Уже в конце того же банковского дня англичане вернули деньги "Газпрому", как бы погашая украинские долги, а "Газпром" успел еще и вернуть полученные кредиты "Империалу" и НРБ РФ. Все бы прошло у махинаторов ладно, но ГУВБиФ МО РФ осуществило перевод этой огромной суммы на счета английской фирмы без какого-либо документального обоснования.
Копия в Google
Предпродажная подготовка проведена идеально: образцовый инвестиционный меморандум, содержащий фразы о том, что «Акрон» на долгую перспективу обеспечен дешевым сырьем (газом и апатитовым концентратом); отличное роад-шоу западных банков-андеррайдеров, достойно показавших товар лицом; идеально выбранный момент – на пике рынка и перед началом сезона августовских отпусков банковских «белых воротничков», у которых мысли уже в другом месте.
Копия в Google
Немецкие власти в законодательном порядке запретили ее деятельность, лишив ее филиалы - так называемые "центры дианетики" - права открывать банковские счета.
Копия в Google
Согласно этому документу, Ананьев отныне может открывать и закрывать любые банковские счета, заключать любые сделки в любой части света, вести любые переговоры с любыми организациями (в том числе правительственными, подписывать любые контракты, и самое интересное - распоряжаться любой собственностью компании.
Копия в Google
Влиятельным лоббистом интересов «олигархической пятерки» является известный предприниматель Мамут – совладелец компании «Тройка-Диалог», руководитель рабочей группы РСПП по банковской реформе, обладающий широкими возможностями лоббирования как в бизнес-кругах, так и во властных структурах.
Копия в Google
Уже на посту президента Саргсян задекларировал в качестве дохода зарплату руководителя страны и проценты по двум банковским вкладам.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
Согласно отчетности, есть обособленные подразделения в Москве и Московской области, а также выступает поручителем по банковским гарантиям в отношении ООО «Мегалайн», ООО «КДП-Кетеринг», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» — компаний, также связанным с Пригожиным.
Дата: 18.10.2023
Копия в Google
*** Николай Сторонский Николай Сторонский Место в России: 16 Место в глобальном рейтинге: 337 Состояние: $7,1 млрд Изменение: +$5,9 млр Капитал: Доля в финтех-компании Revolut Начало бизнеса: В 2014 году уроженец Долгопрудного и выпускник МФТИ Сторонский придумал запустить мультивалютную банковскую карту.
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью «Хонды»), 2 000 000 (совпадает со стоимостью «Митсубиси») рублей соответственно.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
Президент Бердымухамедов контролирует почти все аспекты политической жизни и экономики — вплоть до утверждения дизайна банковских карт и медалей для выставок собак.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям» один из клиентов компании, бизнесмен Олег Бойко.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и так далее.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
Тут я, честно говоря, убежден, что ситуация с точки зрения банковской логики неправильная, ведь кредит брался на сумму, сопоставимую или превышающую годовую выручку предприятия, и явно не на инвестиционные цели.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
Собчак держит 28 банковских вкладов, на которых хранится 417,1 млн руб. Кроме того, журналистка владеет инвестиционным паем под управлением УК «Альфа-Капитал» почти на 1,5 млн руб. В собственности у Собчак — две квартиры в Москве и одна в Санкт-Петербурге, жилой дом и земельный участок в Подмосковье, а также восемь помещений (семь в Москве и одно в Петербурге).
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
В ней, в отличие от обычной, указывается и полный список акций, который им принадлежит, а также остатки на всех личных банковских счетах.
Дата: 24.07.2020
Копия в Google
Например, был такой генерал Сергеев, бывший начальник управления банковского отдела ФСБ, который до Черкалина им руководил.
Дата: 10.10.2019
Копия в Google