Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

202. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

"В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка" Уголовное дело по факту разглашения в СМИ "неизвестными работниками налоговых органов" информации о вкладе вице-спикера в Импэксбанке в размере 635 тыс. руб. и неуплаченных налогах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12.2006, По Вячеславу Володину ударили банковской тайной.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

203. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

ФБР считает, что вскоре после возвращения в Петербург Бойко занялся компьютерным и банковским мошенничеством.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

204. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского У кураторов Центробанка из ФСБ Черкалина, Фролова и Васильева изъяли кэш и драгоценности на 12 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.05.2019, Чекисты-миллиардеры, Фото: ИА "РБК", Видео: via ИА "Росбалт" Юрий Сюн, Николай Сергеев Дмитрий Фролов Как стало известно “Ъ”, бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

205. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Санация банка «Траст» стала самой масштабной в истории российского банковского дела («Открытию» было выделено 127 миллиардов рублей) — и серьезно увеличила капитал «Открытия».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

206. На кого и под кем работал "Ландромат".

Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

207. 100 миллиардов коню под хвост.

100 миллиардов коню под хвост Как Мособлбанк Анджея Мальчевского во главе с Геннадием Селезневым "напылесосил" деньги вкладчиков Оригинал этого материала © "Деньги", 16.06.2014, Безбашенный Мособлбанк, Фото: levadiya.ru, rfcor.ru Артем Никитин Анджей Мальчевский (слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

208. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

— Вот представь, — объясняет мне человек, не понаслышке знакомый с нравами банковского дна, — мы два партнера, нам надо вступать в ССВ. Я говорю: «Я нашел конец в ЦБ, но это будет стоить пять миллионов».
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

209. Ющенко и родственники.

Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

210. Бермудский треугольник.

И в случае выявления фактов мошенничества при использовании банковского кредита руководителям СЗЛК вполне могут быть предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая статью 159 «Мошенничество», статью 160 «Присвоение или растрата» и статью 176 «Незаконное получение кредита».
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

211. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

– Они не обеспечили надлежащую защиту информации, находящейся в правовом поле коммерческой и банковской тайны.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

212. Центральный Банд.

Назначение Ю. Пономарева президентом Внешторгбанка России дало ему возможность продолжить незаконную приватизацию государственной банковской системы.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

213. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

214. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Фактически на рынке «банковского пробива» остались предложения всего по нескольким банкам, указанным выше и все продавцы (а их количество не сократилось) торгуют ими. Конечно, есть еще услуги «пробива» юридических лиц, где выбор банков немного шире, но в данном обзоре я рассматриваю только продажу персональных данных.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

215. Как завяло дело Помидорихи.

Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

216. Слово - на вес золота.

Зато есть доказательства тому самому злополучному банковскому «кризису доверия», в возникновении которого был обвинен «Коммерсантъ».
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

217. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Николай Гордеев Бизнесмен Чуян и банковский работник Гордеев познакомились еще в 90-е годы.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

218. С банкиров запросили за проверку.

По данным “Ъ”, сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

219. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

220. Доносы накануне убийства Козлова.

В банковском сообществе это назначение объяснялось тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского, и руководство Оргэсбанка помогло А.А. Козлову «отмыться» от подозрений в причастности к «делу ЮКОСа».
Дата: 07.07.2008 Копия в Google