Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

Но когда осенью 2016 года заявители потребовали вернуть средства, банковские ячейки оказались пустыми. Тогда они и обратились в полицию. Сам Леонид Краснер не отрицал, что брал эти средства у потерпевших. Но он утверждал, что это было не ответственное хранение, а займы под 10% годовых. Что якобы подтверждалось имевшимися в банковской отчетности и материалах дела договорами займа.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

402. Италия выдала России Андрея Смышляева.

При этом, говорится в материалах дела, притворившийся неплатежеспособным предприниматель под видом беспроцентного займа перевел со счетов ООО «Русшина-Тюмень» на свой личный банковский счет 328 млн руб. Как было установлено в ходе расследования, деньги были конвертированы в валюту и потрачены на приобретение в Италии виллы и 23-метровой яхты.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

403. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
"Коммерсант", 12.03.2021, "Вывод средств привел в колонию": Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

404. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Во время обысков в квартирах задержанных, а также в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

405. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

По некоторым данным, Матвей Урин продолжает вращаться в банковских кругах, но у правоохранителей к нему претензий пока нет. Между тем в рамках расследования уголовного дела в отношении его брата Евгения Урина и Ильи Клигмана российские правоохранительные органы надеются на помощь своих зарубежных коллег. В их адрес уже направлены обращения с просьбой оказать содействие в поиске имущества фигурантов этого дела, оформленного на подставных лиц.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

406. Виталий Жданов согласился на условный срок и 12 млн руб. штрафа.

... и "Едиными решениями" был заключен ряд государственных контрактов по строительству школы искусств и других детских учреждений, по условиям которых была предусмотрена выплата авансов в случае предоставления банковских гарантий. Брат предпринимателя Артеева — Андрей Артеев — возглавлял в 2012 году комитет по строительству Петербурга и был непосредственным начальником Жданова. Его местонахождение следствию неизвестно. Кроме Жданова, в уголовном деле о махинациях "Единых решений" несколько человек ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

407. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

... Фото: vl.ru Алексей Чернышев Андрей Поплавский Бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента РФ Андрей Поплавский приговорен к 12 годам лишения свободы за растрату на сумму 1,1 млрд ...
По его словам, в связи с невыполнением условий контракта генподрядчиком НПО «Мостовик» получено 4,867 млрд руб. банковских гарантий. «Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

408. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

В ночь на 10-е уголовное дело было возбуждено. По некоторым данным, к этому времени Владимир Бондаренко автомобильным транспортом направлялся к российской границе. Вечером 10 декабря он вылетел из Минска в Киев. Председателя правления объявили в федеральный розыск. Следы Романа Шуманова и Олега Щукина тоже затерялись. На хищение последовала моментальная реакция ЦБ. 13 декабря он отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, который по величине активов занимал ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

409. Михаила Табунова взяли за кассу.

С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс». В том числе они пришли и в квартиру Табунова в Поварском переулке. По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение. Насколько известно «Фонтанке», материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключению Росфинмониторинга по СЗФО.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

410. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

По версии следствия, босс лефортовских детективов в разное время, начиная с 2011 года, украл из собственного сейфа в служебном кабинете более 20 килограммов ювелирных украшений и пачки купюр, приобщенные в качестве вещдоков по уголовным делам. В этот сейф золото-бриллианты попали весьма туманными путями. По версии обвинения, Шулая просто положил украшения и деньги в свой сейф, хотя по закону был обязан сдать их на хранение в банковский депозит.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

411. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД Экс-главу "Автодора" подозревают злоупотреблении на 2 млрд руб., выданных компании-подрядчику Араса Агаларова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, На ЦКАД потерялись два миллиарда, Фото: "Ведомости ...
А авансовый платеж был покрыт банковской гарантией и рисков для бюджета не было, продолжает он, хотя технически выдать новый аванс было нельзя — предыдущий полностью не был погашен.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

412. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Борис Мазо не ограничился делом реставраторов Финразведки Австрии и Испании нашли у разыскиваемого Россией экс-чиновника Минкульта банковские счета на €10 млн и недвижимость на €4,3 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 01.03.2019, Возврат минкультурных ценностей, Фото: РИА "Новости" Максим Солопов, Маргарита Алехина Борис Мазо (слева) и Григорий Пирумов Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Eвропу фигуранта дела реставраторов ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

413. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

По словам гособвинителя Сергея Соколова, в ходе рассмотрения дела в суде он не отрицал, что подписал допсоглашение к кредитному договору, но «сделал это по указанию вышестоящего руководства». При этом умысла на совершение преступления у Вадима Манина, по его словам, не было. По итогам судебных прений господин Соколов просил приговорить подсудимого к пяти годам лишения свободы и на два года запретить заниматься банковской деятельностью.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

414. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

В открытом реестре судебных решений есть несколько решений о том, что, по мнению суда, следователи Министерства внутренних дел совместно с прокурорами Генпрокуратуры не смогли доказать, что эти деньги окружения Януковича приобретенные незаконным путем. После того, как суд разблокировал эти счета, из них наличными была снята большая часть. «Схемы» получили доступ к информации о банковских перечислениях, из которых сложилась полная картина того, как сотни миллионов гривен были выведены из банка ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

415. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В качестве местных партнеров он выбирал личностей с криминальным бэкграундом — таких как албанский мафиози Резарт Тачи или абхазский «бизнесмен» Леван Тужба, специализирующийся на махинациях с банковскими кредитами. Кстати, задержанный по запросу Азербайджана в рамках «дела МБА» Тужба на допросе сразу и бесхитростно заявил, что реально получил «на руки» лишь около 130 млн. долларов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

416. Вячеслава Бармина признали несуном.

... по его поручению сотрудниками указанного банковского учреждения расходных кассовых ордеров получил из хранилища банка денежные средства в долларах США, евро и рублях, всего на сумму, эквивалентную 758,8 млн руб.». Похищенные деньги, как следует из материалов дела и приговора, подсудимый Бармин «обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению». Своей вины Вячеслав Бармин не признал ни в ходе расследования, ни в суде. Как следует из показаний экс-банкира, в деле нет ни одного ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

417. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги. В материалах дела говорится, что руководство Промсбербанка использовало страховую компанию «Оранта», которой переуступило права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

418. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

... господина Митрофанова — деньги на банковских счетах и долю в компании «Экотранс». Согласно решению суда, Павел Митрофанов был признан виновным в передаче в 2012 году взяток действующим сотрудника ГУ МВД по Уральскому федеральному округу (ликвидировано в 2014 году). За деньги он надеялся оказать помощь своему другу — тюменскому бизнесмену Гендрику Мундутю, проходившему в то время по делу экс-главы тюменского филиала «Сибнефти» Федора Хорошилова (изначально дело расследовалось окружным полицейским ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

419. Экс-телеведущий стал рецидивистом.

По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

420. Дважды заочно.

... в розыске, заочно арестовывали по делу о мошенничестве и легализации денег. Тогда он, по данным следствия, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея". С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google