Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Базар, таможня и Абдукадыры.

В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

362. Жену Петра Лазарева остановили на подступе к Адриатике.

По закону, если у сотрудников таких организаций есть доступ к гостайне хотя бы минимального, третьего, уровня, то им и членам их семей запрещено иметь зарубежный банковский счет.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

363. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

СКР считает финансистов организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

364. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб. *** 5. Олег и Татьяна Михеевы Олег Михеев Возраст: по 48 лет Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (Михеев — 02.12.2015 , Михеева — 7.12.2015) Источник капитала: девелоперская компания «Диамант» и банковский бизнес Как разорился: Прежде чем заняться политикой, депутат Госдумы Олег Михеев был успешным волгоградским бизнесменом ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

365. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Было нарушено одно из «золотых правил» банковского бизнеса, гласящее: «Лучше иметь 100 кредитов по 1 млн рублей, чем один — на 100 млн».
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

366. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В последнем случае речь, как правило, идет о людях, необходимых для сравнительно несложной работы, например копирования интерфейса банковских систем и сайтов.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

367. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

368. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

369. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

370. Малварь, бабло качай!

К этой категории относятся: программы-вымогатели, куда входят две разновидности — локеры и шифровальщики, хотя в последнее время границы между ними размываются; фейковые антивирусы, требующие денежку за установку (это проходит по категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

371. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

При этом Чувилин не скрывал — задолженность станет для него рычагом, позволяющим отстранить Антоновых от управления банковскими активами с дальнейшим переходом их под контроль Менделеева.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

372. Карьерный провал "товарища Сухова".

Есть, например, пожилой человек, ветеран банковского дела бывший заместитель «товарища Сухова», а ныне его советник Валерий Саванин.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

373. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... основанием для государственной регистрации новой редакции устава ООО «БТА Банк» с его новым наименованием ООО «АМТ Банк» и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако Михаил Сухов, грубо говоря, наплевал на требования им же издаваемых нормативных актов Банка России, зарегистрировал изменения в учредительные документы ООО «БТА Банк» и заменил лицензию на осуществление банковских операций ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

374. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

375. Зачем ВЭБу ПИБ?

Между тем, миллиарды тратились и будут тратиться на приобретение сомнительных банковских активов в ближнем зарубежье.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

376. "Family bank" = "Mafia bank".

В Банке работают высококвалифицированные специалисты в сфере экономики, финансов и банковского дела, способные не только организовать комплексное обслуживание клиентов, но и проконсультировать по широкому спектру вопросов, оказывать содействие в оперативном разрешении сложных нестандартных ситуаций».
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

377. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По данным «Росбалта», ему инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

378. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

Банковская группа ОВК, созданная Александром Смоленским, была приобретена холдинговой компанией "Интеррос" в середине 2003 года.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

379. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Увеличение капитала позволит банку участвовать в обслуживании крупных финансовых проектов, активизировать сотрудничество с зарубежными финансовыми и банковскими институтами.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

380. Приватизация загранбанков.

Немецкие банковские регуляторы смирились только с передачей в распоряжение ВТБ лишь миноритарного токобанковского пакета акций Ost-West Handelsbank.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google