Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3601. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

Он также сообщил, что следствием получены некоторые данные о других перечислениях на банковские расчетные счета П.Лазаренко "за содействие разным коммерческим структурам в их деятельности в Украине".
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

3602. Охота на Волкова.

Напомним, что «Версия» первой опубликовала в июне 1999 года копии банковских счетов Павла Бородина, его дочери и зятя, а также двух заместителей управделами Ельцина.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

3603. Международное поручение Дево.

Послание сопровождают копии договоров, учредительных и банковских документов, платежных поручений, а также схемы движения "комиссионных", которые, как подозревают, были выплачены бывшему управделами президента РФ Павлу Бородину и ряду других лиц. Напомним, что 29 июля прошлого года швейцарской прокуратурой начато собственное расследование дела "Мабетекс".
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

3604. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

3605. Приложение: Что у Гусинского отберут, и что у него останется.

По рейтингу Ъ занимает 23 место в банковской иерархии.
Дата: 10.08.2000 Копия в Google

3606. Неуловимый Семен Могилевич.

В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

3607. Ассирийская ОПГ (III).

Согласно оперативной информации УЭП, ассирийцы входят в руководство ассоциации деятелей игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами, отмывают деньги.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3608. "Два процента" и его друзья.

Кроме участия в этих аферах, Касьянов как высший чин Минфина являлся еще и удобным курьером, который мог провозить в Россию все финансовые проводки (контракты, платежки, выписки с банковских счетов и проч.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

3609. В российском анклаве властвует коррупция.

Большая часть банковских акций принадлежит совместным предприятиям, в которых 99,8 процента иностранного капитала, а сами СП зарегистрированы в оффшорных зонах.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

3610. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

3611. АОЗТ "Специальные проекты".

Название Фирмы СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АОЗТ Место регистрации: ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ МРП Ц-5 Дата актуализации: 13.12.94 Юридический адрес: 117571, Москва, Вернадского пр. 86 корп.0, Физический адрес: 121615, Москва, Рублевское ш., д.24, корп.2, кв.163 Телефон: 415-48-98 417-62-73 Регистрационный номер: 539881 ИНН: 772902850 Уставной фонд (тыс/руб): 10 Учредителей физ/лиц: 2 Счетов: 3 Банковские реквизиты: 2 Дата регистрации: 09.11.93 ФИО руководителя: Доренко С.Л. Дата постановки: 11.11.93 Доп данные ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

3612. "Комар-2".

... 901429 ИНН: 770301813 ОКПО: 39575739 СОАТО: 1145286575 СООГУ: 07774 Ведомственная принадлежность: НЕТ Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕ И РАДИО ПРОГРАММ Головная организация: НЕТ Правопередатчик: НЕТ Уставной фонд (тыс/руб): 2050 Учредителей физ/лиц: 2 Счетов: 1 Банковские реквизиты: 1 Дата регистрации: 23.11.94 ФИО руководителя: СВАНИДЗЕ Н.К. Дата постановки: 01.07.90 ОП форма: ТОО Налоговый округ: ТГНИ N 3 по ЦО ( КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ ) Учредители-физические лица № ФИО Адрес Серия паспорта ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

3613. АОЗТ "Дель Акватор".

Название Фирмы ДЕЛЬ АКВАТОР АОЗТ Место регистрации: БАУМАНСКИЙ ФИЛИАЛ МРП Ц-2 Дата актуализации: 12.07.95 Юридический адрес: 117571, Москва, Вернадского пр. 86 корп.0, Физический адрес: Москва, Бауманская 2-я, д.9, корп.18, кв.1506 Телефон: 512-81-68 265-72-16 Регистрационный номер: 529484 ИНН: 772905790 ОКПО: 29213952 СОАТО: 1145269 СООГУ: 07774 Вид деятельности: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСК ИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Уставной фонд (тыс/руб): 15 Учредителей физ/лиц: 3 Счетов: 2 Банковские реквизиты: 2 Дата ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

3614. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

В среду эта пара признала себя виновной в осуществлении в США банковской деятельности без наличия лицензии, а также в отмывании денег.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

3615. Все, что нажито непосильным трудом.

С банковского счета фирмы “Runicom S.A.” в Ralffeslsen Bank of Vienne (Stadtpark 9, A-1030 Vienna) были оплачены две яхты Stream (см. контракт) и Sophie's Choyces.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

3616. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Счета Назарбаева в Швейцарии Оригинал этого материала © L'Hebdo, 03.02.00, Перевод ИАЦ “Евразия” Казахстанские сановники попались в женевские сети Правительство Казахстан послало в Швейцарию запрос о банковских счетах лидера оппозиции, и само оказалось в глупом положении Ксавье Пеллегрини Порой следователь Дево теряет самообладание.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

3617. Прилагается список учредителей фирмы "СФАТ"

... И ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫ Е УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ Правопередатчик: СОВЕТСКО-ФИНСКО-АМЕРИКАНСКОЕ СП СОВФИНАМТРАНС ОКПО правопередатчика: 00260528 ИНН правопередатчика: 770803768 Уставной фонд (тыс/руб): 100000 Доля государства: 2 Учредителей юр/лиц: 4 Счетов: 5 Банковские реквизиты: 2 Дата регистрации: 05.06.89 ФИО руководителя: Кузин В.И. Дата постановки: 05.06.89 Доля иностранных инвестиций: 2 Налоговый округ: ТГНИ N 8 по ЦО ( СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ) Учредители-юридические лица № Фирма ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

3618. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

Сейчас мы с нетерпением ждем передачи в конце января банковских документов, изъятых в Швейцарии.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

3619. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Это были доллары в банковских упаковках америанских банков-эмитентов.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

3620. Лебедь стал ручным и пушистым.

По нашим данным, решение о приручении Лебедя с помощью шантажа было принято в середине ноября с подачи стратегов из Альфа-банка (банковские романы Лебедя требуют особого анализа).
Дата: 26.12.1999 Копия в Google