Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Бывший энергетик долечился до розыска.

Между тем, как установило следствие, на строительство и монтаж оборудования была затрачена сумма в несколько раз меньше указанной в документах, поданных в налоговую инспекцию "ЭС-Контрактстроем".
В итоге сейчас он числится в международном розыске и подлежит аресту при обнаружении.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

322. Французский сенатор Серж Дассо купил город.

... Прокофьев Серж Дассо (в центре) Французский миллиардер и сенатор Серж Дассо взят под стражу в парижском пригороде Нантер, где находится Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениям французской уголовной полиции ...
Арест сенатора и члена оппозиционной правоконсервативной партии "Союз в поддержку народного движения" (СПНД), да еще из такой знаменитой на всю Францию семьи, как Дассо, стал настоящей сенсацией.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

323. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

... Жена бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева (№14 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $9,1 млрд) Елена Рыболовлева подала в суд на острове Оаху (Гавайи) иск к супругу, обвиняя его в нарушении решения швейцарского суда, наложившего арест на его активы до завершения бракоразводного процесса, сообщает портал Courthousenews.com. Ответчиками по иску также являются компания Kapha North Shore LLC и ее менеджер по налоговым вопросам Дэвид Лифсон ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

324. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

Но 1 ноября Хамовнический районный суд Москвы санкционировал арест Екатерины Сметаниной и ее супруга Максима Закутайло уже по новому уголовному делу.
... из Федеральной налоговой службы, где возглавляла управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции. В Москву она тоже перебралась вслед за Сердюковым. В 2007-ом. Из Санкт-Петербурга, где несколько лет руководила межрайонной налоговой ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

325. Люди Сердюкова.

Васильева была не похожа на других женщин, которых Сердюков привел с собой в Минобороны из налоговой, вспоминает бывший чиновник министерства.
Экс-начальник аппарата Минобороны и член совета директоров «Оборонсервиса» Евгения Васильева взята под домашний арест.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

326. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест Вновь разыскиваемую Ирину Голубь обвиняют, как Ходорковского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2012, Следствие наводит порядок в делах ЮКОСа Алексей Соковнин Вчера стало известно о том ...
Жила Ирина Евгеньевна со своей "налоговой" статьей, поживала.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

327. Не в службу, а в траст.

— Вокруг “Сибнефти” были зачеты, налоговые вопросы, реструктуризация, из-за неуплаты налогов Омский НПЗ почти объявили банкротом, судов было достаточное количество — время было очень активное».
В феврале — марте 2004 г. у Абрамовича была сложная ситуация: с одной стороны арест Ходорковского и мучительный развод с ЮКОСом, с другой — уход с премьерского поста Михаила Касьянова, «из дружественных чиновников у Абрамовича оставался только ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

328. Канцлер Сечин.

Гуцериев написал Богданчикову, что обмен вышел бы неравноценный: ZMB добывает 3 млн т в год, а «Дагнефть» — 200 000 т. А в 2006 г. у Гуцериева и «Русснефти» начались проблемы: налоговая предъявила «Русснефти» претензии на 17 млрд руб. и подала в арбитражный суд иски, по итогам рассмотрения которых акции «Русснефти» могли быть взысканы в пользу государства (на них был наложен арест), а сам Гуцериев стал фигурантом уголовного дела и дал подписку о невыезде.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

329. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Условно говоря, прокуратура — это было одно, милиция — другое, суды — третье, налоговая — четвертое... И можно было, что называется, пропетлять. В сегодняшней ситуации человек бросается в одну инстанцию, в другую — не работает. Он натыкается на глухую стену, не может решить вопрос. А в это время правоохранители проводят обыски, аресты, выбивают показания из людей.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

330. Александру Игнатенко добавили дело.

