Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Подольские" ставят на "Фонбет".

— Врезка К.ру Анатолий Мачульский Компания планомерно развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приема ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером ...
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

42. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... со стороны собрания кредиторов, — говорится в заявлении о преступлении (причинившем значительный ущерб гражданам и бюджету РФ), направленном участником долевого строительства жилого дома в Балаково Надеждой Новоселовой главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину. — Так, Иосипчук, управляя процессом банкротства общества, фактически единолично и бесконтрольно совершал финансовые операции, которые позволяли выводить активы общества» (копия заявления имеется в распоряжении «Ленты.ру ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

43. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

В настоящий момент в адрес конкурсного управляющего поступили требования от более чем 30 организаций, в том числе ПАО "Банк Уралсиб", ООО "Сэтл Сити" и ОА "СК "Возрождение Санкт-Петербурга" (группа ЛСР). — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала ...
Среди клиентов — ЛСР, Setl Group, RBI, в числе проектов — жилой дом для аппарата Конституционного суда, работы на «Зенит-Арене», жилой комплекс «Славянка».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

44. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... с особенностями испанского законодательства, после покупки дом был переоформлен на компанию-траст, которая управляла собственностью. Вилла была приобретена летом 2004 года, […] рассказали в окружении Резника. — Врезка К.ру] *** "По нашим законам ...
... Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

45. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

— Врезка К.ру] [БН.ру, 26.07.2010, "Пугачева встала в очередь к банкиру Рафановичу": После банкротства банка «Сенатор» в октябре 2009 года у Рафановича осталось недвижимое имущество в Москве и Подмосковье, оценки которого варьируются от $5 млн до $15 ...
В этом доме ныне прописаны банкир Рафанович с супругой Учитывая, что дело Рафановича раньше рассматривалось гражданским порядком, у банкира были на руках выигрышные карты — во-первых, платить пусть надо, но нечем, во-вторых, суд не мог обязать ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

46. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

*** Супруги Архангельские приготовили во Франции "укрытие от кредиторов" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.08.2009 На оплату долгов денег нет, на недвижимость в Ницце — есть Екатерина Николаева […] В распоряжении нашего издания оказались документы, подтверждающие сделку, которую не так давно заключила супруга задолжавшего отечественным банкам миллиарды рублей бизнесмена, Юлия Архангельская. Совладелица бизнеса "Осло Марин" стала собственницей дома в Ницце.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

47. Виктор Батурин стал невыездным.

Виктор Батурин задолжал не только банку, но и бывшей жене. В октябре Одинцовский суд обязал Виктора Батурина выплатить Яне Рудковской $5 миллионов, отдать в собственность Рудковской здание в Сочи, которое сейчас оценивается в $20 миллионов, и выплатить ей 26 миллионов рублей долга. То есть, Виктор Николаевич должен был передать Яне порядка 26 миллионов долларов. Но, предписание суда (см. факсимиле) бизнесмен пока не выполнил. — Врезка К.ру] В полном же списке желающих получить с Батурина долг ...
Дата: 05.05.2010 Копия в Google

48. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Сергей Михайлов предложил ему должность директора в компании "Золотой Дом", однако Кузнецов отказался от этого предложения. Однако он продолжал тесно сотрудничать с "Золотым Домом" через "Алмаз". В октябре 1995 года Кузнецов подвергся преследованиям и угрозам со стороны Солнцевской ОПГ после того, как "Алмаз" перешел во владение "Уренгой банка".... — Врезка К.ру * Корпорация Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

49. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице ...
— Врезка К.ру @kzkelin, 08.01.2022 11:21: Масимов — единственный человек, у которого, как считается, до недавнего момента был доступ в подземный бункер на одном из объектов недвижимости первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

50. Михаила Фридмана взяли за нал.

— Врезка К.ру В пресс-службе Альфа-Банка "Коммерсанту" заявили, что Фридман находится у себя дома, а не под арестом, и отметили, что не знают, кто именно был задержан.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

51. Полпред Ее Величества.

... земельные участки, но есть и дом на 2500 м?. [...] В 2021-м же году на его авиаперелёты выделено ?10 млн. Работая в «Роскосмосе», был близок к уголовному делу, но считаясь одним из «неприкасаемых», вышел чистым. — Врезка К.ру @nebrexnya, 15.04.2019 ...
Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

52. Квартиранты "Гранатного паласа".

