Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... по КО, уполномоченным Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве), уполномоченным банком правительства России по Чечне и уполномоченным Госкомимущества. Кроме того, банк становится агентом правительства Российской Федерации и правительства Москвы по обслуживанию централизованных внешнеэкономических связей. Тут уместно будет привести еще одну цитату. 8 июля 1993 года Департамент банковского надзора ЦБ направляет письмо мэру Москвы Юрию Лужкову: "В Департамент банковского ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

222. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

О задержании и последующем аресте трех экс-руководителей «РАМ банка» МВД России сообщало еще в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка.
— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

223. Микаила Шишканова проверят на бабки.

... сообщали в ЦБ, кредитовал активы, связанные с собственниками. Forbes.ru, 27.09.2017, "Секрет "Роста": банк Шишханова вкладывал средства в проекты Михаила Гуцериева": Из активов, которые достались Микаилу Шишханову от прежнего владельца Рост-банка Олега Карчева, однозначно можно указать 39% Колымского аффинажного завода (КАЗ). Инвестиции в предприятие составляют около 28 млн рублей, в настоящий момент оно признано банкротом и находится на стадии ликвидации. Одна из причин банкротства — кража с ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

224. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств. После банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. […] Сейчас он живет в Израиле, где, возможно, скрывается и Кирилл Другов.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

225. Олегу Пронину сложили кредиты.

При этом в отношении самого господина Пронина уже давно была инициирована процедура личного банкротства.
Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

226. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.
Осенью прошлого года в рамках арбитражного дела о банкротстве «Волга-Кредита» суд по требованию Агентства по страхованию вкладов взыскал с бывших руководителей банка около 5,3 млрд руб. убытков.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

227. Яков Мельников сел на 4 года за кражу "советских" €819 тыс.

«После банкротства консорциума Мельников, имея умысел на личное обогащение, в 2012-2013 годах предоставил в Министерство финансов Нидерландов поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о передаче ему Российской Федерацией права ...
— Врезка К.ру Сумма похищенного в рублевом эквиваленте, согласно официальному курсу ЦБ РФ по состоянию на дату окончания совершения преступления, составила более 33 млн рублей.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

228. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Микаила Шишханова обложили претензиями Экс-владелец и бывшие топ-менеджеры Бинбанка ответят по иску ЦБ на 283,8 млрд руб. и двум искам "Траста" на 329,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2020, Банк России подал иск к бывшим ...
В отношении холдинговой структуры «Открытие холдинг» инициирована процедура банкротства, поэтому очевидно, что далеко не все кредитные требования удастся урегулировать в обозримой перспективе».
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

229. Пятизвездная семья министра.

Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel сейчас составляет $25–30 млн (1,8–2,2 млрд руб. по курсу ЦБ. — «Ведомости»), считает Ивашкевич.
Он был построен структурой экс-президента ВАО «Интурист» Аббаса Алиева, сейчас владелец гостиницы находится в стадии банкротства, общий долг перед ВЭБом составляет 27,9 млрд руб., говорил ранее источник, близкий к кредиторам отеля.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

230. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для преодоления последствий кризиса 1998 года в банковской системе.
... 15 лет. Как отмечают в АСВ, господин Мирошников принимал непосредственное участие в подготовке федеральных законов «О реструктуризации кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» и «О несостоятельности (банкротстве ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

231. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

«Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отметил он. ЦБ взял на себя санацию «как регулятор, чтобы не допустить, чтобы огромное количество вкладчиков не получили своего удовлетворения», сказал представитель ПСБ, описывая, кого можно назвать пострадавшим в сложившейся ситуации. ЦБ потребовалось вложить в банк «огромное количество средств», добавил он. По утверждению ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

232. За "Единственный" взяли троих.

... этого материала © Коммерсант.ру, 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении ...
А потому в тот же арбитраж был подан иск о возмещении с Никиты Шестакова, Павла Сычева, Натальи Велицкой, Ирины Абрамовой и Анатолия Иванова причиненного ущерба в сумме 1,15 млрд руб. В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

233. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Тогда же ЦБ аннулировал лицензии семи связанных с экс-банкиром негосударственных пенсионных фондов.
... лицензии стоимость имущества банка составляла 9,7 миллиарда рублей, тогда как размер обязательств — 17,6 миллиарда рублей, что свидетельствует о наличии у банка признаков несостоятельности, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

234. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

— Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 годах, было возбуждено 30 мая 2012 года.
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

235. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении. Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ними 33 коммерческих структур выдавали ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

236. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Внимание правоохранительных органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению ...
По их данным, речь идет о хищениях в особо крупном размере ценных бумаг и денежных средств фонда, также следователи проверяют информацию о преднамеренном банкротстве организации.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

237. Роспромбанк разорил его президент.

[Коммерсант.Ру, 13.09.2016, "ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка": «КБ "Роспромбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

238. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности».
Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

239. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк ...
Кстати, до банкротства ДС-банк, в том числе под своим прежним названием, и его менеджмент фигурировали в разных качествах в уголовных делах, возбужденных полицией, однако ни одно из них так и не получило развития.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

240. Витас-банк обчистил зампред правления.

По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым ...
Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google