Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Цемент, ложь и видео.

Впрочем, после такого представления эти ответы уже не имели никакого смысла — стало понятно, что перед нами огромная наглая афера.
При этом на момент заморозки переговоров Костюкевич и его партнеры якобы совершили «финансовые шаги» на сумму свыше 1 млрд рублей.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

362. Просто бизнес, ничего уголовного.

... кроме того, по указанию организаторов были изготовлены также накладные, спецификации оборудования, счета-фактуры и другие финансовые документы, необходимые для маскировки истинной цели происходящего и якобы свидетельствующие об исполнении контракта ...
А Александр Удодов в своем ходатайстве о возврате дела в прокуратуру указал на непричастность господина Гадалова к афере с векселями.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

363. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... ВЭБ и его сообщник могли похитить путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) €35 млн из средств, выделенных госкорпорацией на развитие СП. Цифра, впрочем, не окончательная, так как по делу должны быть проведены соответствующие финансовые экспертизы ...
Однако доказать причастность господина Балло к афере с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн следствие так и не смогло.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

364. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

А по некоторым данным, помимо использования служебного положения, Ассоциация также уличила бывшего гендиректора в манипуляциях с финансовыми и уставными документами.
Также стало известно, что во время сделки Федосов заключил с Ираидовой агентский договор, согласно которому за участие в афере он должен получить 450 млн рублей.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

365. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2020, Аферу в "Финансовом брокере" уступили женщинам, Кадр из видео: via Кирилл Кодинцев Николай Сергеев Алексей Мустафин Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

366. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Следователи считали, что часть денег была получена структурами господина Герюгова незаконно — на основании подложной документации, завышая финансовое состоянии ГК, цели и даты возврата кредита. В 2015 году Сбербанк предложил господину Герюгову реструктуризировать кредит на длительный срок, но, как поясняли в кредитном учреждении, глава ГК нарушил договоренности, инициировав процедуру банкротства. Имелись подозрения, что и само банкротство является аферой, так как заявителями выступали некие ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

367. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Наконец, сооружал волшебной архитектуры аферы, что сопоставимы с сюжетом одноименного голливудского шедевра «The Sting».
Но после проверки финансовых результатов, а также ввиду аварии в Баку, когда Керимов на «Роллс-Ройсе» семьи Агаларовых сбил человека, Гюндус вынужденно переехал в Петербург.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

368. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... чего трое мошенников совместными усилиями убедили ломбардье расстаться с $100 тыс. Ценности ему вскоре вернули по не зависящим от решальщиков причинам, а сами они год спустя решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу ...
По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

369. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно Экс-владельца фабрики "Красное Знамя" осудили за мошенничество на 7 млн руб., но не посчитали злостным должником-уклонистом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера ...
«Фонтанка» отобразила график его финансового краха.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

370. Марк Броновский осужден и освобожден.

... группировкой и организации финансовых афер. В том числе и топ-менеджер холдинга «Сотранс», член совета директоров банка «Берейт» бизнесмен Марк Броновский, имеющий гражданство России и США, а также известный петербургский адвокат Александр Швед. Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

371. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.
Упомянутый выше запрос СК к инвест-менеджерам «Росбанка» (имеется в моем распоряжении) был связан с расследованием масштабных финансовых потерь, которые понесли несколько крупнейших негосударственных пенсионных фондов — в частности, НПФ «Транснефть ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

372. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Помимо срыва сроков сдачи объекта фирма «Де Люкс» оказалась замешана и в серьезной финансовой махинации. В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

373. Владимир Кехман признан мошенником.

Третьим пунктом претензий банка являлся вывод Владимиром Кехманом активов JFC в офшоры в преддверии намечавшегося финансового краха группы компаний. Господин Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

374. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Дело в том, что сам он признается в том, что его роль в ОПГ сводилась в передаче своих паспортных данных подельникам в обмен на $500. А двумя годами ранее при своем первом осуждении "фунт" подчеркивал — он не владеет никакой информацией о подноготной финансовых афер "Семьи". Однако в ГПУ и суде предпочли поверить во внезапное озарение памяти харьковского мошенника мелкой руки. Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

375. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Из некоторых писем видно, что даже самые убеждённые русофобы в Америке начали сомневаться в искренности Браудера и допускать, что развёрнутая им борьба за права человека во всем мире является лишь прикрытием для масштабных финансовых афер.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

376. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... работ — 9,6 млн руб. В свою очередь, Шкутов, говорится в деле, зная о низком качестве работ, об использовании не соответствующих контрактным требованиям материалов, тем не менее подписал представленные ООО «Стройгарант» финансовые документы к оплате ...
Примерно такую же аферу подельники пытались провернуть при объявлении конкурса на установку кабелей в здании СКР на Садово-Триумфальной улице в Москве.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

377. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и Украину, которые тоже обвиняют Аблязова в финансовых аферах.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

378. Мебельного короля порезали на "стрелке".

По слухам, Байсуровы переписали на Халидовых одну из фирм, результатом этого стали проблемы финансового характера.
При этом он не исключает, что мебельные центры могли быть построены семьей Халидовых на средства, полученные от афер с так называемыми чеченскими авизо.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

379. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

Основные фигуранты дела Марат Оганесян и Василий Сливкин уже находятся в СИЗО, но по другим уголовным делам, также связанным с финансовыми аферами при строительстве стадиона.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

380. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

— Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google