... пострадавшим от взрыва дома сколько то там тысяч долларов. Хотя мог бы раскошелиться и побольше, учитывая ситуацию. [...] У самого олигарха — один из самых больших частных дворцов в Подмосковье, больше чем в сотню комнат. А для дочери Ольги Рашников, выяснил @roldug, приобрел 500-метровую квартиру в одном из самых престижных ЖК Москвы "Гранатный палас" (на фото) стомостью в полтора миллиарда. — Врезка К.ру Ольга Рашникова Квартиру в ЖК "Гранатный палас" снимает топ-менеджер банка "Траст" Михаил ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

53. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

[...] [Коммерсант.Ру, 06.07.2017, "Мэр Сергиева Посада помешал Косте Большому": Покушение на Евгения Душко было совершено в 7:30 22 августа 2011 года. О происшедшем в полицию сообщил отец главы города известный в Сергиевом Посаде тренер по тяжелой атлетике Анатолий Душко. Жена и дети главы города проводили отпуск за границей, и на время их отсутствия Евгений Душко переехал в дом своего отца на Советскую улицу.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

54. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

— Врезка К.ру] ["КП", 24.05.2017, "Губернатор Кубани уволил своего зама Юрия Гриценко": По итогам 2015 года Гриценко оказался самым богатым заместителем главы региона, такой же рекорд поставила и его супруга. Уже бывший вице-губернатор тогда заработал 16 миллионов 908 тысяч 702 рубля. Также Гриценко указал три машины — Mercedes GL 350, Honda CRV и старенький «Запорожец 968М». Из задекларированной недвижимости — участок 746 квадратных метров и дом, площадью 289 квадратных метров.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

55. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... Фонтанка.ру Ротенберги обманули Игоря Сечина Евгений Вышенков Игорь Сечин лишился здания на Большой Конюшенной. Его обманули братья Ротенберги. Следователю добросовестный владелец из Израиля рассказал анекдот: посмотрел на фасад и заплатил за дом 30 ...
В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

56. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

В апреле 2012 года он вместе с господином Курниковым отправился в банк "Наш дом", расположенный на Селезневской улице в Москве, где под поручительство девелопера Андрей Шишкин взял на свое имя 30-миллионный кредит на один год. В качестве ...
— Врезка К.ру] Уголовное дело в отношении заместителя главы Госстроя (эту должность он занимает с апреля 2013 года) Андрея Шишкина ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило 25 июля.
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

57. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Структуры холдинга задолжали банку $3,8 млн. Первая инстанция летом 2011 г. иск удовлетворила, а в сентябре того же года были поданы иски со стороны обоих ЗАО о собственном банкротстве. — Врезка К.ру]
Например, полицейские обыскали дом матери и брата бывшего гендиректора ЗАО "Миэль-Загородная недвижимость" (МЗН) Савелия Орбанта, уволившегося из компании в 2008 году и ныне проживающего в Израиле.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

58. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.02.2011 Бюджетные миллиарды ушли к Батуриной в офшор Александр Шварев […] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, с Андреем Бородиным и рядом других сотрудников Банка Москвы следователи уже побеседовали о ситуации с 12,7 млрд рублей. «Елене Батуриной повестка с вызовом на допрос пока не отправлялась, в ее доме обыск не проводился, поскольку мы располагаем информацией, что она сейчас проживает за пределами ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

59. Касьянов брал откаты дачами.

По мнению депутата, две другие дачи- "Сосновка-1" и дом в Жуковке [Хинштейн: "Жена Михаила Михайловича Ирина Касьянова приобрела в престижном поселке Жуковка участок земли за 2 млн долларов. Возникает вопрос, откуда у неработающей жены бюджетника такие деньги"- врезка К.Ру] - были своеобразным подарком Касьянову от "Альфа-Групп" за услуги по лоббированию ее интересов.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

60. Алексей Гришин выставил Мордовию на бабки.

— Врезка К.ру oboz.info, 07.12.2022, "Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин осужден на 4 года колонии-поселения": Сын ректора московского университета имени Плеханова Виктора Гришина Алексей Гришин пришел в самарский Белый дом ...
В договоре банк указал сумму в пять раз выше реальной стоимости!
Дата: 08.12.2022 Копия в Google