Однако другие пайщики банка уличили г-на Янковского в нанесении ущерба совместному бизнесу, а также в нарушении банковского законодательства.
Дата: 22.11.2001
Копия в Google
... третьи лица, не являвшиеся стороной по договору, в том числе нерезиденты ("Совтрансфрахт", "Бриджлайн лимитед", "Элайн груп лимитед", "Вектор файнэнс", "Стронгфилд маркетинг", "Тонал лимитед", "Тернер ГМБХ", "Анико марин лимитед" и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте между резидентами ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
А необходимые связи в мире финансистов г-жа Яковлева как раз и наработала, когда она организовала в Петербурге банковские конгрессы.
Дата: 17.10.2001
Копия в Google
Этот банк сильно пострадал после кризиса 1998 года ,но с поддержкой государства не только сумел оправиться, но и даже вышел на второе место в банковской системе России.
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
В 94-м увлекшийся после покупки личного самолета авиацией Гусинский выигрывает тендер на право банковского обслуживания “Аэрофлота”.
Дата: 25.09.2001
Копия в Google
Банковская империя "Газпрома" Основные финансовые потоки "Газпрома" проходят через "Газпромбанк", где корпорации принадлежит 87% акционерного капитала.
Дата: 02.08.2001
Копия в Google
Из него можно было почерпнуть следующие сведения: тип самолета, его заводской номер, реквизиты торговой декларации и договоры поставки, стоимость контракта, место отгрузки, банковские и юридические реквизиты поставщика и получателя груза, количество грузовых мест, их вес, дату пересечения границы.
Дата: 27.06.2001
Копия в Google
Там основатель банка Александр Смоленский сумел сохранить контроль за немалой частью ликвидных активов и отстроил даже небольшую банковскую империю, состоящую из "обществ взаимного кредита".
Дата: 17.05.2001
Копия в Google
В объективках, рожденных в департаменте безопасности "группы "Мост", указываются банковские счета Ширяева, динамика движения средств по ним. Но мы пока, исходя из соображений этики, эти данные публиковать не будем.
Дата: 26.04.2001
Копия в Google
Именно тогда в отдел по обслуживанию администрации президента управления контрразведывательных операций департамента контрразведки ФСБ РФ поступила оперативная информация о существовании зарубежного банковского счета, открытого на российского гражданина: Кириенко Сергея Владиленовича.
Дата: 21.04.2001
Копия в Google
Поскольку в одночасье найти такую сумму наличными затруднительно, то на уши были поставлены несколько банковских структур, и случай получил широкую огласку.
Дата: 05.04.2001
Копия в Google
По некоторым сведениям, Михаил Живило уже пятый год ходит в должниках ЕБРР, а выделенные структурам МИКОМа банковские кредиты были использованы на теневые финансовые операции.
Дата: 20.03.2001
Копия в Google
В мае 1998 г. банковские активы первой компании «Energo Pool» были переведены на счет новой компании (PNC ABA 031100089 № 5602106067 в пенсильванском «PNC Bank») с аналогичным названием, созданной в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США).
Дата: 07.03.2001
Копия в Google