Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как плакали денежки кузбассцев.

... ЦБ России банк переведен под управление АРКО уже принудительно. Выяснилось, что Кибес так держалась за свое кресло не случайно. Руководители КПБ и близкий к ним кузбасский предприниматель Семен Акерман создали целую серию аффилированных страховых компаний («Коместра», «Ола», «Бетельгейзе» и пр.), куда вкладчики переводили свои деньги из банка в обмен на страховые полисы и обещания льготных условий и более высоких, чем в банке, выплат. Когда в январе 2001 года была начата процедура банкротства ...
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

82. Бизнес клана Кондратовых.

Когда же у генерала спрашивали, откуда деньги, он ответил, что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца ...
... приобретает часть долгов жестянобаночнуой фабрики и подаёт в Арбитраж Приморья иск о банкротстве фабрики. Краевой суд под давлением губернатора в декабре 2009 вводит процедура банкротства, а с апреля 2010 – внешнее управление до апреля 2012 ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

83. Банковский бизнес по-русски.

... преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн рублей. В результате — высоколиквидные активы были замещены не обеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять требования по денежным обязательствам. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 19.10.2012, "ЦБ вскрыл ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

84. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства ...
В январе 2019 г. выяснилось, что кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег», добились ее банкротства в Восточнокарибском верховном суде Британских Виргинских островов, а супруга Бернштама ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

85. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 годах отозвал лицензии. АСВ является одним из крупнейших кредиторов Анатолия Мотылева, как конкурсный управляющий в рамках банкротства подконтрольных Анатолию Мотылеву финорганизаций.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

86. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Напомним, что основатель кредитного учреждения Сергей Пугачев с 2014 года находится в международном розыске: СКР обвиняет его в растрате денег МПБ и средств ЦБ РФ, выделенных на спасение банка (ст. 160 УК РФ), а также в преднамеренном банкротстве Межпромбанка (ст. 196 УК РФ).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

87. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Банкротство Межпромбанка и обвинения против самого Пугачева Межпромбанк лишился лицензии в 2010 году, а Пугачев сбежал из России. По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

88. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

... следственного департамента МВД. Как следовало из привезенного им постановления о возбуждении нового уголовного дела, датированного тем же 17 июля 2017 года, некие неустановленные лица были заподозрены в преднамеренном банкротстве Инвестбанка ...
В частности, защита господина Мастюгина утверждала, что по эпизоду привлечения денежных средств фонда ЖКХ «судом не было принято во внимание, что на этот момент банк соответствовал всем требованиям, а сам он не знал о будущем предписании ЦБ РФ и ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

89. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Реструктуризация долгов — первая процедура при банкротстве физлица, говорит представитель АСВ. У суда не было оснований, для того чтобы реализовывать имущество сразу же, объясняет он: общая сумма требований Русского трастового банка — 20 млн руб., но ...
Иск подавала кипрская компания Dermant Estate, которой Adela задолжала $1,37 млн. ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке У Dermant Estate были и прямые требования к самим «Домашним деньгам»: она получила их от сестринской ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

90. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах хищений, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства ...
Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

91. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

В апреле 2018 года ЦБ официально подтвердил, что на базе кредитной организации будет создан фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2016 Из совладельцев в банкроты Юлия Полякова Санируемый банк "Траст" инициировал банкротство своего бывшего совладельца Николая Фетисова.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

92. Дважды заочно.

[Фонтанка.Ру, 24.01.2018, "Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство": Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев подал кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций начать в отношении него реструктуризцию долгов.
... Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

93. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Личное банкротство, хотя и не отменяет субсидиарной ответственности, приоритетно, указывают юристы.
Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

94. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии. Как уверено следствие, Александр Долженко при этом не предпринял никаких действий по обжалованию этих сделок, "поверхностно провел анализ финансового состояния компании", умышленно не отразив в своем отчете сомнительные операции, и, таким образом, незаконно подвел "Дальнюю степь" к упрощенной процедуре банкротства.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

95. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из которых за три с половиной года банкротства вернуть удалось лишь несколько миллиардов. При этом очевидно, что задержание господ Диденко и Амунца — не просто возможность привлечь их к уголовной ответственности, но и шанс получить дополнительную информацию о роли в преднамеренном банкротстве банка самого Сергея Пугачева.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

96. Все "пауки" в одном банке.

Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Вначале он помогал фирмам на смешную сумму, а потом «захватывал» их при помощи процедуры банкротства.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

97. В ЦБ проник могильщик банков.

Банкротство криминального «Кредиттраста» проходило очень шумно и драматично, со множеством пострадавших, с покушениями и состоявшимися зверскими убийствами. Лицензия отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 августа 2004 г.АКБ «Кредиттраст» признан банкротом. Как установил ЦБ, причины неспособности банка ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

98. Вера мыла евро.

... якобы поспособствовавшая искусственному банкротству банка «Амброзиано». Банк Ватикана сначала отказался участвовать в погашении крупных долгов. Впоследствии кредиторам он выплатил только часть денег, около $241 млн. Тем не менее официальные представители банка назвали выплаты «жестом доброй воли», отрицая, таким образом, ответственность за банкротство. ["Ведомости", 21.09.2010, "Итальянские власти подозревают банк Ватикана в отмывании денег": По данным итальянских СМИ, ЦБ забил тревогу еще в ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

99. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Впоследствии ЮКОС судился с «Трастом», а после банкротства требования к «Трасту» приобрела «Роснефть» - в 2008 году общая сумма долга достигла 2,5 млрд.
Как описано в отчете агентства, «…понижение обусловлено значительным оттоком депозитов, что вынудило банк прибегнуть к последней возможности финансирования – кредитам ЦБ РФ…» По мнению «Moodys», «существенное ослабление финансирования банка в ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

100. Дедушкины яйца.

Еще до официального банкротства Абрамян и Рштуни купили около 40% акций ПГБ, заплатив вместо их номинальной стоимости в 150 800 000 рублей всего 1 538. Более того, Армену Рштуни удалось провернуть еще одну операцию, позволившую ему занять практически уникальное положение. Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому вести финансовые операции и открывать счета физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google