Бодание НЛМК с «Интерросом» продлится год — провести допэмиссию Владимир Потанин так и не позволит, зато согласится инвестировать в развитие НЛМК $200 млн банковскими кредитами.
Дата: 18.09.2001
Копия в Google
Часть этих денег пошла на предвыборную кампанию Бориса Ельцина, а львиная доля была надежно спрятана на банковских счетах «БОНИ».
Дата: 17.07.2001
Копия в Google
Стоит создать любую карательную комиссию вроде комиссии по возврату банковских кредитов, как СИЗО и колонии сразу же пополняются контингентом, среди которых все больше неугодных режиму людей.
Дата: 10.07.2001
Копия в Google
Еще одним источником высоких финансовых рисков являются банковские гарантии офшорных банков группы "TWG", не зарегистрированных в качестве таковых ни в одной стране мира.
Дата: 12.04.2001
Копия в Google
А за год до этого: "300 000 - перевод в США; 160 000 - наличные и пребывания "СК"; 180 000 - квартира и перевод в Израиль; 25 000 - лечение Банбана; 200 000- перевод "СК"..." По другим свидетельствам прессы, по поручению Глузмана в 1994 г. были произведены расходы на сумму 865 тысяч долларов, в том числе 180 тысяч на покупку квартиры в Израиле, а 300 тысяч переведены в США. Специальная комиссия нашла за границей банковские счета, которые и владельцу "Комилюкса" Виноградову, представлявшему в ...
Дата: 09.11.2000
Копия в Google
«Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, утверждает, что «ходят слухи, что Лев заказал эти убийства, но этого никто никогда не докажет» «Тем не менее, через банковскую документацию нам удалось обнаружить, что Рубены совершили три платежа на сумму более чем 1 миллион долларов в 1996 году в адрес Анатолия Быкова, который считается крестным отцом местной красноярской мафии.
Дата: 31.10.2000
Копия в Google
Скорее мы снова видим, как и в случае с «Альфа-Банком», бесцеремонное общение банковского хозяина с мелкой государственной шестеркой.
Дата: 03.10.2000
Копия в Google
3.2. Обязательства Покупателя: -в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Соглашения переводит предусмотренную п. 2.3. настоящего Соглашения сумму в согласованный сторонами Банк на специальный счет, порядок и условия списания средств с которого определены в особых условиях настоящего Соглашения; -предоставляет Продавцу- надлежаще оформленные документы, подтверждающие его (Покупателя) полномочия на совершение сделки купли-продажи акций, долей Организаций и на погашение ...
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
Сергею Ушакову (кстати, сидит он в одной камере с Андреем Козленком) сотрудники следственного управления предъявили обвинения в организации преступного сообщества, подделке документов (при себе у него оказалось липовое удостоверение помощника прокурора одной из воинских частей), незаконной банковской деятельности, а четырем другим фигурантам этой истории -- в участие в преступном сообществе.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Кроме того, в связи с развивающимся в США банковским скандалом сейчас всплыли имена Льва Черного, Анатолия Быкова (алюминиевый король из Красноярска, против которого в России возбуждено уголовное дело, а сам он находится в бегах), Бориса Березовского (тоже под следствием, но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась ...
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Скорее всего открытых на его имя банковских счетов за границей действительно нет. Иметь такие счета для Назарбаева слишком рискованно.
Дата: 08.07.2000
Копия в Google
При этом МГУ имеет 272 (двести семьдесят два!) банковских счета, через которые регулярно прокручиваются огромные деньги, приносящие бешеную прибыль руководству.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google