Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Санация имени Арефьева.

... предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка ...
... управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка, в том числе Руслана Арефьева, по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ ("преднамеренное банкротство ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

162. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Банки на одно лицо Почти одновременно начавшиеся процедуры банкротства «Экспресса» и «Трансэнергобанка» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), наверное, будут вспоминать еще долго.
Были попытки оказать давление на временную администрацию банка, назначенную ЦБ. После отзыва лицензии «Экспресса», к его офису в Дагестане прибыло несколько десятков мужчин, одетых в тренировочные костюмы.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

163. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Интересно, сколько еще вкладчиков должны потерять свои средства, сколько семей должно остаться без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами? Ведь на этот раз фактическое банкротство угрожает целому подмосковному городу…
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

164. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

К тому времени новоиспеченному зампреду ЦБ и его покровителям уже удалось надежно заткнуть рты парламентариям, будоражившим общественное мнение запросами и разглашением компрометирующих Сухова фактов его чиновничьей биографии. Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

165. К чему приводят схемы.

К чему приводят схемы Итоги бизнес-проектов Владимира Антонова: национализация, конфискация, банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.10.2012, "А еще он невероятно умный", Фото: "Коммерсант" Ринат Сагдиев, Татьяна Воронова, Ирина Резник ...
В сообщении ЦБ говорилось, что банк под фиктивную закупку сельхозпродукции за несколько месяцев выдал более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

166. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
В результате отчаявшийся кредитор добился того, что неделю назад в «Бородино» была введена процедура наблюдения (управляющий назначен по выбору кредитора), а на днях лизинговая компания подаст иск в арбитражный суд Тверской области о банкротстве КЗМИ.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

167. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

За этот период, на который пришлось банкротство Lehman Brothers, котировки Goldman Sachs рухнули почти на 50%.
Чиновники не имеют права на компенсации за работу в советах директоров, сотрудники ЦБ от них отказываются, получают вознаграждения только независимые директора.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

168. Как спасти банк "Траст"?

Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство ...
Таким образом они не только хотят рассчитаться с крупным долгом (2,2 млрд руб.), но и получить сильнейшего государственного инвестора, который может спасти банк от банкротства.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

169. Премиальные из ниоткуда.

Сначала неплатежи по ипотечным кредитам, потом банкротства банков — в итоге за 2008 г. AIG понесла $99 млрд чистых убытков.
На 1 марта ЦБ разместил на счетах ВТБ около 600 млрд руб., на счетах Газпромбанка — 305 млрд руб. Казалось бы, получая поддержку государства, банкиры должны вести себя скромно.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

170. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
Также собраны доказательства о причастности Сокальского к преднамеренному банкротству АКА-банка и КБ «Центурион».
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

171. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

В 1998 г.по ч. 1 ст. 159 УК РФ Фетисову предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностным положением при банкротстве предприятия.
... 4), «...в течение 1997 года ОАО «АГК» пользовались заемными средствами, в частности, кредитами банков, предоставленными под значительно более низкие проценты (как правило, ставка рефинансирования ЦБ РФ плюс 3%), эти кредиты успешно гасились ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

172. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Специализация: захват через умышленное банкротство коммерческих организаций и предприятий с последующим выводом активов и ликвидацией организаций и предприятий; незаконный оборот алкогольной продукции; незаконный оборот драгметаллов и драгкамней ...
... городской прокуратуры, дочь бывшего Прокурора г. Москвы (имеет прямой доступ к Авдюкову М.А.) 8. ГУ ЦБ по Московской области – возможность нейтрализации последствий проверок Фабер-банка Дополнительно: Есть основания подозревать Шорора в причастности ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

173. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства.
[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

174. Старушка на миллиард.

По данным СПАРК-Интерфакс, с 2014 года Бодрова успела «поработать» директором в девяти компаниях, четыре из которых уже завершили процесс банкротства, а одна ликвидируется.
У перечисленных выше коммерсантов уже был опыт создания банка: в 1994 году открылось товарищество с ограниченной ответственностью «Мономах», просуществовавшее всего год — в 1995-м ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

175. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Кроме того, при наличии соответствующих оснований не принимались меры по предупреждению банкротства банка, отмечает АСВ и указывает, что данные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности. Ранее ЦБ, поясняя решение об отзыве лицензии у «Евромета», отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

176. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка.
Наконец, летом того же года, еще до банкротства банка, Ландграф подписал протокол об одобрении сделки по продаже нежилого трехэтажного здания на улице Нахимова, 15, лит. Е. Любопытно, что по этому же адресу было зарегистрировано ООО «Банк Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

177. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб. Олег Курбатов Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено ...
5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию у ПРБ из-за "неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками", позднее он был признан банкротом.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

178. Депутат Михеев накануне сдачи.

Чтобы избежать банкротства банка, Михеев обратился к «Промсвязь капиталу», держателю акций Промсвязьбанка, с предложением о приобретении Волгопромбанка.
— Договоры подписаны скрытно, в отчетности АКБ «Волгопромбанк» они не учитывались, Президент Банка через несколько дней после подписания договоров, направляет письмо в ЦБ РФ с заверением, что никаких «скрытых» обязательств у АКБ «Волгопромбанк» нет ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

179. Занял, "кинул", в тюрьму.

Формально началом «кидка» можно считать заявления о банкротстве, которые подали все компании Белавина в арбитражный суд в течение лета 2009 года.
США с НДС по курсу ЦБ в месяц со сроком договора 16 лет. На данных условиях договор был согласован со Сбербанком.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

180. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

На грани банкротства "КИТ Финанс" оказался в сентябре.
Вчера глава АСВ Александр Турбанов сообщил, что агентство разработало план санации "КИТ Финанса", который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ЦБ РФ. Раскрыть конкретные детали этого плана господин Турбанов отказался, однако "Ъ" удалось ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google