По нашим данным, решение о приручении Лебедя с помощью шантажа было принято в середине ноября с подачи стратегов из Альфа-банка (банковские романы Лебедя требуют особого анализа).
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Таким образом и поставки, и расчеты проходили виртуально, без живых денег и живой нефти, менялись лишь цифры на банковских счетах партнеров.
Дата: 13.12.1999
Копия в Google
По оперативным сводкам, во время обысков, имевших место в Собинбанке, представителями Московского РУБОП были конфискованы: наличная валюта (1,6 млрд долларов) золото в слитках документы жесткие диски банковских компьютеров.
Дата: 12.12.1999
Копия в Google
«Тамбовцы» одними из первых стали развивать легальную сторону бизнеса, внимание уделялось банковскому делу, строительству, энергоносителям.
Копия в Google
Лидеры ОПГ ориентируются на легальный бизнес и связи с властными структурами, согласно данным оперативников, ассирийцы входят в руководство ассоциации игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами и отмывают деньги.
Копия в Google
Во-первых, авторитет, рэкетирующий фирмы и отмывающий деньги через банковские счета, уже не мог быть потесненным конкурентами, что называется, за здорово живешь.
Копия в Google
А его финансовое положение (суду были предоставлены все документы) иначе как катастрофическим не назовешь: на счету денег нет, а до конца года предстоит вернуть займов и банковских кредитов 3,4 млн руб. В «Трегубове» работают 110 человек, зарплата которых не превышает 750 руб. в месяц.
Копия в Google
... Число учредителей - физических лиц: 2 Основной вид деятельности: Организация телевизионного и радио-вещания Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 10 Код ОКПО: 11309858 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 286590 Код КОПФ: 67 Код КФС: 17 Банковские реквизиты: МАБ "Мосбизнесбанк" Валютное ОПЕРУ N 4 р/с 467496 Государственная налоговая инспекция: 4 Код ГРП (ИНН): 770408274 Дополнительная информация: Наименование изменено 12.05.96г. Дата регистрации: 02.08.91 Дата изменения учредительных документов ...
Копия в Google
... тыс., рубли РФ): 1000000 Число учредителей - юридических лиц: 4 Основной вид деятельности: Инвестиционная Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 28 Код ОКПО: 47337416 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 1145286585 Код КОПФ: 67 Код КФС: 30 Банковские реквизиты: АКБ "Объединенный банк" р/с 5467866 Государственная налоговая инспекция: 7 Код ГРП (ИНН): 7707194467 Дата регистрации: 20.10.97 Дата последней корректировки: 29.10.97 Учредители - юридические лица Номер учредителя: 1 Тип учредителя: 1 ...
Копия в Google
... Сейчас в АО "Аэрофлот" с попустительства Министерства транспорта и Департамента воздушного транспорта РФ процветает правовой, административно-кадровый и финансовый беспредел, который стал возможным из-за наличия настоящей администрации, нестабильного банка, активного участия банковских структур в вопросах управления "Аэрофлотом" при незнании международного авиабизнеса и связанного с ним производства, и есть подозрения, что это влияние вскоре будет усилено, что в итоге еще больше дестабилизирует ...
Копия в Google
Как выяснилось позже, Олег Дерипаска и его партнеры по холдингу -- Владимир Коган из "Банкирского дома 'Санкт-Петербург'" и акционеры "Русского алюминия" (то есть губернатор Чукотки Роман Абрамович) -- решили осуществить межотраслевой переток капитала из алюминиевой, нефтяной и банковской сферы в лесную на $800 млн. Однако проектом было, по всей видимости, предусмотрено враждебное поглощение на эту сумму практически всех активов ИП в России, а также Архангельского ЦБК (АЦБК).
Копия в Google
И несмотря на то что новым главным редактором, которого Потанин посадил руководить газетой, стал довольно молодой человек - Михаил Кожокин (который до этого был даже не журналистом, а банковским клерком - руководил работой "Интерроса" по связям с общественностью и СМИ), однако, едва вселившись в аджубеевский кабинет, он немедленно пообещал известинцам "сохранить все их прежние традиции".
Копия в Google
Таким образом, указанные сведения позволяют сделать вывод, что данная организация зарегистрирована по подложным документам и оформлена на подставных лиц. Анализ расчетного счета # 40702810702000003274, принадлежащий ООО "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показывает, что за время существования ООО через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб ...
Копия в Google