После получения прав на указанный участок злоумышленники намеревались разделить его на несколько частей и в дальнейшем продать их. Для этого господин Король зарегистрировал в налоговых органах дачное некоммерческое партнерство (ДНП) "Дмитровское".
Напомним, что на прошлой неделе Басманный районный суд санкционировал заочный арест господина Игнатенко для его международного розыска.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

331. Второе лицо "Банка Москвы".

Менеджмент «КиНа» оспорил это решение в арбитраже и указал, что арест А.Еганяна связан с захватом коньячного завода «КиН» Лужковым через «Банк Москвы» по ложному обвинению по ст.159 УК, п.4 «Мошенничество в крупном размере».
... а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход — кому обещает щедрое вознаграждение, кого-то использует ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

332. Ответ Джемисона Файерстоуна.

Павел Карпов являлся одним из ключевых звеньев преступного сообщества, организовавшего хищение бюджетных денег, а в дальнейшем арест и пытки в СИЗО Сергея Магнитского.
Причем это было сделано за месяц (!) до того, как из бюджета путем незаконного возврата налогов, одобренного налоговыми органами за один день, было украдено 5,4 миллиардов рублей.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

333. Таких не впускают.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.04.2010 Таких не впускают 65 российским следователям, прокурорам, налоговым инспекторам и судьям, связанным с делом Сергея Магнитского, может быть запрещен въезд на территорию США Анастасия Корня, Полина ...
... налоговики, санкционировавшие возврат налогов на счета украденных фирм, 11 судей, в том числе Сергей Подопригоров (санкционировал арест Магнитского) и Елена Сташина, за четыре дня до смерти юриста отказавшаяся принять к рассмотрению документы ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

334. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Но если верить Барсукову, у него были основания ждать ареста: «Я дарил картину “Тайная вечеря” в монастырь, дорогостоящую.
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

335. Информационная война сенатора Гурьева.

На случай ареста банковских счетов Андрей Гурьев начал вкладываться в матценности и покупает Роллс-Ройс Наталья Шведова Член Совета Федерации от Мурманской области Андрей Гурьев с ужасом ожидает конца июня этого года.
Без такого покровительства трудно было бы противостоять попыткам государства в лице налоговых органов взыскать недоимки в сумме более 5 миллиардов рублей, уплата которых означала бы банкротство сырьевого гиганта и неминуемую смену собственника.
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

336. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
Чтобы не допустить ликвидации, мы направили иск в суд БВО, и суд наложил арест на все действия Boily Systems по разрушению и ликвидации компаний.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

337. Генпрокуратура поддержала следствие.

С момента задержания и до суда, где господину Гусеву избирали меру пресечения, бывший офицер (он десять лет служил в налоговой полиции, а затем -- в ФСКН) находился в ИВС на Петровке, 38 и давать какие-либо показания отказался.
Следователя неожиданно поддержал представитель Генпрокуратуры Коловайтев -- напомним, что представители этого ведомства выступали против ареста главного фигуранта по делу генерала Бульбова, а потом и обжаловали его меру пресечения в Мосгорсуде.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

338. Строительство неоКГБистского государства.

Вскоре сотрудники КГБ стали работать в налоговой полиции и таможенной службе.
(Андрей Луговой, главный подозреваемый в убийстве Александра Литвиненко в прошлом году в Лондоне, когда-то охранял Бориса Березовского, олигарха, который ныне живет в Великобритании, так как в России ему угрожает арест).
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

339. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

То есть для ареста 70-летнего уважаемого человека со списком наград на три страницы мелким шрифтом — документов «хватает», а для экспертизы — нет?!
Смешно называть крупнейшую компанию-трейдера, широко и давно известную на рынке, «оффшором», несмотря на то, что место регистрации фирмы — Швейцария, известная своим жёстким налоговым законодательством.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

340. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

При этом предметом шантажа могут стать как финансовые и налоговые нарушения, так и личная жизнь владельцев.
... акции в реестре акционеров, подав соответствующее заявление регистратору, либо заложить их, либо наложить судебный арест, инициировав судебное разбирательство; регулярно получать выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google