Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.
Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

262. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... и ООО "Оазис М" на сумму более 2,6 млрд руб., вторая — перечисление 650 млн руб. в Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк, у которых лицензии были отозваны в 2008 и 2009 годах соответственно ...
... бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей: запрос был направлен в Волгоград, хотя в материалах арбитражного суда было указано о недействительности юридического адреса компании в этом городе ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

263. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Помещения банка, у которого отозвали лицензию, были оформлены на структуры, в которых ключевыми людьми оказались несколько граждан Украины и 13-летний сын Эдуарда Левченко Даниил.
Кстати, по некоторым данным, Эдуард Левченко сам собирался поучаствовать в ближайших выборах в Госдуму от Санкт-Петербурга, а чтобы получить приличный общественный статус и возглавил культурный фонд в этом городе.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

264. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.
*** Чем известен Александр Григорьев Личное дело Григорьев Александр Юрьевич родился 12 июня 1971 года в городе Боровичи (Новгородская область).
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

265. Схема краха Анатолия Мотылева.

... музыкант, бывший лидер группы «Неприкасаемые» Игорь Сукачев оказался среди пострадавших вкладчиков банка «Российский кредит», у которого ЦБ отозвал лицензию на прошлой неделе. В проблемном банке Сукачев хранил €1,7 млн. ?О том, что Игорь Сукачев имел ...
Другим большим направлением была комплексная малоэтажная застройка комфорт-класса на 100 000 кв.м проекта «Большой Рогачевский квартал» рядом с городом Лобня (Московская область).
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

266. Голый "алмазный король".

[Лента.ру, 22.03.2013, "ЦБ отозвал лицензию у банка экс-президента "Алросы": По собственным данным БРП, акционерами организации являются пять ООО и председатель совета директоров Александр Ничипорук […].
И вот в июле 2012 года Таганский районный суд города Москвы рассмотрел иск ЗАО «Мединторг» к отцу и сыну Ничипорук о взыскании задолженности, процентов и штрафных санкций за просрочку.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

267. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Установив, что деятельность НПЗ осуществлялась без регистрации и получения лицензии, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере).
Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

268. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

Так, например, реализовав "Янгпур", банк выручил 3,6 млрд руб. Впереди еще несколько подобных сделок. С другой стороны, недвижимость, например торговый центр "Новый пассаж" и гостиницу "Тюмень" (известная в городе под старым названием "Quality-Тюмень ...
... более $776 млн у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ". Как следует из материалов уголовного дела, в 2005 году господин Хорошилов занимал пост президента ОАО "Технологии добычи нефти и инвестиции" ("Технефтьинвест", имело лицензии на нефтяные участки ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

269. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Но в середине 2011 г. у АМТ-Банка была отозвана лицензия, началась процедура принудительной ликвидации под управлением АСВ. Схема рухнула, и активы Аблязова попали под удар.
В декабре 2012 г. Арбитражный суд города Москвы присудил к взысканию с ООО "Логопарк "Пышма" в пользу ЗАО "Медион" 1 млрд 238 млн 517 тыс. 761 руб. Также ООО "Медион" получило с ООО "Логопарк "Пышма" еще 855 млн 575 тыс. 581 руб. через аффилированную ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

270. Британское убежище не приняли в Испании.

Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту ...
В августе 2007 года, после того как стало известно об отъезде Ильи Хайкина в Великобританию, прокуратура Мособласти объявила его в международный розыск, а суд города Видное по ходатайству следствия заочно его арестовал.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

271. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... в Национальном банке развития бизнеса (НБРБ), принадлежащего Магомеду Билалову, под 4–7% годовых, а затем получили их через аффилированные Билалову организации обратно в виде займов, но уже под 12,5 % годовых. Таким образом, только на разнице в процентах, по данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2012 года руководство «Красной поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей. Как пояснили «Известиям» в МВД, в ближайшее время планируется передать материалы уголовного дела из УВД города Сочи в ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

272. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

В 2009 году собственность Федора Хорошилова по решению Высокого суда Лондона по иску ВТБ была арестована, а российские арбитражные суды начали рассматривать претензии банка к структурам бизнесмена на на общую сумму $800 млн. Арбитражный суд города ...
Добыча самого «Технефтьинвеста», по данным «Нефтегазовой вертикали», в 2008 г. составила 11 000 т. Компании принадлежат лицензии на Салымский участок в ХМАО и Центрально-Таркосалинский и Пальниковский месторождения на Ямале.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

273. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось ...
... именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

274. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... и попросту выпустил приказ об отзыве лицензии у банка. Как обычно, многочисленные вклады граждан в этом банке нашего героя не остановили. Именно через него, кстати, оплачивали жители многих городов страны коммунальные и другие услуги, и в середине апреля — после отзыва лицензии у банка — в одночасье вдруг оказались должниками перед городскими службами за газ, воду и свет. Понимая, что неожиданная принципиальность к одному из своих курируемых банков, долгое время поддерживаемых им, не смотря на ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

275. Банкир оказался хулиганом.

К тому же в декабре прошлого года из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов Центробанк отозвал лицензии у подконтрольных Матвею Урину Славянского банка, Традо-банка, Донбанка и Уралфинпромбанка.
[…] за 4 года до ДТП Йоррит Фаассен фактически был еще никем и описывал в голландском блоге свои путешествия по городам и весям.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

276. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

... был установлен и факт торговли алкоголем без лицензии. Но в разливе нефти Фенеров замечен не был. Что с лицензией, что без нее. Впрочем, талантливому бизнесмену никогда не поздно начать новый вид деятельности, особенно если барьеров для него не существует. Третье лицо или голова гидры? Как выгодно быть “третьим лицом”, интересы которого так надежно защищены ставропольской Фемидой! 15 декабря Ставропольский краевой суд рассмотрел кассационную жалобу следствия и Банка Москвы на решение об отмене ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

277. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... юридических лиц. Однако Михаил Сухов, грубо говоря, наплевал на требования им же издаваемых нормативных актов Банка России, зарегистрировал изменения в учредительные документы ООО «БТА Банк» и заменил лицензию на осуществление банковских операций ...
... органы — ведь живет он сейчас в городе Лондоне. Г-н Аблязов М.К. управлял «БТА Банком» через подконтрольные российские компании и через их иностранных учредителей. При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

278. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии ...
По данным следствия, руководство банка использовало для криминального бизнеса следующую схему. В гостиницах столицы дельцы нашли паспортные и другие данные приезжих из зарубежных стран, которые останавливались в городе.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

279. Банковский гарем товарища Cухова.

Однако, если проанализировать частые встречи примерного семьянина Михаила Сухова и Андрея Сергеева, в дорогих столичных ресторанах, на базе отдыха Центрального банка, а также их задушевные беседы на одной из французских квартир (в городе Париже ...
Все бы ничего, но в банке бесследно исчезли деньги Росатома. Рассказывают, что трудности у банка возникли еще задолго до отзыва у него лицензии, но именно личное знакомство и дружба Владимира Романова с Михаилом Суховым, корни которой зародились еще ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

280. Цена соли.

Но главной интригой была схватка между «Уралкалием» и «Сильвинитом» — компаниями из двух соседних городов, Березников и Соликамска.
А в начале 1994-го Рыболовлев убедил директоров 17 предприятий, включая «Уралкалий», «Сильвинит» и «Ависму», учредить банк «Кредит ФД», который возглавил сам. Весной 1994 года Рыболовлев предпринял еще один дальновидный шаг. Он взял в младшие ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google