Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Операция "Кенгуру".

А значит, сегодня, в дни экономического кризиса, банковская система и её клиенты из числа простых граждан оказались совершенно не защищёнными от злого умысла финансовых "комбинаторов". Визит в Австралию Диагноз российскому банковскому сообществу ставили все, от западных экспертов до аудиторов отечественной Счётной палаты.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

102. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

103. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

104. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод €1 млрд из банковской системы Оригинал этого материала © ТАСС, 15.02.2024, РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора, Фото: via eg.ru Сара и Илон Шоры Глава отделения Интерпола в республике Виорел Центиу рассказал, что Москва заявила, что международная организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

105. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций США обвинили британца в попытке вывоза из США произведений искусства и банковских переводах на $1 млн в интересах миллиардера Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.10.2022, Минюст США обвинил британского бизнесмена в помощи Дерипаске в обходе санкций, Фото: ТАСС Сергей Мингазов Олег Дерипаска Минюст США сообщил об аресте в Великобритании бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, которого прокуратура обвиняет в помощи в обходе санкций ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

106. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

107. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Юлия Лыга взяла конфискат на душу Адвокат арестована за хищение из банковской ячейки 62,5 млн руб. экс-полковника МВД Кашматова, севшего на 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

108. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву судья Хорошевского райсуда Москвы Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошлого года.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

109. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет Хакер 0day осужден в США за продажу через подконтрольный ему сайт Cardplanet данных 150 тыс. банковских карт Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.06.2020, Российский хакер раскаялся на девять лет, Фото: Flash90 Лариса Саенко Алексей Бурков Российский хакер Алексей Бурков был приговорен в пятницу в США к девяти годам заключения.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

110. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка Олег Рубникович, Николай Сергеев Дмитрий Захарченко Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

111. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Дело трех полковников Бывший начальник 2-го (банковского) отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле этого года.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

112. Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки.

Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки Только эти активы экс-начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ признал полученными "из не предусмотренных законом источников" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.11.2019, Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству ?6 млрд и запонки Евгений Калюков Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, ?4 тыс. и 810 млн ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

113. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск Подозреваемый в банковской афере, находясь под запретом на выезд из страны, избрался депутатом и сбежал за границу, минуя погранконтроль Оригинал этого материала © Sputnik.md, 30.07.2019, МВД Молдовы: Илан Шор объявлен в международный розыск, Фото: via РИА "Новости" Илан Шор Министерство внутренних дел Молдовы объявило бизнесмена и депутата Илана Шора в национальный и международный розыск.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

114. Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего.

Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего Экс-глава правительства и министр финансов Астраханской области арестованы за злоупотребление банковскими кредитами с ущербом бюджету на 212 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.07.2019, Правительство взяли за банки, Фото: ТАСС, Видео: @СКР Сергей Петунин Расул Султанов Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и действующий и. о. заместителя председателя кабинета министров региона Виталий Шведов ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

115. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

... в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США потребовала $100 млн от криптобиржи BTC-e и россиянина Винника, Фото: Global Look Press Клара Минак Александр Винник (справа) Прокуратура США подала иск к россиянину Александру Виннику и больше не действующей криптобирже ВТС-е. Ведомство требует возместить $100 млн за нарушение закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

116. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

117. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни" За сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 47 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа: Манафорт получил срок, Фото: Reuters Анна Юранец Пол Манафорт Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба Дональла Трампа, приговорен к 47 месяцам тюремного заключения по делу о финансовых нарушениях.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

118. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Борис Мазо не ограничился делом реставраторов Финразведки Австрии и Испании нашли у разыскиваемого Россией экс-чиновника Минкульта банковские счета на €10 млн и недвижимость на €4,3 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 01.03.2019, Возврат минкультурных ценностей, Фото: РИА "Новости" Максим Солопов, Маргарита Алехина Борис Мазо (слева) и Григорий Пирумов Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Eвропу фигуранта дела реставраторов ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

119. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия" Реквизиты банковских карт жертвы, аккаунты в соцсетях, удаленный доступ к ПК, данные из приложений для знакомств, список посещаемых порносайтов Оригинал этого материала © CNews, 09.11.2018, Ворованная "цифровая личность" человека продается за $50 Эльяс Касми Цифровая личность оптом и в розницу «Лаборатория Касперского» провела исследование Dark Web и подсчитала, за сколько в «Темной Паутине» можно купить «цифровую жизнь» человека.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

120. Борис Фомин сдал подельников.

Борис Фомин сдал подельников Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для допроса об отмывании денег России, Фото: Finparty.ru Александр Шварев Тим Уисвелл Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google