

В общей сложности совокупный доход супругов составил 54,1 млн руб., из которых и был сделан 13-процентный налоговый вычет.
Между тем адвокат Сергей Севрук заявил “Ъ”, что о прокурорском иске об обращении в доход государства имущества семьи экс-главы Марий Эл ему ничего не известно, отдельно напомнив, что еще в 2017 году на него решением суда был наложен арест.
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

311. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
По ходатайству следствия суд заключил его под домашний арест.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

312. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Заявление Николая Егорова передано в СКР, в отношении бывшего президента “ОФК-Банка” Гордеева возбуждено уголовное дело, он помещен под домашний арест.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

313. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
В результате Аким Носков и четверо его коллег оказались в числе фигурантов уголовного дела — впрочем, вице-президенту ОАК обвинение не предъявили — ему удалось избежать ареста: незадолго до первых задержаний он покинул страну.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

314. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги Арест с недвижимости дочери мэра Москвы сняли по статье, предусматривающей невозможность установления местонахождение должника Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 20.10.2017, Суд арестовал квартиру дочки Собянина в Санкт-Петербурге, Фото: РИА "Новости", via Spletnik.ru, Иллюстрация: via ТК "Дождь" Сергей Собянин (справа) Квартира в центре Санкт-Петербурга, принадлежащая дочке мэра Москвы Сергея Собянина Анне Собяниной, была ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

315. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

... умирает от сердечной недостаточности 6) Коробейников приходит на место Гасанова 7) Браудер работал со Степановой из 28-й налоговой инспекции (неудивительно, что у него есть на неё компромат). 8) 28-я налоговая инспекция возвращает Коробейникову 5,4 млрд руб. 9) 24 сентября 2008 Коробейников погибает, упав с балкона 10) Ноябрь 2008: Сильченко (назначается руководителем следственной группы. — Ред.) 11) Ноябрь 2008 года Магнитский якобы планирует бежать из России, но вместо этого попадает под арест ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

316. "Говорят, повесился".

К 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу.
... морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом. […] Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск экс-совладельца БВА-банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

317. Петербургские миллиардеры на охоте.

Правда, поохотиться в этом сезоне Израйлиту не удастся — в январе ему продлили арест до 21 апреля по обвинению в мошенничестве при строительстве порта. "Экология-Курголово" занимает 5 тыс. га. Кировский район Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" (56,5 тыс. га) объединяет основателя "Фармакора" миллиардера Александра Афанасьева, генерал-майора, бывшего начальника Главного управления Федеральной службы налоговой полиции по Северо-Западному федеральному округу, а ныне спецпредставителя губернатора ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

318. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления. Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

319. Сын главы МИД Франции доигрался.

Сын главы МИД Франции доигрался Тома Фабиус подлежит аресту в США за оплату в казино Лас-Вегаса $3,4 млн фальшивыми чеками Оригинал этого материала © NEWSru.com, 30.10.2015, Сына главы министерства иностранных дел Франции арестуют, если он явится в ...
[...] [Дни.Ру, 18.09.2013, "Сыну главы МИДа Франции простили $1 млн": В мае текущего года сыном главы французского МИДа также заинтересовались налоговые органы в связи с приобретением им квартиры площадью 280 квадратных метров.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

320. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

Юрий Жуков прилетел под домашний арест Дело о вымогательстве доли "Павловскгранита" возобновили к возвращению основателя группы ПИК в Россию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.11.2014, Юрий Жуков взглянул на свое дело по-новому, Фото ...
"Предприятие хорошо загружено, серьезных операционных проблем нет. У нас вызывало вопросы снижение налоговых выплат от ГОКа после смены его собственников.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google