Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. СЕО рейдерской закваски.

Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие».
В 2012 году лоукостер перестал существовать, причиной его банкротства был назван конфликт акционеров, похоже инициированный компанией Хабарова.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

262. Черногория выдала России Сергея Ильина.

[...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его заместителей по подозрению в преднамеренном банкротстве банка.
ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

263. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Впоследствии ЦБ РФ отозвал у НМБ лицензию на осуществление банковских операций. Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц. Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

264. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии ...
Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб. В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

265. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию.
По иску Капковых Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе возобновил производство о банкротстве Вдовина, которое было начато в октябре 2017 г. и приостановлено в декабре.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

266. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

267. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

— Врезка К.ру] По версии обвинения, в связи с этим обстоятельством правительство РФ было вынуждено выделить 32 млрд руб. для оздоровления «Ленэнерго», чтобы избежать банкротства компании и перебоев с подачей электроэнергии.
В декабре 2014 года, отмечал Сорочинский, на рынке отсутствовали сигналы того, что «Таврический» испытывает проблемы, а его стабильное состояние подтверждалось отчетами на сайте ЦБ и рейтинговыми агентствами.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

268. Миллиарды спустил Пушкин.

Странный процесс, происходящий в Инвестторгбанке, напомним, стартовал в 2015 году, когда Банк России внезапно вмешался в работу стабильного учреждения и стал усиленно защищать его от банкротства. Как уже сообщала «НГ», логику в действиях Центробанка найти крайне сложно. После неожиданной проверки всего за один день — 26 августа — ЦБ успел не только выдать предписания руководству банка, но и разработать план по его «спасению», а затем и утвердить план участия в нем Агентства по страхованию ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

269. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

Между тем, инициативная группа лиц, потерявших деньги из-за банкротства ЮТБ, считает, что к ответственности должен быть привлечен еще один топ-менеджер банка.
ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

270. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Возможно, сотрудники ЦБ России также как и некоторые кировские журналисты поверили в то, что после слияния банков кировский бизнес получит доступ к недорогим европейским кредитам, а сама Вятская губерния станет финансовым оазисом, заповедником ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

271. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

... года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ...
Его юристы также утверждают, что российское правительство продало его доли в двух крупных российских верфях, переданные ЦБ РФ в 2008 году в качестве обеспечения выданных Межпромбанку кредитов, по «чрезвычайно низкой цене».
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

272. Ошибка "Евротраста".

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

273. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций). — Естественно, в Махачкале украли все деньги, которые были у банка. Там беспредел. Центральный Витас-банк не имеет отношения к дагестанским делам. Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит банк.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

274. Британское убежище не приняли в Испании.

В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка".
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

275. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 30.11.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via Скандалы.Ру К "товарищу Сухову" заходят с замов Как решают вопросы наместники главы контрольного департамента ЦБ Рубен Амирьянц и Елена Музыка Игорь Дроздов ...
Он обещает своим клиентам, что при правильном подходе обеспечит им защиту от неприятных последствий преднамеренного банкротства и прочих сложностей.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

276. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из ...
На сайте ЦБ в карточке банка комитет финансов Ленобласти по-прежнему значится владельцем 25% плюс 1 акции Рускобанка.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

277. Банковский гарем товарища Cухова.

... Банковский гарем товарища Сухова Сомнительные эпизоды деятельности руководителя департамента лицензирования банковской деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Алексей Ивонов Михаил Сухов О Михаиле Сухове известно немного ...
Сколько таких «единовременных» клиентов прошли через систему Сухова, известных последующими громкими банкротствами и не очень известных пока еще работающих, и не сосчитать.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

278. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

В 1990-е годы он занимал аналогичный пост в Метрополитен-банке, который в 1995 году осаждали «обманутые вкладчики» и который был ликвидирован в результате банкротства в 2001 году. Сокальский также занимал ответственные посты во Всероссийском биржевом банке, банках «Империал» и «Кредиттраст». Все банки обанкрочены, причем последнему предъявлялись претензии в отмывании денег. Деятельностью принадлежащих Сокальскому банков особенно интересовался первый зампред ЦБ Андрей Козлов: после его проверок ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

279. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

... следы преступления, скорее всего, планировал прибегнуть к давно отработанной им схеме банкротства: после перевода активов в другие кредитные организации, чаще всего расположенные за рубежом, банк просто перестает существовать. А это избавляет его бывших владельцев от ответственности перед клиентами и кредиторами. Интересно, что банкир Петр Чувилин когда-то консультировал следователей, ведших дело Алексея Френкеля, получившего 19 лет колонии за организацию покушения на зампреда ЦБ Андрея Козлова ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

280. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

При этом первый зампред ЦБ заявил, что надзорные органы будут разбираться "с некоторыми вопиющими случаями" уже в ближайшее время. Проверки будут призваны исключить попадание в систему гарантирования вкладов, которая начнет работать в следующем году, банков с высокой вероятностью банкротства.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google