Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Край беспредела.

Например, у компании-банкрота появился дополнительный должок на миллиард рублей, переуступленный другим банкротом - московским банком "Риндест" некому ООО "Паилина" и Московской юридической корпорации.
Причем даже не на бумаге, поскольку как раз документов и нет. Начиная с того, что у «поставщика» нет обычной лицензии на торговлю нефтепродуктами, которую выдают местные власти, и заканчивая тем, что ни один из учредители этой «конторы» не проживает ...
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

302. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства.
Поручителем сделки выступил малоизвестный коммерческий банк «ИБК» из города Нягань.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

303. Кто опоясывает шахидов.

И многочисленные вкладчики международного банка инвестиций и развития МБ, который Шишков искусственно обанкротил, и болгарский завод «Сухиндол», с которым он забыл рассчитаться за поставленное вино… Есть чем «похвастать» Шишкову и в России. Торговый альянс «Крафт» он задумал неплохой и весьма прибыльный. Для себя, разумеется. По сути, контора Шишкова являлась дилером его же винного предприятия FABSO (Молдова), и чтобы не тратиться на лицензию и налоги, «Крафт» работал по, так называемой ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

304. Офшор, еще офшор!

По мнению некоторых аналитиков, эти «В» и «А» – всего лишь инициалы Вагита Алекперова, в результате «честного» торга к сегодняшнему дню заполучившего около половины всей ресурсной базы Тимано-Печоры, в первую очередь лицензии на разработку подземных ...
Всего на территории города было зарегистрировано девять организаций, получивших от главы администрации крупные налоговые льготы.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

305. Абсолютное ханство.

Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Однако в мае 1995 г. Администрация Клинтона издала постановление, запрещающее американским компаниям вести торговые операции с Ираном, что включает запрет на все виды свопов без лицензии Департамента Казначейства.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

306. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

Интересно, что в заключении рабочей группы М.Салье приводились также случаи выдачи лицензии на вывоз сырья под очевидно фиктивные поставки продовольствия — продукты в город так и не поступили.
Интересно было бы посмотреть список получателей льготных и беспроцентных кредитов от банка «Россия»...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

307. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

... и владельцем лицензии на строительство. Среди этих 8 компаньонов, занимавший в то время должность заместителя управляющего делами президента и нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, бывший офицер КГБ и акционер Банка ...
В сложившейся обстановке было большой удачей оказаться в Санкт-Петербурге и служить в КГБ. В городе Петра Великого КГБ все еще оставался “государством в государстве”.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

308. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

... город в СНГ после Москвы, Астана - растет на глазах. Большинство предприятий республики устойчиво работают. Появилось громадное количество профессиональных топ-менеджеров, образованных бюрократов, предпринимателей среднего звена "казахстанского розлива". Это безусловный актив власти. - Как-то у нас гладко идет беседа. Давайте о чем-нибудь "жареном". Как вам, например, наши громкие коррупционные скандалы последнего времени? История с "Трактебелем"? Со счетами казахстанцев в швейцарских банках ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

309. Как рассеиваются мифы.

Такое вот оно, «северное» «В.А.-инвест», зарегистрированное в офшорной зоне — Калмыкия, город Элиста, ул. Ленина, д. 249, кв. 505. Сейчас в руках у АГД около 50% всей ресурсной базы Тимано-Печоры, в первую очередь лицензии на разработку подземных кладовых.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

310. Крылья мафии.

... Газпрома» 100% акций «Севернефтегазпрома», владеющего лицензией на крупное Южно-Русское месторождение. Но самой важной задачей Усманова, по всей видимости, была сделка по реструктуризации «Газпром-медиа» (холдинга, объединяющего все медийные активы «Газпрома», в том числе телеканал НТВ), в результате которой 49% этой компании отошло банку «Еврофинанс». Интересно, что до 2001 года «Газпроминвестхолдинг» являлся собственником 66% акций упомянутого банка, причем, как полагает издание «Газета ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

311. Министр колыма.

