Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова".

Громких дел на её счету практически нет (в 2019 году Игнатова приняла решение о ликвидации по иску ЦБ банка «Москва»). За последний год, по данным КАД «Арбитр», в работе у судьи было около 200 дел, по большей части о банкротстве.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

122. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

— Врезка К.ру В октябре 2019 года ВТС обратился в суд с иском о своем банкротстве.
В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

123. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

124. Александр Китбалян сел по расписке.

... а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб. Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года, потребовав привлечь банкира за особо крупные мошенничества и растрату, причинение ущерба, а также за преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 165 и 196 УК ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

125. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Но вместе с тем агентство завершило собственную проверку банкротства и сообщило обо всех противоправных действиях в отношении имущества банка в правоохранительные органы, рассказал представитель АСВ, не вдаваясь в подробности.
ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

126. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн рублей, указывалось в решении Арбитражного суда Ростовской области о банкротстве банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

127. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Заявление о признании банка банкротом 8 сентября направил Центральный банк РФ (в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ), ранее отозвавший лицензию у «Резерва». В обоснование иска ЦБ РФ указывает, что в результате работы временной администрации были выявлены признаки банкротства банка.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

128. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Однако у участников рынка сложилось мнение, что это контролируемое банкротство: в частности, по версии источника «Росбалта», Романов и формально бывший владелец МБСП, экс-сенатор Сергей Бажанов являлись друзьями и якобы соседями.
В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

129. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Отклоняя доводы Ubenord Investments Limited о совершении оспариваемой банковской операции в процессе обычной хозяйственной деятельности, суды исходили из положений пункта 5 статьи 189.40 закона о банкротстве и констатировали экстраординарный характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

130. Василия Баринова ждут дома.

Суд счел доказанным совершение ответчиками неразумных и недобросовестных действий (бездействия), повлекших банкротство банка. [...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

131. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании". Иными словами, схема привлечения средств хорошо и печально известна на финансовых рынках. Как, впрочем, и хозяин "Опоры" Александр Кондратенков. Так, в июле 2009 года Кондратенков стал председателем совета директоров «РК-гарант», а весной 2013 года эта страховая компания подала иск о собственном банкротстве и впоследствии лишилась лицензии.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

132. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка", указав на выявленные признаки преднамеренного банкротства.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

133. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

... 160 млрд руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Общий рублевый долг Исмаилова перед десятью кредиторами составил около 140 млрд руб.; помимо этого есть иск по валютному долгу — Банк? Москвы требует $286,4 млн, что эквивалентно примерно 21,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 марта (этот банк есть и среди рублевых истцов с претензиями приблизительно на 3,4 млрд руб.). Иски поступают в рамках дела о личном банкротстве Исмаилова; первое заявление было подано Банком Москвы в ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

134. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.
В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб. ["Ведомости", 08.07.2014, "Петербургский отзыв": По данным ЦБ, «Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

135. Обувщик-потрошитель.

За год из банка было выведено активов почти на 19 млрд рублей, после чего ЦБ РФ отозвал у него лицензию.
... ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

136. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров". Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

137. Банкир Лебедев о "первом лице госбанка", при котором "испарилось" 600 млрд руб.:

Или госбанкир со своей крышей в ЦБ и среди оборотней, при поддержке Пугачевых, Бородиных, Аблязовых, Галустянов и Егиазарянов доест мой маленький частный бизнес?
После мутного банкротства «Кавминводыавиа» у нашего банка под арестом по решению суда оказался VIP-джет EBJ с бортовым номером P4-VVP (обратите внимание на наглость — присвоили буквы ВВП).
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

138. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Регулятор предписал банку срочно принять меры по предупреждению банкротства. «Из-за требований ЦБ времени на совершение сделки было очень мало, наш договор мы подписывали в ночь, и он, естественно, юридически не был выверен до конца.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

139. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

В результате на всех предприятиях группы были запущены процедуры преднамеренного банкротства.
Простое сопоставление этих данных с архивом Центробанка показывает, что зачастую процентная ставка по выданным займам была ниже, чем действовавшая в то время ставка рефинансирования ЦБ!
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

140. $500 млн с бывшего директора.

... после банкротств компаний и банков к тем людям, которые могли быть к этим банкротствам причастны, добавляет Тутыхин. Особо показателен, по его мнению, 13-летний процесс по иску Deloitte & Touche на $1,6 млрд к Центробанку Великобритании. Аудитор обвинил его руководство в злоупотреблениях по отношению к люксембургскому банку BCCI. Основанный в 1972 г., тот не без помощи британского ЦБ превратился в транснациональную корпорацию, а в 1991 г. со скандалом обанкротился. Но после стольких лет тяжбы ЦБ ...
Дата: 31.07.2006 Копия в Google