Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... ЦБ Дмитрия Тулина (тогда он работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

222. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах был управляющим ее российского отделения) и член совета директоров ЦБ Михаил Сухов (на момент написания письма — директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка России; через этот ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

223. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

224. Не отмылись.

Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

225. Теневик погиб по дороге к храму.

Но особые надежды следствие возлагает на допросы бывших деловых партнеров Александра Слесарева в банковских кругах, считая, что они могут подсказать, в каком направлении следует вести поиск организатора этого явно заказного убийства.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

226. Заначка Алексея Веллера.

Банковский счёт в Европе, в банке Княжества Лихтенштейн.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

227. Все "пауки" в одном банке.

Он является членом на данный момент одной из самых крупных в России команд по недружественным поглощениям, в первую очередь работающую в банковском секторе.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

228. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Где хранили деньги создатели порно-сайтов Fethard в середине 2000-х годов был крупнейшим анонимным банком в Рунете: клиенты получали доступ к полноценным банковским счетам, оформленным на офшорные компании.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

229. Банкформирование Владимира Романова.

Сразу после отзыва лицензии у «Электроники» специалисты АСВ и НРБ приступили к исследованию банковских документов.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

230. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

руб. на 31 декабря 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 Денежная масса — агрегат М2 18,529 24,543 27,405 2 ВВП в текущих ценах М2 / ВВП 44,491 0,41 54, 369 0,45 61,811 0,44 3 Оборот в экономике Обеспеченность оборота деньгами (оценка) Кредиторская задолженность нефинансовых организаций 81,388 0,56 17,533 99,978 0,61 20,914 111,58 0,61 23,129 4 Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие средства юридических и физических лиц, привлеченные банками Собственные средства (капитал) банков Сумма ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

231. Ответить за "Пушкино".

После распада Советского Союза российский банковский регулятор менял названия, но работать в нем продолжали те же люди.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

232. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Так что Гуревичу остается только обменять его векселя-пустышки на те ценные бумаги и банковские обязательства, по которым дутая структура сможет получить реальные деньги.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

233. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк-киллинг Из биографии Сергея Абляева следует, что Банк России усилился специалистом, всю сознательную жизнь проработавшим в банковском секторе и обладающим богатым опытом управления различными кредитными организациями.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

234. Особый случай банка "Глобэкс".

Наталия Орлова Анатолий Мотылев — самый богатый акционер в российской банковской системе?
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

235. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

Эфир ведет - Нателла Болтянская А. ВАСИЛЬЕВ Основной тезис, что, он прост, что, собственно, тот кризис, который произошел в начале июля, банковский, то в этом виноват 'Коммерсантъ', простенько все очень, потому что весь народ многомиллионный прочел эту статью в газете, у которой тираж 115 тыс. экземпляров и бросился вынимать деньги из банка.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

236. Текст обвинительного заключения

(т. 1, л. д. 165-215) Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

237. "Новорусский" магнат

Правда, тогдашний зампред Госбанка СССР Вячеслав Захаров (ныне вице-президент Ассоциации российских банков), прежде чем подписать решение, строго допрашивал претендентов на предмет знания банковского дела, но это собеседование было едва ли не единственным барьером. Копия в Google

238. "За обман русских мне ничего не будет".

Тысячи людей (особенно пожилых) отдавали свои сбережения, пытаясь спасти родственника, якобы попавшего в беду, или выполняя распоряжение «сотрудников» банковских служб безопасности.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

239. Хроника наездов на "Мост"

Они вытащили из припаркованных банковских автомобилей (очевидно, им были известны номера машин группы "Мост" ) водителей и заставили их лечь на землю.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

240. Как слить "БайкалБанк".

Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю Вдовину был выдан кредит порядка 204 миллионов рублей.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google