(Кстати, "Лукойл" получил свое название от слияния начальных букв этих городов - Лангепас, Урай и Когалым).
Вместе они создают "куст" дочерних фирм "Интерфеста": ОАО "Полет", ОАО "Балтия-Интер", ОАО "АЛИС и НК", ОАО "Мифойл", ООО "Липрекс", ТОО "Хозбытобслуживание", ООО "Маркет-Юрсервис" и банк, их обслуживающий, - АБ "Инзер".
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

312. Алло, прачечная?

Собственно, американцы просили перепроверить законность открытия руководителями МГТС почти одновременно личных счетов в зарубежных банках и залпового поступления на них крупных сумм. Началась проверка этой информации. Как оказалось, все началось с того, что телефонные и околотелефонные начальники, помимо МГТС, которой руководили, создали еще АОЗТ "ТСМ". Этот конкурент МГТС получил лицензию на освоение и эксплуатацию 150 тысяч (!) телефонных номеров в Москве.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

313. Дело Хакера №1

Потому что ни олигарх, ни депутат, ни министр вам этого не скажут, а банк тем более. Выяснить это самостоятельно трудно. Но можно. Ведь смог же разгадать шифры и коды Ситибанка и его клиентов один интеллигентный молодой человек из города ...
Малышев сидел в "Пулковской" и без базара, по понятиям разрешал споры между питерской братвой, а попутно выдавал лицензии на рэкет и, конечно же, заботился о судьбе своих крестников, "спалившихся" по молодости и неопытности. Копия в Google

314. Захват "Севзапатомэнергостроя"

... neftbank.ru Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона Люди Линшица пытаются незаконно захватить "Севзапатомэнергострой" Светлана Добрускина Президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц Настоящий скандал разгорелся в городе Удомля ...
К слову, господин Ивасько, не имеющий соответствующей лицензии Госатомнадзора, попросту не может занимать руководящую должность при строительстве АЭС. Старый же директор, с нуля строивший Калининскую АЭС, Михаил Розанбаум, был объявлен отстраненным ... Копия в Google

315. Зачем банкроту Потанину НЛМК

... брало кредиты у коммерческих банков из денег, которые оно само якобы как «временно свободные ресурсы» размещало у них же на счетах. В итоге за бесценок в частные руки были переданы самые лакомые куски пирога реального сектора российской экономики. И особенно преуспел в «денежной» приватизации ОНЭКСИМбанк, которому достались «Норильский никель», «Пурнефтегаз», «Черногорнефть», Северо-Западное пароходство, «Пермские моторы». Тогда же Потанин своим распоряжением передал лицензию на добычу никеля и ... Копия в Google

316. Ильхам Алиев банкует.

Однако бывший глава Gunay Bank Махмуд Маммадов выступал в прессе с критикой Центробанка незадолго до того, как тот отозвал у него лицензию в мае 2023 года: «Были такие банки, которым выделялись кредиты в размере 500–600 миллионов манатов, а нам им ...
Строительный бум в последние десятилетия лишь добавил городу привлекательности.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

317. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Он причастен к расстрелу вице-премьера правительства Северной Осетии Казбека Пагиева, мэра Владикавказа Виталия Караева, заместителя прокурора Промышленного района города Олега Озиева, начальника управления по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

318. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

В городе митинговали с требованием сохранить учреждение, но в 2022 году его закрыли, так как оно не оформило по новым законам лицензию на свою деятельность.
На должность руководителя представительства Мурманской области Баблумян попал, несмотря на многомиллионный долг по кредиту перед одним из банков.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

319. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

... ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района ...
В НАО Юрию Бездудному дали 117,9-метровую служебную квартиру на улице Ленина в единственном городе округа Нарьян-Маре.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

320. Миллионеры пририсовывают себе нули.

В Гонконге Forbes USA держит редакторское бюро из шести сотрудников, и о фирме R.E. Lee International в городе слышал далеко не каждый, а то, что бизнес зарабатывает миллиарды на перепродаже страховых полисов, казалось, вообще притянуто за уши. Но ...
На сайте Forbes Middle East, одного из редакционных изданий по независимой лицензии, даже была опубликована статья, где Ло назван миллиардером.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google