Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
... есть несколько объектов, расположенных в Санкт-Петербурге, — это торговый центр на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, офис на Новочеркасской улице и еще семь офисных помещений, расположенных в разных районах города, рассказал источник ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

242. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Бюджет города недосчитался 100 миллионов рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

243. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком ...
... районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

244. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

... победу в суде Франции (там предположительно находится Пугачев, он гражданин Франции): апелляционный суд города Экс-ан-Прованса признал за агентством права конкурсного управляющего Межпромбанка и отменил решение суда Ниццы, который в этом АСВ отказал. Таким образом, апелляционный суд открыл возможность привести в исполнение во Франции определение российского суда и обратить взыскание на принадлежащее Пугачеву имущество на территории Франции с целью погашения долгов перед вкладчиками банка ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

245. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия.
*** Григорий Гуревич и его бизнес Досье Гуревич Григорий Семенович родился 8 ноября 1953 года в городе Борисове Белорусской ССР. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (1975).
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

246. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

... до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

247. Капиталбанк растащили на троих.

... банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

248. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

... похитил из банка 600 млн руб. Дело его сообщников Генпрокуратура направила в Замоскворецкий суд еще в феврале нынешнего года. Отметим, что это дело было выделено из большого дела о многомиллиардных хищениях из Пробизнесбанка (лишен лицензии в августе ...
Рассмотрение дела об экстрадиции вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева началось в суде города Бельско-Бяла в мае нынешнего года.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

249. Михаила Табунова взяли за кассу.

ИА "Прайм", 20.09.2019, "Суд в Петербурге отправил главу лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" под домашний арест": Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

250. Офшорные кредиты Николая Королева.

... для города. Решения Гермаханова сложно объяснить логикой или законом, но замечено, что бизнесмены, которым он идет навстречу, часто оказываются на скамье подсудимых. Так, уже сидит в СИЗО совладелец Кийзасского Михаил Абызов, получивший лицензию на ...
Господин Королев не из тех, кто вкладывает свои личные деньги в развитие собственной бизнес-империи — для этих целей он привлекает кредиты государственных банков ВТБ, Сбербанк России, РоссельхозБанк.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

251. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

В результате к концу мая "дыра" в балансе АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" составляла порядка 23,5 млрд рублей. Стоит отметить, что Центробанк 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную ...
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

252. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... лицензии значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) упало ниже двух процентов, а размер собственных средств (капитала) оказался ниже минимального значения уставного капитала. В результате исполнения требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства. — Врезка К.ру] Банк был учрежден в октябре 1993 года в Набережных Челнах и долгое время контролировался семьей экс-главы администрации этого города ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

253. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

... года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами. Банк России также ...
Господин Демин стал номинальным директором ООО «Фракталь», которое управляло активами фонда, а господин Хуснуллин возглавил ООО СТП, управлявшее терминалами в Перми и других городах края, через которые вносились наличные для пополнения счетов.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

254. Нанопила для бюджета.

Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии.
Размещение такого объекта на берегах Плещеева озера может не только нанести ущерб растительности и грунту, но и привести к загрязнению единственного источника пресной воды для 40-тысячного города.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

255. Золотые турникеты Москвы.

Владел фирмой гендиректор принадлежащей городу компании «Электронная Москва» Юрий Припачкин, а возглавлял «ПР Телеком» тогдашний заместитель главы дептранса Сергей Макаренко.
В «Мосгортрансе» подтвердили, что контракт, согласно которому обладателям патента уходит 2,55% от стоимости поездок, действовал до середины 2016 года, В «Мосгортрансе» также сообщили, что больше не требуют от подрядчиков лицензии на патент — однако ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

256. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял ...
... в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

257. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Заявление о признании Андрея Вдовина банкротом от имени Финпромбанка подано 14 августа, следует из материалов Арбитражного суда города Москвы. Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

258. Передел бизнес-империи ФСО.

Родной город, где Михальченко осел в скромной квартире жены на Комендантском проспекте, за время его отсутствия не сильно поменялся — к беспрерывной борьбе преступных группировок, оставлявшей следы перестрелок на улицах, добавились последствия ...
По словам бывшего топ-менеджера холдинга «Форум», «БалтСтрой» был приобретен по двум причинам: во?первых, компания обладала лицензией на выполнение работ в области реставрации объектов культурного наследия и памятников архитектуры, во?вторых, уже ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

259. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

... неустановленных лиц" из числа руководства находящегося в предбанкротном на тот момент состоянии банка провернуть схему было бы сложно. А основным владельцем финансовой организации с пакетом в размере 98,94% выступала администрация города Краснодар ...
... млн руб. через счет в КБ «Кубанский универсальный банк» для финансирования очередного этапа строительства перинатального центра в Сочи. Вскоре после выдачи кредита застройщику у банка была отозвана лицензия, в связи с чем ГАУ лишилось своих средств ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

260. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Компания также владеет заводами по производству минеральной воды в поселках Архыз, Винсады и городе Черкесске. Основные бренды — «Архыз», «Архызик», «Ессентуки». В 2015 г. «Архыз» занимал четвертое место среди крупнейших брендов минеральной воды с долей 3,5% в натуральном выражении, по данным Euromonitor International. Права требования будут переданы в два этапа, следует из материалов суда. «Дельта» перечислила банку 500 млн руб., получив право примерно на 850 млн руб. Остальная часть будет ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google